Анализ рисков на рынке криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы использование криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Для более глубокого понимания особенностей потоков средств на блокчейне и потенциальных финансовых рисков в этом регионе, данный отчет основан на углубленном анализе 10 000 образцов адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года. Результаты исследования выявляют риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии и обсуждают причины соответствующих явлений на макроуровне.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, проявляет уникальные особенности в сфере криптоактивов:
Быстрый рост пользователей: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество криптоактивов пользователей в этом регионе быстро увеличивается и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на международные платежи: большое количество трудовых мигрантов делает Криптоактивы удобным инструментом для международных платежей.
Различие в регуляторной среде: в разных странах существуют значительные различия в регуляторной политике по отношению к виртуальным валютам, в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что приводит к рискам соблюдения при перемещении капитала.
Анализ образцов и основные выводы
Свободное обращение средств
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно обращаются на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 14,84 миллиарда долларов, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики.
Связь с серой и черной экономикой
Более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через несколько транзакций доля рискованных адресов, связанных с черной и серой экономикой, возросла до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут подвергаться риску прямых или косвенных финансовых операций с черной и серой экономикой.
Анализ потоков капитала и рисков в сером и черном секторах
Тип адреса черной и серой экономики
Исследование разделит адреса, тесно связанные с черной и серой индустрией, на 3 большие категории и 44 малые категории, в основном касающиеся:
Сервис смешивания токенов: используется для анонимизации потоков средств
Подпольный банк: используется для транснационального незаконного перемещения средств и отмывания денег
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
Феномен высокорисковых денежных потоков
Более 10 миллионов долларов США были непосредственно переведены на адреса, связанные с подпольными финансовыми учреждениями, с общим количеством транзакций в несколько тысяч раз.
Около 11 миллионов долларов были направлены на онлайн-гемблинг-платформы.
Более 22 миллионов долларов было переведено на мошенническую платформу.
Эти данные раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, особенно в условиях анонимности Криптоактивов и их трансграничного характера, что приводит к частым случаям незаконного перевода средств и отмывания денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Доля притока средств на санкционированные платформы
Среди средств, напрямую связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлены на платформы, подлежащие санкциям, количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
Пример анализа: Tornado Cash
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, Tornado Cash получил более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех средств, поступивших на санкционированные платформы. С момента включения в список санкционированных субъектов в августе 2022 года его объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективности санкций.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение их причин
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов обеспечивают удобство для незаконных денежных потоков.
Отсутствие регуляторной системы в регионе Юго-Восточной Азии приводит к увеличению рисков трансграничного движения капитала.
В некоторых странах уровень экономического развития низкий, разрыв между богатыми и бедными велик, что делает их целью для преступников.
Технические трудности в регулировании высоки, особенно на децентрализованных платформах трудно эффективно контролировать риски сделок.
Заключение и рекомендации
Для снижения рисков незаконного движения средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных政策 по шифрованиюКриптоактивы, содействие транснациональному сотрудничеству.
Повышение способности пользователей к распознаванию рисков: усиление образовательной работы по борьбе с мошенничеством, повышение уровня осведомленности о мерах предосторожности.
Продвижение технических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация высокорисковых денежных потоков.
Создание механизма многопартийного сотрудничества: поощрение соответствующих организаций к совместной работе, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами риска финансовых потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и способствуя технологическим инновациям, мы надеемся постепенно сократить незаконные финансовые потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightSeller
· 07-24 03:57
Никто не может контролировать мой токен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
Черная и серая экономика, что ожидаемо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
Бык啊 还真敢玩
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
Не ожидал, что черных и серых денег так много. Я в панике.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
Сразу видно, что все очень регламентировано, у богатых всё отмыто.
Отчет о рисках рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: 16,82% средств связаны с теневыми отраслями
Анализ рисков на рынке криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы использование криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Для более глубокого понимания особенностей потоков средств на блокчейне и потенциальных финансовых рисков в этом регионе, данный отчет основан на углубленном анализе 10 000 образцов адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года. Результаты исследования выявляют риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии и обсуждают причины соответствующих явлений на макроуровне.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, проявляет уникальные особенности в сфере криптоактивов:
Быстрый рост пользователей: благодаря высокому проценту молодежного населения и распространению мобильного интернета, количество криптоактивов пользователей в этом регионе быстро увеличивается и, по оценкам, достигло десятков миллионов.
Сильный спрос на международные платежи: большое количество трудовых мигрантов делает Криптоактивы удобным инструментом для международных платежей.
Различие в регуляторной среде: в разных странах существуют значительные различия в регуляторной политике по отношению к виртуальным валютам, в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что приводит к рискам соблюдения при перемещении капитала.
Анализ образцов и основные выводы
Анализ показывает, что примерно 45,23% средств свободно обращаются на публичных блокчейнах через децентрализованные кошельки, общая сумма достигает 14,84 миллиарда долларов, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики.
Более 110 миллионов долларов США были напрямую направлены на адреса, связанные с черной и серой экономикой, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание показало, что через несколько транзакций доля рискованных адресов, связанных с черной и серой экономикой, возросла до 16,82%. Это означает, что миллионы пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии могут подвергаться риску прямых или косвенных финансовых операций с черной и серой экономикой.
Анализ потоков капитала и рисков в сером и черном секторах
Исследование разделит адреса, тесно связанные с черной и серой индустрией, на 3 большие категории и 44 малые категории, в основном касающиеся:
Эти данные раскрывают сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, особенно в условиях анонимности Криптоактивов и их трансграничного характера, что приводит к частым случаям незаконного перевода средств и отмывания денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Среди средств, напрямую связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлены на платформы, подлежащие санкциям, количество соответствующих сделок в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов.
В качестве популярного инструмента для смешивания токенов, Tornado Cash получил более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех средств, поступивших на санкционированные платформы. С момента включения в список санкционированных субъектов в августе 2022 года его объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективности санкций.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение их причин
Анонимность и высокая ликвидность криптоактивов обеспечивают удобство для незаконных денежных потоков.
Отсутствие регуляторной системы в регионе Юго-Восточной Азии приводит к увеличению рисков трансграничного движения капитала.
В некоторых странах уровень экономического развития низкий, разрыв между богатыми и бедными велик, что делает их целью для преступников.
Технические трудности в регулировании высоки, особенно на децентрализованных платформах трудно эффективно контролировать риски сделок.
Заключение и рекомендации
Для снижения рисков незаконного движения средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: разработка完善ных政策 по шифрованиюКриптоактивы, содействие транснациональному сотрудничеству.
Повышение способности пользователей к распознаванию рисков: усиление образовательной работы по борьбе с мошенничеством, повышение уровня осведомленности о мерах предосторожности.
Продвижение технических инноваций: разработка технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точная идентификация высокорисковых денежных потоков.
Создание механизма многопартийного сотрудничества: поощрение соответствующих организаций к совместной работе, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков.
Юго-Восточная Азия, как регион с огромным потенциалом для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами риска финансовых потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и способствуя технологическим инновациям, мы надеемся постепенно сократить незаконные финансовые потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.