Оцінка ризиків проектів Web3 та захист фінансової безпеки

З розвитком технологій блокчейну проекти Web3 здобувають все більше уваги. Однак деякі недобросовісні проекти використовують фальшиву рекламу та надмірний маркетинг для залучення інвесторів. Вони використовують обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони для обману довіри. Якщо інвестори надто довірливо ставляться до цих реклам, це може призвести до значних втрат.

Більш серйозно, деякі проекти можуть навмисно знижувати ціни на ринку під час падіння, змушуючи інвесторів продавати свої активи зі збитками, тим самим отримуючи величезні прибутки. Це не тільки шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Для боротьби з цими ризиками деякі компанії з безпеки розробили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ця послуга всебічно оцінює ризики проекту через кілька критеріїв оцінки в двох напрямках: 17 критеріїв на ланцюзі та 9 критеріїв поза ланцюгом, забезпечуючи всебічну оцінку безпеки для проектних команд.

Оцінка процесу включає отримання інформації про проект, аналіз ситуації з грошовими транзакціями в мережі та інформації про рекламу проекту, визначення, чи відповідає обіг коштів опису в документах, а також чи відповідає логіка контракту документації проекту тощо. Крім того, буде перевірено, чи існують випадки зловмисного обвалу цін, а також чи є у контракту привілейовані ролі, що завдають шкоди та отримують прибуток.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до служби відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій та рух коштів, включаючи інформацію про суму транзакції, час, напрямок переказу та місце призначення.

Послуги з відстеження криптовалют переважно включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих зловмисно проектом, та відстеження вкрадених коштів.

У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, служба відстеження аналізуватиме фінансові потоки проекту, порівнюватиме рекламні документи проекту в різні періоди, глибоко аналізуватиме адреси зловмисного скидання, знаходити сліди проекту та допомагати інвесторам повернути кошти. Цей процес включає два способи відстеження: на ланцюгу та поза ланцюгом, з особливою увагою до різних фінансових потоків в аналізі на ланцюгу.

У відстеженні вкрадених коштів спочатку потрібно підтвердити суму та час вкраденої адреси, потім відстежувати та контролювати адресу, використовуючи бібліотеку міток для підтвердження напрямку коштів. Якщо кошти надходять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника через розслідування; якщо вони потрапляють на платформу для змішування, то потрібен більш глибокий аналіз і збирання доказів.

Хоча послуги оцінки ризиків Web3 проектів можуть підвищити безпеку, через особливості блокчейну неможливо гарантувати повну точність даних. Тому інвестори повинні залишатися обережними та ретельно обирати Web3 проекти. Перед інвестуванням необхідно детально ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибше зрозуміти ситуацію з боку проекту, щоб уникнути сліпого слідування.

Якщо вам не пощастило і ви стали жертвою крадіжки коштів, інвестори повинні терміново звернутися за допомогою до професійної охоронної компанії, щоб законним шляхом повернути свої кошти. Швидка реакція є критично важливою для успішного повернення коштів.

Отже, у світі Web3 інвестори повинні мати базову обізнаність про безпеку та здатність оцінювати ризики. Використовуючи професійні послуги з оцінки ризиків та відстеження коштів, у поєднанні з власним обережним судженням, інвестори можуть краще захистити безпеку своїх активів і уникнути того, щоб стати жертвами злочинців.