Платформа інвестицій у віртуальні гроші вибухнула: як високі відсотки замилювання очей перетворюють інвесторів на спільників?
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала багато обговорень. За чутками, ця платформа залучила 2 мільйони інвесторів, а сума справи досягає 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі стали недоступні для виведення, засновник компанії заявив, що залишив країну.
Ця платформа під вивіскою інвестицій у Віртуальні гроші обіцяє високий дохід у 1% щодня та розвиває мережу через великі винагороди. Незважаючи на те, що платформа більше не може виконувати зобов'язання, все ще є користувачі, які приєднуються до неї. За цими замилюваннями очей багато споживачів, усвідомлюючи ризики, все ще беруть участь.
Згідно з відгуками кількох інвесторів, XinKangJia завдяки рекомендаціям нових учасників, додаванню позицій та іншим діям може досягти повернення коштів протягом короткого часу, а також створити прибуток в десятки разів. Проте, після 25 червня платформа зіткнулася з проблемами з виведенням коштів. Після цього платформа вимагала, щоб користувачі сплатили "податок" у розмірі 10% від суми позицій для виведення коштів, а комісія за виведення сягала 50%.
Багато місцевих поліцій вже опублікували ризикове попередження щодо XinKangJia, вказуючи на те, що воно підозрюється у шахрайстві з залученням коштів. Насправді, з жовтня 2024 року багато регуляторних органів вже надали ризикові попередження для цієї платформи, зазначивши, що вона здійснює Понці-шахрайство через структуру багаторівневого маркетингу.
Дослідження показало, що Сіньканьцзя в основному залучає інвесторів через розвиток нижчої ланки. Ця платформа поділена на "Чотири великі зони" за регіоном, розвиваючи членів офлайн, визначаючи рівень і відсоток розподілу залежно від кількості команди, всього є 9 рівнів. Найвищий рівень за пряме залучення однієї людини може отримати 150 монет USDT в якості винагороди, тоді як найнижчий рівень - 10 монет USDT.
Варто зазначити, що оператор платформи Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd. подав заявку на скасування реєстрації 18 травня. Експерти вважають, що це типовий випадок незаконного залучення коштів та шахрайства, злочинці використовують механізм обігу стейблкоінів, таких як USDT, щоб уникнути контролю існуючої фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.
Експерти зазначають, що частина учасників, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому процесі, і навіть деякі з них публікують нову інформацію про фінансові схеми в коментарях до відповідних подій. Такі дії можуть перетворити "жертв" на "спільників". Згідно з судовим тлумаченням, активна участь, що досягає певного масштабу, може становити "спільний злочин", навіть якщо учасники отримують прибуток, вони можуть зіткнутися з юридичними ризиками.
Для звичайних інвесторів ключовим фактором у визначенні надійності інвестиційної платформи є чітке розуміння напрямку, використання коштів, регуляторного органу та відповідальності. Якщо неможливо відповісти на ці питання, слід триматися подалі від таких платформ. Експерти радять не сліпо вірити в так звані "інвестиційні можливості" з невизначеною відповідністю, що обіцяють "рано увійти - рано заробити".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Віртуальні гроші високих відсотків замилювання очей знову з'являється, 2 мільйони людей потрапили в інвестиційну пастку на 130 мільярдів.
Платформа інвестицій у віртуальні гроші вибухнула: як високі відсотки замилювання очей перетворюють інвесторів на спільників?
Нещодавно інвестиційна платформа під назвою "Сіньканьцзя" викликала багато обговорень. За чутками, ця платформа залучила 2 мільйони інвесторів, а сума справи досягає 13 мільярдів юанів. Після того, як кошти на платформі стали недоступні для виведення, засновник компанії заявив, що залишив країну.
Ця платформа під вивіскою інвестицій у Віртуальні гроші обіцяє високий дохід у 1% щодня та розвиває мережу через великі винагороди. Незважаючи на те, що платформа більше не може виконувати зобов'язання, все ще є користувачі, які приєднуються до неї. За цими замилюваннями очей багато споживачів, усвідомлюючи ризики, все ще беруть участь.
Згідно з відгуками кількох інвесторів, XinKangJia завдяки рекомендаціям нових учасників, додаванню позицій та іншим діям може досягти повернення коштів протягом короткого часу, а також створити прибуток в десятки разів. Проте, після 25 червня платформа зіткнулася з проблемами з виведенням коштів. Після цього платформа вимагала, щоб користувачі сплатили "податок" у розмірі 10% від суми позицій для виведення коштів, а комісія за виведення сягала 50%.
Багато місцевих поліцій вже опублікували ризикове попередження щодо XinKangJia, вказуючи на те, що воно підозрюється у шахрайстві з залученням коштів. Насправді, з жовтня 2024 року багато регуляторних органів вже надали ризикові попередження для цієї платформи, зазначивши, що вона здійснює Понці-шахрайство через структуру багаторівневого маркетингу.
Дослідження показало, що Сіньканьцзя в основному залучає інвесторів через розвиток нижчої ланки. Ця платформа поділена на "Чотири великі зони" за регіоном, розвиваючи членів офлайн, визначаючи рівень і відсоток розподілу залежно від кількості команди, всього є 9 рівнів. Найвищий рівень за пряме залучення однієї людини може отримати 150 монет USDT в якості винагороди, тоді як найнижчий рівень - 10 монет USDT.
! Гроза Сінь Канцзя: як крок за кроком змусити інвесторів стати співучасником афери з високими відсотками під упаковкою віртуальної валюти?
Варто зазначити, що оператор платформи Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd. подав заявку на скасування реєстрації 18 травня. Експерти вважають, що це типовий випадок незаконного залучення коштів та шахрайства, злочинці використовують механізм обігу стейблкоінів, таких як USDT, щоб уникнути контролю існуючої фінансової системи за трансакціями великих сум через кордон.
Експерти зазначають, що частина учасників, усвідомлюючи ризики, все ж беруть участь у цьому процесі, і навіть деякі з них публікують нову інформацію про фінансові схеми в коментарях до відповідних подій. Такі дії можуть перетворити "жертв" на "спільників". Згідно з судовим тлумаченням, активна участь, що досягає певного масштабу, може становити "спільний злочин", навіть якщо учасники отримують прибуток, вони можуть зіткнутися з юридичними ризиками.
Для звичайних інвесторів ключовим фактором у визначенні надійності інвестиційної платформи є чітке розуміння напрямку, використання коштів, регуляторного органу та відповідальності. Якщо неможливо відповісти на ці питання, слід триматися подалі від таких платформ. Експерти радять не сліпо вірити в так звані "інвестиційні можливості" з невизначеною відповідністю, що обіцяють "рано увійти - рано заробити".