Справа про шифрування в Туреччині: мільярди доларів у справі, 127 осіб затримано

Нещодавно сфера шифрування в Туреччині знову стала в центрі уваги. Оскільки країна продовжує рухатися шляхом лібералізації шифрування, деякі проблеми поступово виходять на поверхню, серед яких найбільше турбує величезні втрати, завдані інвесторам незаконними діями деяких шифрувальних проектів.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про масштабну акцію: у Анкарі було проведено великомасштабну операцію проти криптовалютного проєкту, підозрюваного у шахрайстві. У ході цієї акції правоохоронці затримали 127 підозрюваних та вилучили значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.

Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin. Ще в 2021 році турецькі інвестори почали ставити під сумнів і протестувати проти способу функціонування цього проекту, підозрюючи його у шахрайстві. За словами адвоката потерпілих, кількість постраждалих користувачів цього проекту досягла 50 тисяч, а сума збитків перевищує 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптовалютних бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс та налаштовувати автоматизовані торгові роботи для арбітражних угод з метою отримання прибутку. Однак ці обіцянки швидко виявилися оманливими.

У 2023 році досвідчений аналітик опублікував на своїй дослідницькій платформі глибокий аналітичний матеріал про цей проєкт, неодноразово вказуючи на те, що цей проєкт, ймовірно, є ретельно спланованим шифруванням. Після публікації статті багато користувачів у коментарях зазначили, що вже зазнали значних фінансових втрат.

У всіх великих магазинах додатків близько половини користувачів залишили коментарі, що цей додаток є замилюванням очей. Багато користувачів повідомляють про втрати до 95% своїх заощаджень і ставлять під сумнів, чи не були ці кошти поглинуті командою проєкту.

За допомогою інструментів аналізу блокчейну ми виявили деякі адреси, які, ймовірно, використовуються для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показав, що контракт токена STC перемістив значні кошти через проміжні адреси до головної адреси розподілу. Ця адреса здійснила масштабні односторонні транзакції ETH, обсяги яких близькі до оприлюдненої оціночної суми збитків. Після виведення ці кошти частково були безпосередньо відправлені на різні біржі, частково ж після багатошарових переміщень, збору та розподілу врешті-решт потрапили на біржі.

Ця справа викликала широку дискусію в Туреччині. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди. Адвокат жертв зазначив, що, незважаючи на те, що вже було кілька скарг і збитки інвесторів оцінювалися в 2 мільярди доларів, відповідні органи не вжили ефективних заходів.

Ще більш тривожним є те, що деякі жертви стверджують, що їх спонукали взяти кредити або продати нерухомість, автомобілі для інвестування в цей проект, обіцяючи "36% прибутку щомісяця". Однак більшість клієнтів не тільки не отримали обіцяних високих доходів, а й зазнали значних втрат, навіть опинившись у боргах.

Експерти галузі вказують, що рекламний контент компанії явно не відповідає дійсності. Якщо вони дійсно розробили технологію арбітражу, яка може приносити стабільний прибуток, навряд чи вони б рекламували її роздрібним інвесторам, більш ймовірно, що вони залучили б великі кошти для проведення масштабних арбітражних операцій.

Експерти підкреслюють, що непрозора комерційна діяльність компанії, оманлива реклама та відсутність інформації свідчать про те, що це, можливо, з самого початку було ретельно сплановане замилювання очей.

Ця подія змусила різні верстви суспільства Туреччини усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування коштів є недостатнім, необхідно створити надійну регуляторну основу. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія шифрування коштів зможе справді здобути довіру та прийняття суспільства.

Отже, на майбутньому шляху регулювання криптовалют у Туреччині уряд та галузь повинні тісно співпрацювати, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Тільки за умов суворого дотримання вимог щодо комплаєнсу криптовалюти можуть справді стати потужним інструментом для сприяння економічній свободі та забезпечення збереження та зростання активів.