Інтерпретація звіту ФБР про шахрайство з криптоактивами 2024 року: тенденції, дані та рекомендації щодо запобігання
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік». Цей звіт базується на даних, зібраних Центром повідомлень про кіберзлочини за 2024 рік, і аналізує кілька аспектів скарг, пов'язаних з криптоактивами. У цій статті буде розглянуто основний зміст звіту, що допоможе читачам швидко зрозуміти зміни тенденцій і підвищити обізнаність про загрози кібербезпеці та їхнє запобігання.
Один, огляд даних про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році було отримано 859,532 скарги, що призвело до фактичних втрат у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. З них 256,256 скарг стосувалися втрат коштів, середні втрати в кожному випадку становили близько 19,372 долара. Приблизно 83% втрат стали наслідком мережевих шахрайств.
2. Криптоактиви, пов'язані ситуації
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, а сума збитків зросла на 66% у порівнянні з минулим роком. Група осіб старше 60 років є основними жертвами.
3. Стан групи осіб старше 60 років
Ця група подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки в 48,85 мільярда доларів. Кількість скарг зросла на 46% в річному вимірі, а сума збитків зросла на 43%. З них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 монета, середній збиток становить 83,000 монета.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний вік
До 20 років: 17,993 скарги, збитки 2,250 мільйонів доларів
20-29 років: 71,399 скарг, збитки 5.401 мільярда доларів
30-39 років: 108,899 початків скарг, втрати 1,4 мільярда доларів
40-49 років: 112,755 початкових скарг, збитки 2,2 мільярда доларів
50-59 років: 84,540 початків скарг, збитки 2,5 мільярда доларів
60 років і старше: 147,127 скарг, збитки 4,8 мільярда доларів
2. Шифрування активів жертв
Група осіб старше 60 років має найбільшу кількість скарг на шахрайство з інвестиціями в криптоактиви (8 043 випадки), а сума збитків становить 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група стала основною метою шахраїв через недостатню обізнаність про захист від шахрайства та незнайомство з новими способами оплати.
Три, аналіз типів злочинів
1. Рейтинг кількості скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагання: 86,415
Витік особистих даних: 64,882 випадків
Відмова від платежу/шахрайство з невдалими транзакціями: 49 572 випадки
Інвестиційне шахрайство: 47,919 випадків
2. Рейтинг сум втрат
Інвестиційний шахрайство: 65.7 мільярдів доларів
Бізнес-електронна пошта шахрайство ( BEC ): 27.7 мільярдів доларів
Шахрайство з технічною підтримкою: 14,6 мільярда доларів
Витік особистих даних: 1,45 мільярда доларів
Відмова від платежу/фальшиві транзакції: 785 мільйонів доларів
3. Криптоактиви, пов'язані з злочинами
Найбільше скарг: шантаж (47,054 випадків), інвестиційні шахрайства (41,557 випадків)
Найбільші втрати: інвестиційні шахрайства (58 мільярдів доларів), витік особистих даних (11 мільярдів доларів)
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційне шахрайство
Найбільші втрати: інвестиційні шахрайства, технічна підтримка, шахрайство в стосунках, шахрайство в бізнес-листуванні(BEC), витік особистих даних
Чотири, мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевими шахрайствами
У 2024 році було отримано 333,981 скарг на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що становить 83% загальних збитків за рік. Основними способами торгівлі є криптоактиви, електронні перекази, оплата кредитними картками тощо.
2. Типові шахрайські методи
Шахрайство в кол-центрах: 53 369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (підробка родичів для допомоги): 357 випадків, збитки 2,7 мільйона доларів США
Шахрайство на платних дорогах (фішинг через SMS): 59,271 випадків, втрата 129,000 доларів США
Шахрайство з золотими кур'єрами: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів
3. Мережеві загрози
263,455 звернень, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у розмірі 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
Оброблено 3,020 запитів на замороження, заморожено коштів на 5.6 мільярдів доларів, успішність повернення становить 66%
"Операція з оновлення" успішно сповістила 4 323 жертви шифрувального шахрайства, допомігши повернути приблизно 2,85 мільярда доларів потенційних втрат.
Співпраця з правоохоронними органами Індії для боротьби зі шахрайством у колл-центрах, затримано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з минулим роком.
У фінансових шахрайських проектах успішно заморожено та повернуто кілька великих сум
П'ять. Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Підвищте обережність, уникайте спокус високої віддачі: інвестиції з високим доходом та нульовим ризиком часто є шахрайством.
Перевірте законність торгової платформи: використовуйте легальні, регульовані біржі, уникайте переходу за невідомими посиланнями в рекламі в соціальних мережах.
Уникайте переказів незнайомцям: не вірте "інвестиційним наставникам" або "друзям", яких ви зустріли в Інтернеті.
Будьте обережні з交易 криптоактивів в ATM: шахраї часто вимагають від жертв здійснювати оплату через ATM, тому обов'язково підвищуйте обережність.
Використовуйте двофакторну аутентифікацію(2FA): посилення безпеки рахунку, запобігання зламу.
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в сучасному середовищі криптоактивів: випадки, пов'язані з криптовалютою, різко зросли, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стали високоспеціалізованими та міжнародними, водночас криптовалюта стала переважним інструментом для відмивання грошей та переведення коштів злочинцями.
Хоча відшкодування активів і міжнародна співпраця в правоохоронній сфері досягли певного прогресу, звичайним користувачам все ще необхідно залишатися на高度 обережності, реально підвищуючи обізнаність про заходи безпеки, щоб уникнути потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Для урядів та фінансових установ ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби будуть постійне зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження руху коштів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NotFinancialAdviser
· 07-05 00:41
Гаманець попередження тільки виховує нових невдах
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArchaeologist
· 07-03 05:42
Шахраї дійсно круті, заробляють більше, ніж я за рік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLover
· 07-03 05:41
Кричи, що я ще виплачую іпотеку, я вмираю від смутку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroEnjoyer
· 07-03 05:31
Ці дані трохи абсурдні, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWhisperer
· 07-03 05:23
гм... розпізнавання патернів показує 33% річне зростання в метриках шахрайства... пул пам'яті ніколи не бреше, чесно кажучи
Звіт ФБР: У 2024 році втрати від шахрайства в сфері шифрування становитимуть 9,3 мільярда доларів, основними жертвами є літні люди.
Інтерпретація звіту ФБР про шахрайство з криптоактивами 2024 року: тенденції, дані та рекомендації щодо запобігання
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік». Цей звіт базується на даних, зібраних Центром повідомлень про кіберзлочини за 2024 рік, і аналізує кілька аспектів скарг, пов'язаних з криптоактивами. У цій статті буде розглянуто основний зміст звіту, що допоможе читачам швидко зрозуміти зміни тенденцій і підвищити обізнаність про загрози кібербезпеці та їхнє запобігання.
Один, огляд даних про скарги за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році було отримано 859,532 скарги, що призвело до фактичних втрат у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. З них 256,256 скарг стосувалися втрат коштів, середні втрати в кожному випадку становили близько 19,372 долара. Приблизно 83% втрат стали наслідком мережевих шахрайств.
2. Криптоактиви, пов'язані ситуації
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, а сума збитків зросла на 66% у порівнянні з минулим роком. Група осіб старше 60 років є основними жертвами.
3. Стан групи осіб старше 60 років
Ця група подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки в 48,85 мільярда доларів. Кількість скарг зросла на 46% в річному вимірі, а сума збитків зросла на 43%. З них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 монета, середній збиток становить 83,000 монета.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Загальний вік
2. Шифрування активів жертв
Група осіб старше 60 років має найбільшу кількість скарг на шахрайство з інвестиціями в криптоактиви (8 043 випадки), а сума збитків становить 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група стала основною метою шахраїв через недостатню обізнаність про захист від шахрайства та незнайомство з новими способами оплати.
Три, аналіз типів злочинів
1. Рейтинг кількості скарг
2. Рейтинг сум втрат
3. Криптоактиви, пов'язані з злочинами
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Чотири, мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевими шахрайствами
У 2024 році було отримано 333,981 скарг на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що становить 83% загальних збитків за рік. Основними способами торгівлі є криптоактиви, електронні перекази, оплата кредитними картками тощо.
2. Типові шахрайські методи
3. Мережеві загрози
263,455 звернень, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у розмірі 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Результати повернення активів
П'ять. Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» розкриває нові тенденції кіберзлочинності в сучасному середовищі криптоактивів: випадки, пов'язані з криптовалютою, різко зросли, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стали високоспеціалізованими та міжнародними, водночас криптовалюта стала переважним інструментом для відмивання грошей та переведення коштів злочинцями.
Хоча відшкодування активів і міжнародна співпраця в правоохоронній сфері досягли певного прогресу, звичайним користувачам все ще необхідно залишатися на高度 обережності, реально підвищуючи обізнаність про заходи безпеки, щоб уникнути потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Для урядів та фінансових установ ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби будуть постійне зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження руху коштів.