Новые тенденции преступлений с криптоактивами: взгляд на регулирование через призму дела о отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней
В последние годы, с увеличением масштаба рынка шифрования активов и углубленным пониманием преступниками правил регулирования в различных странах, методы использования шифрованных активов для Отмывания денег становятся все более сложными. Это не только оказало влияние на финансовый порядок в разных странах, но также привело к утечкам валюты и резкому увеличению числа новых видов преступлений в сети.
Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан нашей страны за границу. В этой статье будет рассмотрено это дело как отправная точка для обсуждения последних тенденций преступности, связанной с шифрованными активами в нашей стране.
Один, специальное дело с "средствами шифрования"
Согласно открытой информации, правоохранительные органы совместно раскрыли дело, связанное с отмыванием денег и нарушением личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Дело включает в себя различные скрытые преступные методы и охватывает 15 провинций и городов нашей страны.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют иностранные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых продают личные данные граждан нашей страны, такие как номера удостоверений личности, номера телефонов, домашние адреса и т. д. Общее количество проданных данных составляет более ста миллионов записей, и большинство покупателей подозреваются в том, что являются иностранными учреждениями или физическими лицами.
Эти личные данные, которые направляются за границу, могут быть использованы для совершения мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Еще более тревожным является то, что такие огромные объемы данных могут быть использованы иностранными организациями для анализа экономического и социального развития нашей страны и даже угрожать национальной безопасности.
шифрование валюты交易牵出Отмывание денег大案
Чтобы избежать проверки на отмывание денег в традиционной финансовой системе, преступники выбирают использование шифрованных активов для сделок. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию денег с использованием шифрованных активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:
Источники средств сложные, включают в себя различные сделки с шифрованием активов;
Частые сделки, средства остаются на счете недолго;
Сумма сделки полностью входит и выходит, большинство входов и выходов равны или близки.
По данным проверки, эта группа по отмыванию денег контролируется иностранными гражданами и за год отмыла около 2 миллиардов юаней, получив более 2 миллионов юаней прибыли.
Два. Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Типы преступлений переключились на Отмывание денег и незаконную валютную торговлю
В 2023 году, хотя количество случаев финансовых преступлений снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами характеризуются уменьшением числа случаев, но значительным увеличением суммы вовлеченных средств. Это связано с тем, что типы преступлений постепенно смещаются в сторону Отмывания денег и незаконной торговли валютой.
Регулирование сосредоточено на Отмывании денег и контроле за валютой
С развитием рынка шифрованных активов увеличивается риск его превращения в рассадник Отмывания денег. Поэтому акцент регуляторов нашей страны постепенно смещается на регулирование с целью борьбы с Отмыванием денег и контролем за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями, стали приоритетными объектами борьбы, к которым относятся Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконная деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.
Повышение терпимости к индивидуальному "трейдингу криптовалютой".
Согласно процессу расследования вышеупомянутого дела, правоохранительные органы повысили терпимость к действиям обычных граждан по "спекуляции криптовалютами". Хотя в ходе расследования была обнаружена информация о большом числе граждан, участвующих в торговле криптоактивами, в настоящее время не наблюдается дальнейших действий против этих лиц. Это свидетельствует о том, что текущий акцент регулирования не направлен на преследование физических лиц за владение и торговлю криптоактивами.
Заключение
Серьезная борьба с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, связанными с крупномасштабными шифрованными активами, является глобальной тенденцией в регулировании шифрованных активов. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" шифрованных активов почти полностью исчезла. Что касается методов отмывания денег, подобных приведенному выше делу, расследование и сбор доказательств со стороны правоохранительных органов стали вопросом времени и технологических затрат.
Таким образом, несмотря на то, что шифрование активов предоставляет удобство для транснациональных денежных потоков, участники все же должны действовать осторожно, строго соблюдая соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения правовых границ.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainArchaeologist
· 08-14 03:40
Такой большой ордер, в Сообществе блокчейна нет слухов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXM
· 08-12 19:50
Я информационная безопасность обречено а
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaskVictim
· 08-12 19:49
Трудящиеся не так уж и лучше, чем отмывание денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPunster
· 08-12 19:48
Снова день, когда неудачники разыгрываются как лохи
20 миллиардов шифрования активов Отмывание денег дело раскрыто Регулирование сосредоточено на AML и форекс контроле
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: взгляд на регулирование через призму дела о отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней
В последние годы, с увеличением масштаба рынка шифрования активов и углубленным пониманием преступниками правил регулирования в различных странах, методы использования шифрованных активов для Отмывания денег становятся все более сложными. Это не только оказало влияние на финансовый порядок в разных странах, но также привело к утечкам валюты и резкому увеличению числа новых видов преступлений в сети.
Недавно было раскрыто крупное дело, связанное с отмыванием 20 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан нашей страны за границу. В этой статье будет рассмотрено это дело как отправная точка для обсуждения последних тенденций преступности, связанной с шифрованными активами в нашей стране.
Один, специальное дело с "средствами шифрования"
Согласно открытой информации, правоохранительные органы совместно раскрыли дело, связанное с отмыванием денег и нарушением личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Дело включает в себя различные скрытые преступные методы и охватывает 15 провинций и городов нашей страны.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
Исследование показывает, что подозреваемые в преступлении используют иностранные мессенджеры для создания нескольких социальных групп, в которых продают личные данные граждан нашей страны, такие как номера удостоверений личности, номера телефонов, домашние адреса и т. д. Общее количество проданных данных составляет более ста миллионов записей, и большинство покупателей подозреваются в том, что являются иностранными учреждениями или физическими лицами.
Эти личные данные, которые направляются за границу, могут быть использованы для совершения мошенничества, подстрекательства к интернет-азартным играм и другим преступным действиям. Еще более тревожным является то, что такие огромные объемы данных могут быть использованы иностранными организациями для анализа экономического и социального развития нашей страны и даже угрожать национальной безопасности.
шифрование валюты交易牵出Отмывание денег大案
Чтобы избежать проверки на отмывание денег в традиционной финансовой системе, преступники выбирают использование шифрованных активов для сделок. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию денег с использованием шифрованных активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:
По данным проверки, эта группа по отмыванию денег контролируется иностранными гражданами и за год отмыла около 2 миллиардов юаней, получив более 2 миллионов юаней прибыли.
Два. Новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании
Типы преступлений переключились на Отмывание денег и незаконную валютную торговлю
В 2023 году, хотя количество случаев финансовых преступлений снизилось, оно все еще остается на высоком уровне. Преступления с криптоактивами характеризуются уменьшением числа случаев, но значительным увеличением суммы вовлеченных средств. Это связано с тем, что типы преступлений постепенно смещаются в сторону Отмывания денег и незаконной торговли валютой.
Регулирование сосредоточено на Отмывании денег и контроле за валютой
С развитием рынка шифрованных активов увеличивается риск его превращения в рассадник Отмывания денег. Поэтому акцент регуляторов нашей страны постепенно смещается на регулирование с целью борьбы с Отмыванием денег и контролем за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями, стали приоритетными объектами борьбы, к которым относятся Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконная деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество) и др.
Повышение терпимости к индивидуальному "трейдингу криптовалютой".
Согласно процессу расследования вышеупомянутого дела, правоохранительные органы повысили терпимость к действиям обычных граждан по "спекуляции криптовалютами". Хотя в ходе расследования была обнаружена информация о большом числе граждан, участвующих в торговле криптоактивами, в настоящее время не наблюдается дальнейших действий против этих лиц. Это свидетельствует о том, что текущий акцент регулирования не направлен на преследование физических лиц за владение и торговлю криптоактивами.
Заключение
Серьезная борьба с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, связанными с крупномасштабными шифрованными активами, является глобальной тенденцией в регулировании шифрованных активов. Стоит отметить, что с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" шифрованных активов почти полностью исчезла. Что касается методов отмывания денег, подобных приведенному выше делу, расследование и сбор доказательств со стороны правоохранительных органов стали вопросом времени и технологических затрат.
Таким образом, несмотря на то, что шифрование активов предоставляет удобство для транснациональных денежных потоков, участники все же должны действовать осторожно, строго соблюдая соответствующие законы и правила, чтобы избежать нарушения правовых границ.