Шифрование активов: весна приходит на рынок? Осторожно с потенциальными рисками
В последнее время резкий рост цен на основные шифрование валюты вызвал общую оптимистичную атмосферу на рынке. Многие инвесторы считают, что долгожданный «бычий рынок шифрование активов» наконец-то наступил, и стремятся вложить значительные средства в рынок в поисках высокой прибыли. Стоит отметить, что сильные позиции биткойна также способствовали росту цен на другие небольшие шифрование валюты.
Однако в условиях, когда возможности и риски сосуществуют, некоторые преступные элементы также обратили свое внимание на инвесторов в шифрование. 23 февраля 2024 года биржа шифрования, утверждающая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, быстро вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька и закрыла сайт, что стало первым крупномасштабным мошенничеством в сфере шифрования в Гонконге в 2024 году.
Анализ случая: методы мошенничества одной биржи
Эта биржа, хотя и не так известна, на самом деле является продуктом смены бренда ранее существовавшей торговой платформы. Еще в 2019 году эта биржа искусственно увеличила объемы торговли с помощью многопользовательской покупки и продажи, а также межплатформенной торговли. К сентябрю 2023 года эта платформа даже заявила, что она "одна из ведущих шифрование-бирж в мире с дневным объемом торговли около 2,6 миллиарда долларов".
Тем не менее, согласно исследовательскому отчету третьей стороны, реальные данные о сделках этой биржи составляют лишь около одной восьмой от ее публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему может привлекать розничных инвесторов с помощью частого запуска мелких монет, манипуляций с объемами торгов и других методов.
За два дня до сбежки данные о торгах на этой бирже показали резкое падение, объем торгов стал аномально заметным. В конечном итоге администраторы платформы вывели около 56,5 миллиона долларов шифрования из своего онлайн-кошелька и исчезли.
Как инвесторам избежать ловушек?
Держитесь подальше от мелких бирж: инвесторы должны осторожно выбирать торговые платформы, избегая искушения краткосрочной высокой доходности и игнорируя потенциальные риски.
Умело используйте сторонние инструменты данных: разумное использование профессиональных аналитических платформ может помочь инвесторам выявить аномальное поведение биржи. Например, в данном случае, если инвесторы проверили стандартизированные торговые данные, они могли бы обнаружить, что фактический объем торговли на этой платформе значительно ниже, чем указано в открытых данных.
Обратите внимание на изменения в персонале биржи: значительные изменения в персонале платформы шифрования могут указывать на изменение операционной стратегии или потенциальные риски. В данном случае, CEO этой биржи неожиданно ушёл в отставку за месяц до того, как платформа исчезла, что может быть сигналом тревоги.
Руководство по защите прав инвесторов из континентального Китая в Гонконге
Для защиты прав инвесторов из материкового Китая, понесших убытки из-за криптовалютных бирж, зарегистрированных в Гонконге, можно рассмотреть возможность обращения в судебную систему Гонконга:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы, подайте жалобу и предоставьте данные аккаунта, требуя заморозить вовлеченный аккаунт.
Если сумма убытков значительная, можно нанять адвоката для подачи ходатайства о срочном аресте в суд Гонконга.
Рассмотрите возможность подачи гражданского иска по причинам мошенничества, неправомерного обогащения или юридического установления траста.
Подать заявление в суд через адвоката о раскрытии информации, чтобы получить необходимые доказательства.
Следует отметить, что судебные органы Гонконга, рассматривая экономические уголовные дела, в основном отвечают за установление фактов преступления и назначение наказания, а не за возвращение средств потерпевшим. Поэтому потерпевшим обычно необходимо инициировать отдельный гражданский иск для возврата убытков.
Заключение
Инвестируя в офшорные шифрование торговые платформы, инвесторы должны оставаться осторожными. Никогда не забывайте о потенциальных рисках ради краткосрочной выгоды, так как в случае мошенничества, особенно в иностранных юрисдикциях, вернуть потерянные средства может быть крайне сложно. На рынке шифрованных активов разумные инвестиции и управление рисками всегда остаются первоочередными принципами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
4
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterWang
· 07-13 08:43
большой памп большой дамп экосистема принадлежит смотреть 麻了
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropBuffet
· 07-12 05:23
Снова неудачники разыгрываются как лохи, хе-хе
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftDeepBreather
· 07-12 05:22
Мошенничество就Мошенничество 没人管？
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 07-12 05:13
Не торговать на лучших биржах — значит копать яму себе.
Шифрование бычий рынок скрывает риски: инцидент с мошенничеством биржи на 57 миллионов долларов предупреждает инвесторов
Шифрование активов: весна приходит на рынок? Осторожно с потенциальными рисками
В последнее время резкий рост цен на основные шифрование валюты вызвал общую оптимистичную атмосферу на рынке. Многие инвесторы считают, что долгожданный «бычий рынок шифрование активов» наконец-то наступил, и стремятся вложить значительные средства в рынок в поисках высокой прибыли. Стоит отметить, что сильные позиции биткойна также способствовали росту цен на другие небольшие шифрование валюты.
Однако в условиях, когда возможности и риски сосуществуют, некоторые преступные элементы также обратили свое внимание на инвесторов в шифрование. 23 февраля 2024 года биржа шифрования, утверждающая, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, быстро вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька и закрыла сайт, что стало первым крупномасштабным мошенничеством в сфере шифрования в Гонконге в 2024 году.
Анализ случая: методы мошенничества одной биржи
Эта биржа, хотя и не так известна, на самом деле является продуктом смены бренда ранее существовавшей торговой платформы. Еще в 2019 году эта биржа искусственно увеличила объемы торговли с помощью многопользовательской покупки и продажи, а также межплатформенной торговли. К сентябрю 2023 года эта платформа даже заявила, что она "одна из ведущих шифрование-бирж в мире с дневным объемом торговли около 2,6 миллиарда долларов".
Тем не менее, согласно исследовательскому отчету третьей стороны, реальные данные о сделках этой биржи составляют лишь около одной восьмой от ее публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему может привлекать розничных инвесторов с помощью частого запуска мелких монет, манипуляций с объемами торгов и других методов.
За два дня до сбежки данные о торгах на этой бирже показали резкое падение, объем торгов стал аномально заметным. В конечном итоге администраторы платформы вывели около 56,5 миллиона долларов шифрования из своего онлайн-кошелька и исчезли.
Как инвесторам избежать ловушек?
Держитесь подальше от мелких бирж: инвесторы должны осторожно выбирать торговые платформы, избегая искушения краткосрочной высокой доходности и игнорируя потенциальные риски.
Умело используйте сторонние инструменты данных: разумное использование профессиональных аналитических платформ может помочь инвесторам выявить аномальное поведение биржи. Например, в данном случае, если инвесторы проверили стандартизированные торговые данные, они могли бы обнаружить, что фактический объем торговли на этой платформе значительно ниже, чем указано в открытых данных.
Обратите внимание на изменения в персонале биржи: значительные изменения в персонале платформы шифрования могут указывать на изменение операционной стратегии или потенциальные риски. В данном случае, CEO этой биржи неожиданно ушёл в отставку за месяц до того, как платформа исчезла, что может быть сигналом тревоги.
Руководство по защите прав инвесторов из континентального Китая в Гонконге
Для защиты прав инвесторов из материкового Китая, понесших убытки из-за криптовалютных бирж, зарегистрированных в Гонконге, можно рассмотреть возможность обращения в судебную систему Гонконга:
Сообщите в полицию Гонконга или в соответствующие органы, подайте жалобу и предоставьте данные аккаунта, требуя заморозить вовлеченный аккаунт.
Если сумма убытков значительная, можно нанять адвоката для подачи ходатайства о срочном аресте в суд Гонконга.
Рассмотрите возможность подачи гражданского иска по причинам мошенничества, неправомерного обогащения или юридического установления траста.
Подать заявление в суд через адвоката о раскрытии информации, чтобы получить необходимые доказательства.
Следует отметить, что судебные органы Гонконга, рассматривая экономические уголовные дела, в основном отвечают за установление фактов преступления и назначение наказания, а не за возвращение средств потерпевшим. Поэтому потерпевшим обычно необходимо инициировать отдельный гражданский иск для возврата убытков.
Заключение
Инвестируя в офшорные шифрование торговые платформы, инвесторы должны оставаться осторожными. Никогда не забывайте о потенциальных рисках ради краткосрочной выгоды, так как в случае мошенничества, особенно в иностранных юрисдикциях, вернуть потерянные средства может быть крайне сложно. На рынке шифрованных активов разумные инвестиции и управление рисками всегда остаются первоочередными принципами.