Новий спроба прозорості активів криптобіржі: Дерево Меркла резервних доказів

Нещодавно, через раптовий крах відомої біржі криптовалют, вся індустрія криптовалют зазнала величезного удару. Щоб відновити довіру до ринку, кілька централізованих бірж оголосили, що оприлюднять або вже оприлюднили свої підтвердження резервів Дерева Меркла. Такий підхід має на меті через технологічні засоби зробити прозорими колишні непрозорі резерви активів бірж, щоб довести, що кошти користувачів не були привласнені або переміщені.

Дерево Меркла резервних доказів не є новим явищем, насправді це технічне рішення було запропоноване і застосоване кілька років тому. Отже, що таке "доказ Меркла"? Як він доводить, що біржа не привласнює активи користувачів? Чи може він забезпечити безпечне зберігання активів?

Дерево Меркла є структурою даних, яку використовують криптовалюти, такі як біткойн та ефір, і належить до криптографічних технологій, що дозволяють стиснення даних. Завдяки дереву Меркла кілька даних можуть бути об'єднані в одне, і результати підсумування великомасштабних даних можуть зберігатися. Одночасно, воно може довести, що конкретні дані містяться в підсумковому результаті, використовуючи криптографічні методи. Що ще важливіше, перевіряючи цілісність даних кореня дерева Меркла, можна довести цілісність усіх даних, що складають це дерево.

Листові вузли дерева Меркла складаються з хеш-значень кожного даних у наборі даних. Конкретно, два сусідніх хеш-значення об'єднуються, а потім знову хешуються, створюючи хеш-значення попереднього рівня. Найвищий рівень хеш-значення називається коренем дерева Меркла або кореневим хеш-значенням. Це кореневе хеш-значення містить всі хеш-особливості даних, що означає, що будь-які зміни даних на будь-якому вузлі призведуть до абсолютно іншого значення, тим самим забезпечуючи неможливість підробки хеш-значень, зафіксованих у дереві Меркла.

Припустимо, що інформація про рахунок і баланс користувача як дані A записується в Дерево Меркла, можна перевірити, чи дійсно A було записано, за допомогою кількох даних:

1. Дані A (інформація про рахунок та баланс)
2. Хеш-значення B
3. Хеш-значення CD
4. Кореневий хеш

Процес верифікації виглядає так: спочатку обчислюється хеш даних A, потім разом з хешем B обчислюється хеш AB, а в кінці за допомогою хешу AB та хешу CD обчислюється кореневий хеш. Обчислений кореневий хеш порівнюється з даним кореневим хешем, якщо вони рівні, то це доводить, що A дійсно зафіксовано в Дереві Меркла.

Якщо централізована біржа запише всі активи користувачів у Дерево Меркла і доведе це, то біржа зможе без розкриття інформації про інших користувачів підтвердити кожному користувачеві: "Ваші дані активів були записані в Дерево Меркла і дійсно існують".

Ця система довіри базується на Дереві Меркла (динамічний стримування) та аудиті (професійні обов'язки третьої сторони). Принцип динамічного стримування полягає в тому, що будь-який користувач може виступати як вузол моніторингу, і якщо він виявить, що його немає в Дереві Меркла, він може викрити корінь дерева, наданий біржею, як фальшивий. Обидва ці аспекти є незамінними, покладатися лише на методи шифрування не може вирішити всі проблеми, фактична операція є більш складною, ніж теорія.

Порівняно з попереднім моніторингом, який покладався лише на аудит, додавання Дерева Меркла насправді наділяє користувачів певними правами на нагляд, що дозволяє активам біржі в певній мірі підлягати децентралізованому моніторингу. Це, безсумнівно, є значним кроком вперед і є позитивним моментом для ринку, де довіра серйозно підривається.

Однак, чи може використання Дерева Меркла для доведення резервів повністю гарантувати безпеку активів користувачів? Хоча за допомогою Мерклева доказу ми можемо перевірити, що наші активи зафіксовані в незмінному хеші, це не може повністю довести, що кошти не були привласнені або переміщені.

Централізовані біржі мають велику кількість угод, що відбуваються щосекунди, тому неможливо в реальному часі оновлювати корінь дерева. Тому, що ми бачимо, корінь дерева, можливо, не є останнім. Проте, з іншого боку, розрахунок дерева Меркла складається переважно з ряду хеш-функцій, а швидкість обчислення хеш-функцій досить висока, тому частота оновлення також не буде занадто низькою.

Окрім проблеми частоти оновлень, Дерево Меркла резервних доказів також має кілька важливих проблем:

1. Ризик шахрайства на фронтальному рівні: Дані дерева Меркла зберігаються на серверах біржі, а фронтальна сторінка, з якою взаємодіє користувач, контролюється біржею, що створює можливість повернення фальшивих сторінок для обману користувачів. Це питання потрібно вирішити за допомогою моніторингу з боку третього програмного забезпечення.

2. Проблема кредитоспроможності сторонніх аудиторів: у традиційній фінансовій сфері аудиторські організації також стикалися з помилками та навіть незаконними діями, хоча в сфері шифрування це ще не було широко застосовано, аудит не завжди є об'єктивним і справедливим.

3. Не може відобразити ситуації з пов'язаними угодами, борговими відносинами та угодами з маржею.

Ринок криптовалют потребує більше відкритої та прозорої інформації, використання доказу резервів на основі Дерева Меркла як стандартної конфігурації біржі сприятиме встановленню галузевих норм та відновленню довіри користувачів.

Для інвесторів і користувачів безпека капіталу завжди є мечем Дамокла, що висить над головою кожного учасника. Незалежно від того, хто впаде, а хто виживе в цьому ведмежому ринку, розвиток Web3 не зупиниться і продовжить рухатися вперед.