監管 | 尼日利亞經濟監管機構 EFCC 對政治家在加密貨幣中隱藏 Loot 幣表示警惕，並警告尼日利亞虛擬資產詐騙的上升

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會(EFCC)對尼日利亞政治家和高層人士日益使用加密貨幣隱瞞非法資金表示了新的擔憂。

在一個紀念非洲反腐敗日的活動中，EFCC主席Ola Olukoyede在一個公共論壇上表示，非法資金流動是一個主要威脅非洲發展的因素，主要是由於洗錢和日益增長的數字資產欺詐。

Olukoyede還透露，該機構發現了多起政治曝光人士(PEPs)和政府官員在數字錢包中隱藏被盜公款的情況。這些錢包通常由代理人控制，由於虛擬資產的去中心化特性，難以追蹤。

*“這些流動來自各種犯罪活動，其中洗錢排名最高，”他說。

“另一個上升的刑事活動，其潛力甚至可能超越大陸上的洗錢，是虛擬資產和投資詐騙。”

奧盧科耶德表示，“政治敏感人物使用加密貨幣隱藏非法所得的財富變得越來越普遍。”

“我們正在積極監控和調查這些案例。”

他澄清說，雖然虛擬資產，如加密貨幣和數字代幣，本質上並不違法，但它們的濫用正越來越多地促進了整個大陸的非法金融流動。

他警告說，加密平台提供的匿名性給執法機構和監管者追蹤金融犯罪帶來了重大挑戰。該機構現在正在加大力度監控涉及加密貨幣的可疑交易，包括比特幣和穩定幣，如泰達幣 (USDT)。

“我們的研究發現，欺詐性的政治家們已經在完善他們的計劃，並將他們的贓物隱藏在加密貨幣中，以躲避反腐敗機構的調查網路，”他說。

“被盜資金和無法解釋的財富正被存放在錢包中，服務的支付通過這個窗口進行。”

除了政治腐敗，EFCC還指出了針對毫無防備的尼日利亞人的虛擬資產相關欺詐的增加。委員會注意到龐氏騙局、投資詐騙和僞裝成加密貨幣機會的網路欺詐激增。

Olukoyede呼籲公衆保持警惕，並向EFCC報告可疑的與加密貨幣相關的方案。他強調了公衆意識的重要性，以及監管機構之間加強合作以應對虛擬資產帶來的新興威脅的必要性。

“我們需要資源管理的透明度，這就是我們所需要的。在尼日利亞，無論你走到哪裏，都可以看到周圍的自然資源。如果我們對資源管理堅決，那麼我們就會成功，”他說。

EFCC的負責人還指出了資源管理不善與安全問題之間的直接聯繫，強調說*“資源管理不善是導致盜匪、綁架、恐怖主義和其他不安全行爲的根源。”*

Olukeyede 呼籲海外被盜資產的保管人配合 EFCC 將資產歸還國家，認爲 “被盜資產的保管人與竊取資產的人同樣有罪。”

EFCC主席還強調了尼日利亞需要實施一個明確而強有力的法律框架，以規範加密貨幣的管理，以防止濫用並增強問責制。

此舉是在國際貨幣基金組織(IMF)等國際機構日益關注的背景下進行的，該組織最近將尼日利亞快速的加密貨幣採納標記爲對資本流動、金融穩定和監管監督的風險。

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