Світ Криптоактивів: від мрії про багатство до замилювання очей

На піку бичачого ринку багато людей стали мільйонерами за ніч завдяки успішному проекту, але водночас багато інших зазнали значних втрат через зловмисний вихід команди проекту. Нещодавно ціна певного токена стрімко зросла на 800% всього за кілька годин, що викликало широкий інтерес на ринку. Однак досвідчений аналітик криптоактивів попередив, що це може бути ретельно сплановане замилювання очей. Цей злочинний шаблон, відомий як "вибивання килимка", охоплює всю сферу криптоактивів в індустріалізованому вигляді.

Вражаючий масштаб замилювання очей

Через аналіз ланцюга основних публічних мереж, дані показують, що понад 300 тисяч монет зазнали різного ступеня замилювання очей. Це означає, що в середньому щодня в мережі розміщується кілька сотень "пасток монет". У мережі Ethereum близько 266 тисяч незалежних адрес активні у створенні та просуванні шахрайських монет.

Ці "розробники" використовують інструменти для випуску монет з низьким порогом входження та величезну базу користувачів, щоб точно налаштувати приманку. Незважаючи на те, що середній прибуток від окремого шахрайського проекту на Ethereum становить приблизно 1,65 мільйона доларів, їхня велика база призвела до того, що загальні незаконні доходи досягли приголомшливих 502 мільярдів доларів.

Інші події «висадки килимів» на публічних блокчейнах також не можна ігнорувати. Один публічний блокчейн зафіксував 530 випадків, інший — 399. Особливо слід звернути увагу на те, що у першому випадку загальний прибуток від атак перевищує 10 тисяч доларів, що стосується 7680 випадків «висадки килимів», за якими стоїть 4640 активних шахрайських розробників. Навіть у нових публічних блокчейнах, незважаючи на відносно невелику кількість даних, вже зафіксовано 4 контракти, з яких повністю було виведено ліквідність.

Згідно зі статистикою, вже понад 7,05 мільйонів інвесторів безпосередньо постраждали від замилювання очей. Це означає, що багатство мільйонів осіб та сімей зникло в цих пастках.

Типи та характеристики схеми "вибивання килимів"

Жорстке виведення килима: повне пограбування

Жорстке витягування килимка є екстремальним методом обману, коли шахраї заздалегідь налаштовують шкідливий код або вразливості, свідомо витягуючи всю ліквідність проекту. Наприклад, одна адреса на публічному блокчейні пов'язана з 88 токенами витягування килимка та 6 ліквіднісними пулами, що становить 1466,67%.

Деякі адреси мають записи про жорстке зняття килимів на кількох публічних ланцюгах, використовуючи особливості різних ланцюгів для вчинення злочинів та уникнення відстеження, що призвело до миттєвого зниження ціни токенів до нуля, інвестори залишилися без засобів.

Багато шахрайських адрес демонструють надзвичайно високу частоту злочинів. Наприклад, одна адреса на публічному блокчейні пов'язана з 45 токенами для викачування та 37 висмоктаними ліквідними пулами. Ці адреси подібні до сарани, масово розгортають токени, швидко їх висмоктують, а потім зникають або змінюють особистість, щоб почати знову.

Термін життя токенів, які активно витягують килими, надзвичайно короткий, всього 0 днів, 1 день або 3 дні. Це підтверджує моделі замилювання очей, такі як "підстилка Піся", - токени, які після запуску швидко здійснюють шахрайство, не даючи інвесторам жодного часу для реакції та виходу.

М'який килим: варити жабу в теплій воді

В порівнянні з насильницькими методами жорсткого виведення коштів, м'яке виведення коштів (зазвичай мається на увазі виведення близько 50% ліквідності) є більш прихованим і підступним. Воно не змусить ціну токена миттєво впасти до нуля, а створить ілюзію "повільного падіння" або "тимчасової корекції проекту". Шахраї можуть вигадувати різні причини, такі як "міграція контракту", "оновлення системи" або "реагування на ринкові коливання" тощо. Частина інвесторів може через надію на удачу або через повільну реакцію не встигнути вчасно втекти, в результаті чого зазнають значних втрат під час тривалого падіння.

Цей формат, хоча його одноразова вражаюча сила здається меншою, ніж у жорсткого удару по території, може завдяки своїй прихованості мати ширший діапазон впливу і створювати більш тривалу, хронічну ерозію довіри до ринку.

Історичні тенденції схем зняття килимів

На основі даних про щорічне витягування килимів з блокчейна за 2020-2025 роки можна спостерігати, що в 2023 році кількість розгортань шахрайських токенів на Ethereum досягла історичного максимуму 125,759, що становить 42,3% від загальної кількості за п'ять років. Але в 2024 році кількість розгортань різко знизилася до 69,154, що на 45% менше в річному обчисленні. Шахрайська діяльність має чітку циклічність, середня річна кількість розгортань основних блокчейнів у період 2021/2023 становить 48,721. Варто зазначити, що середній життєвий цикл шахрайських контрактів скоротився з 356 днів у 2021 році до 3,8 днів у 2025 році.

Висновок

Дані про замилювання очей з виведення килимів вражають: сотні тисяч шахрайських монет, сотні тисяч шахрайських розробників, трильйони доларів незаконних прибутків, більше семи мільйонів жертв. Це зовсім не просто випадки інвестиційних втрат, а систематична атака на основу, на якій ґрунтується вся індустрія блокчейну та криптоактивів — довіру.

Викриття темної правди про схеми замилювання очей не лише для попередження всіх про ризики, але й для сприяння створенню більш досконалої регуляторної системи в усій галузі. Інвестори повинні бути обережними, знати про поширені шахрайські методи, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди, відсутність аудиту, підозрілі замороження ліквідності, надмірна реклама в соціальних мережах тощо. Перед інвестуванням уважно перевірте, чи є контракт відкритим, чи пройшов він аудит відомими аудиторами, чи можна перевірити фон команди, стан замороження ліквідності тощо; все це має стати необхідними кроками.