Анализ совместных действий по арбитражу с использованием ловушки при выпуске токенов Solana
Резюме
В данном отчете исследуется распространенная и высоко координированная модель "фарминга" токенов на Solana: эмитенты токенов переводят SOL на "снайперские кошельки", позволяя этим кошелькам приобретать токен в одном и том же блоке, когда токен выходит на рынок. Сосредоточив внимание на четкой и доказуемой цепочке финансирования между эмитентами и снайперами, мы определили группу высоконадежных экстракционных действий.
Анализ показывает, что эта стратегия не является случайным явлением и не относится к пограничному поведению. Только за последний месяц было извлечено более 15,000 SOL реализованной прибыли через более чем 15,000 выпусков токенов, задействовав более 4,600 снайперских кошельков и более 10,400 разработчиков. Эти кошельки демонстрируют аномально высокий уровень успеха (87% в получении прибыли от снайпинга ), чистый и быстрый выход, а также структурированную модель операций.
Ключевые выводы:
Финансируемые разработчиком снайперы обладают системностью, прибыльностью и обычно автоматизированы, а снайперская активность наиболее сосредоточена в рабочее время в США.
Многофункциональная структура кошельков очень распространена, часто используются временные кошельки и совместные выходы для имитации реальных потребностей.
Методы сокрытия постоянно совершенствуются, например, многослойные цепочки средств и многофакторные атаки на сделки, чтобы избежать обнаружения.
Несмотря на ограничения, наш фильтр капитальных вложений все равно может захватывать самые четкие и повторяемые примеры "внутреннего" поведения в крупном масштабе.
В этом отчете предлагается набор практических эвристических методов, которые помогают командам протоколов и фронтендам в реальном времени идентифицировать, маркировать и реагировать на такие действия - включая отслеживание концентрации ранних позиций, присвоение меток кошелькам разработчиков и выдачу фронтенд-уведомлений пользователям при высокорисковом выпуске.
Несмотря на то, что наш анализ охватывает лишь подмножество действий по блокировке в одном районе, его масштаб, структура и прибыльность указывают на то, что выпуск токена Solana активно управляется синергетической сетью, а существующие меры защиты совершенно недостаточны.
Методология
Этот анализ начинается с четкой цели: выявить действия, связанные с совместным арбитражом токенов на Solana, особенно случаи, когда развертыватели предоставляют средства для кошельков-ловушек в момент выпуска токена в одном блоке. Мы разделили проблему на следующие этапы:
Отбор по блокировке в одном и том же районе
Определите кошелек, связанный с развертывателем
Связать снайпинг с прибылью от токенов
Оценка масштаба и поведения кошельков
Следы активности машины
Анализ поведения выхода
Сосредоточение на самых ясных угрозах
Мы сначала оценили масштаб одновременного блокового снайпинга на платформе выпуска токенов, и результаты оказались шокирующими: более 50% токенов были захвачены при создании блока - одновременный блоковой снайпинг превратился из крайнего случая в доминирующую модель выпуска.
На Solana участие в одном блоке обычно требует: предподписанные транзакции; координация вне цепи; или совместное использование инфраструктуры между разработчиком и покупателем.
Не все блоковые снайперы одинаково злонамеренны, по крайней мере, существуют две категории ролей: "Роботы, которые бросают сеть, чтобы испытать удачу" - тестирование эвристики или мелкие спекуляции; Сотрудничающие инсайдеры - включая тех, кто предоставляет финансирование своим покупателям.
Чтобы уменьшить количество ложных срабатываний и выделить истинные совместные действия, мы добавили строгую фильтрацию в конечный индикатор: учитываются только прямые SOL-переводы между деплойером и кошельком-стрелком до его выхода на рынок. Это позволяет нам с уверенностью определить: кошельки, которые контролируются непосредственно деплойером; кошельки, действующие под командованием деплойера; кошельки, имеющие внутренние каналы.
Исследование случая 1: Прямое финансирование
Кошелёк развертывателя отправил 1,2 SOL на три разных кошелька, а затем развернул токен под названием SOL > BNB. Три кошелька, получившие финансирование, завершили закупку в том же блоке, где был создан токен, успев до того, как это стало видно на более широком рынке. Затем они быстро продали свои активы с прибылью, осуществив скоординированный молниеносный выход. Это классический пример того, как с помощью предфинансирования ловушка кошелька может захватить токены, используемые для фарминга, что было непосредственно зафиксировано нашим методом цепочки финансирования. Несмотря на простоту манёвра, это масштабно происходило за тысячи выпусков.
Исследование случая 2: Многоуровневое финансирование
Некоторые кошельки связаны с многократными атаками на токены. Этот субъект не вносил средства напрямую в кошелек для атаки, а передавал SOL через 5-7 промежуточных кошельков до окончательного кошелька для атаки, тем самым выполняя атаку в одном блоке.
Наши текущие методы обнаруживают только некоторые первоначальные переводы от развертывателя, не захватывая всю цепочку до конечного кошелька-стрелка. Эти промежуточные кошельки обычно "однократного использования", используются только для передачи SOL, что затрудняет их связывание через простые запросы. Этот пробел не является недостатком дизайна, а является результатом компромисса в вычислительных ресурсах - отслеживание многопрыжковых путей финансирования в больших масштабах, хотя и возможно, но требует больших затрат. Поэтому текущая реализация предпочитает высокую степень уверенности и прямые связи для поддержания ясности и воспроизводимости.
Обнаружение
Сосредоточившись на подмножестве "одинаковый блок снайпинг + прямые денежные потоки", мы раскрыли широкий, структурированный и высокоприбыльный совместный онлайн-поведение. Все приведенные данные охватывают период с 15 марта по сегодняшний день:
Снайпинг, финансируемый тем же блоком и разработчиком, очень распространен и систематизирован.
За последний месяц подтверждено более 15,000 токенов, которые были сразу же атакованы кошельками на момент выхода в блок.
Включает более 4,600 кошельков-ловушек и более 10,400 развертывателей
занимает выпуск токена платформы около 1.75%
Это действие приносит большую прибыль
Прямое получение капитала, нацеленное на кошелек, уже реализовало чистую прибыль >15,000 SOL
Процент успеха снайпинга 87%, крайне редко происходят неудачные сделки
Типичная доходность одного кошелька 1-100 SOL, немного превышает 500 SOL
Повторное развертывание и прицеливание на фермерские сети
Многие развертыватели используют новые кошельки для массового создания десятков и сотен Токенов
Некоторые снайперские кошельки выполняют сотни выстрелов за день
Наблюдается структура "центр-радиус": один кошелек финансирует несколько снайперских кошельков, все снайпят один и тот же Токен.
Снайперы представляют собой ориентированную на человека временную модель
Пиковая активность с 14:00 до 23:00 по UTC; с 00:00 до 08:00 по UTC почти полностью остановлена
Совпадает с рабочим временем в США, что указывает на ручное/cron триггерное срабатывание, а не на глобальную автоматизацию 24 часа.
Путаница между одноразовым кошельком и многофакторной транзакцией в отношении собственности
Депонент одновременно вносит средства в несколько кошельков и подписывает атаку в одной сделке
Эти кошельки больше не будут подписывать никакие транзакции
Разработчик разбивает начальную покупку на 2-4 кошелька, маскируя реальный спрос
Поведение выхода
Чтобы глубже понять, как эти кошельки выходят, мы разбили данные по двум основным поведенческим измерениям:
Скорость выхода ( Время выхода ) - от первой покупки до окончательной продажи
Количество продаж ( Swap Count ) - количество независимых продаж, использованных для выхода
данные заключения
Скорость выхода
55% снайперов было распродано за 1 минуту
85% распродано в течение 5 минут
11% завершено за 15 секунд
Количество продаж
Более 90% снайперских кошельков выходят только с 1-2 продажами.
Очень редко используют постепенную распродажу
Тренд прибыли
Самый прибыльный это<1 минутный выход из кошелька, затем<5 минут
Долгосрочное удержание или многократная продажа, хотя и приносят немного более высокую среднюю прибыль за раз, но количество их крайне мало, что ограничивает общий вклад в прибыль.
Эти модели указывают на то, что финансируемые развертывателем снайперы не являются торговыми действиями, а представляют собой автоматизированную, низкорисковую стратегию извлечения.
Быстрая покупка → Быстрая продажа → Полный выход
Одноразовая продажа означает полное отсутствие беспокойства о колебаниях цен, просто используя возможность для продажи.
Немногие более сложные стратегии выхода являются исключением, не основным методом.
Заключение
Этот отчет раскрывает стратегию извлечения, связанную с постоянным, структурированным и высокоприбыльным выпуском токенов Solana: финансирование стрелков в одном блоке. Отслеживая прямые переводы SOL от развертывателя к кошелькам стрелков, мы выявили поведение в стиле инсайдеров, использующее высокую пропускную способность Solana для совместного извлечения.
Хотя этот метод захватывает только часть снайпинга в одном блоке, его масштаб и модель указывают на то, что это не случайные спекуляции, а операторы с привилегированным положением, повторяемыми системами и ясными намерениями. Важность этой стратегии заключается в:
Искажать ранние рыночные сигналы, чтобы токен казался более привлекательным или конкурентоспособным
Угроза для мелких инвесторов - они становятся выходной ликвидностью без их ведома
Ослабление доверия к открытому выпуску токенов, особенно на платформах для выпуска токенов, стремящихся к скорости и удобству.
Чтобы смягчить эту проблему, требуется не только пассивная защита, но и лучшие эвристики, предупреждения на фронтальном уровне, барьеры на уровне протокола, а также постоянные усилия по картированию и мониторингу совместного поведения. Инструменты обнаружения уже существуют - проблема в том, готова ли экосистема действительно их использовать.
Этот отчет сделал первый шаг: он предоставил надежный и воспроизводимый фильтр для выявления самых очевидных сооперативных действий. Но это лишь начало. Настоящая проблема заключается в обнаружении высокозапутанных, постоянно развивающихся стратегий и создании онлайновой культуры, которая вознаграждает прозрачность, а не извлечение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentSage
· 07-14 05:49
мир криптовалют ловушка娃玩上瘾
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetamaskMechanic
· 07-14 05:21
Братцы, это ужасная конкуренция.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkThisDAO
· 07-13 23:03
Будут играть для лохов новый способ
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFi_Dad_Jokes
· 07-12 13:39
Традиционный Арбитраж перестал работать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedAirdropAgain
· 07-11 09:05
Старый проект, новые способы игры!
Посмотреть ОригиналОтветить0
Anon4461
· 07-11 09:02
Босс цепной игры разобрался с этим
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevWhisperer
· 07-11 09:01
Ничего себе, так весело играть!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SpeakWithHatOn
· 07-11 08:58
рост и падение зависят от одного решения
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTBlackHole
· 07-11 08:57
Арбитраж один раз приятно, постоянно ловушка, постоянно приятно
Состояние выпуска токена Solana: совместный арбитраж процветает, разработчики напрямую финансируют ловушки кошелька
Анализ совместных действий по арбитражу с использованием ловушки при выпуске токенов Solana
Резюме
В данном отчете исследуется распространенная и высоко координированная модель "фарминга" токенов на Solana: эмитенты токенов переводят SOL на "снайперские кошельки", позволяя этим кошелькам приобретать токен в одном и том же блоке, когда токен выходит на рынок. Сосредоточив внимание на четкой и доказуемой цепочке финансирования между эмитентами и снайперами, мы определили группу высоконадежных экстракционных действий.
Анализ показывает, что эта стратегия не является случайным явлением и не относится к пограничному поведению. Только за последний месяц было извлечено более 15,000 SOL реализованной прибыли через более чем 15,000 выпусков токенов, задействовав более 4,600 снайперских кошельков и более 10,400 разработчиков. Эти кошельки демонстрируют аномально высокий уровень успеха (87% в получении прибыли от снайпинга ), чистый и быстрый выход, а также структурированную модель операций.
Ключевые выводы:
Несмотря на то, что наш анализ охватывает лишь подмножество действий по блокировке в одном районе, его масштаб, структура и прибыльность указывают на то, что выпуск токена Solana активно управляется синергетической сетью, а существующие меры защиты совершенно недостаточны.
Методология
Этот анализ начинается с четкой цели: выявить действия, связанные с совместным арбитражом токенов на Solana, особенно случаи, когда развертыватели предоставляют средства для кошельков-ловушек в момент выпуска токена в одном блоке. Мы разделили проблему на следующие этапы:
Сосредоточение на самых ясных угрозах
Мы сначала оценили масштаб одновременного блокового снайпинга на платформе выпуска токенов, и результаты оказались шокирующими: более 50% токенов были захвачены при создании блока - одновременный блоковой снайпинг превратился из крайнего случая в доминирующую модель выпуска.
На Solana участие в одном блоке обычно требует: предподписанные транзакции; координация вне цепи; или совместное использование инфраструктуры между разработчиком и покупателем.
Не все блоковые снайперы одинаково злонамеренны, по крайней мере, существуют две категории ролей: "Роботы, которые бросают сеть, чтобы испытать удачу" - тестирование эвристики или мелкие спекуляции; Сотрудничающие инсайдеры - включая тех, кто предоставляет финансирование своим покупателям.
Чтобы уменьшить количество ложных срабатываний и выделить истинные совместные действия, мы добавили строгую фильтрацию в конечный индикатор: учитываются только прямые SOL-переводы между деплойером и кошельком-стрелком до его выхода на рынок. Это позволяет нам с уверенностью определить: кошельки, которые контролируются непосредственно деплойером; кошельки, действующие под командованием деплойера; кошельки, имеющие внутренние каналы.
Исследование случая 1: Прямое финансирование
Кошелёк развертывателя отправил 1,2 SOL на три разных кошелька, а затем развернул токен под названием SOL > BNB. Три кошелька, получившие финансирование, завершили закупку в том же блоке, где был создан токен, успев до того, как это стало видно на более широком рынке. Затем они быстро продали свои активы с прибылью, осуществив скоординированный молниеносный выход. Это классический пример того, как с помощью предфинансирования ловушка кошелька может захватить токены, используемые для фарминга, что было непосредственно зафиксировано нашим методом цепочки финансирования. Несмотря на простоту манёвра, это масштабно происходило за тысячи выпусков.
Исследование случая 2: Многоуровневое финансирование
Некоторые кошельки связаны с многократными атаками на токены. Этот субъект не вносил средства напрямую в кошелек для атаки, а передавал SOL через 5-7 промежуточных кошельков до окончательного кошелька для атаки, тем самым выполняя атаку в одном блоке.
Наши текущие методы обнаруживают только некоторые первоначальные переводы от развертывателя, не захватывая всю цепочку до конечного кошелька-стрелка. Эти промежуточные кошельки обычно "однократного использования", используются только для передачи SOL, что затрудняет их связывание через простые запросы. Этот пробел не является недостатком дизайна, а является результатом компромисса в вычислительных ресурсах - отслеживание многопрыжковых путей финансирования в больших масштабах, хотя и возможно, но требует больших затрат. Поэтому текущая реализация предпочитает высокую степень уверенности и прямые связи для поддержания ясности и воспроизводимости.
Обнаружение
Сосредоточившись на подмножестве "одинаковый блок снайпинг + прямые денежные потоки", мы раскрыли широкий, структурированный и высокоприбыльный совместный онлайн-поведение. Все приведенные данные охватывают период с 15 марта по сегодняшний день:
Снайпинг, финансируемый тем же блоком и разработчиком, очень распространен и систематизирован.
Это действие приносит большую прибыль
Повторное развертывание и прицеливание на фермерские сети
Снайперы представляют собой ориентированную на человека временную модель
Путаница между одноразовым кошельком и многофакторной транзакцией в отношении собственности
Поведение выхода
Чтобы глубже понять, как эти кошельки выходят, мы разбили данные по двум основным поведенческим измерениям:
данные заключения
Скорость выхода
Количество продаж
Тренд прибыли
Эти модели указывают на то, что финансируемые развертывателем снайперы не являются торговыми действиями, а представляют собой автоматизированную, низкорисковую стратегию извлечения.
Заключение
Этот отчет раскрывает стратегию извлечения, связанную с постоянным, структурированным и высокоприбыльным выпуском токенов Solana: финансирование стрелков в одном блоке. Отслеживая прямые переводы SOL от развертывателя к кошелькам стрелков, мы выявили поведение в стиле инсайдеров, использующее высокую пропускную способность Solana для совместного извлечения.
Хотя этот метод захватывает только часть снайпинга в одном блоке, его масштаб и модель указывают на то, что это не случайные спекуляции, а операторы с привилегированным положением, повторяемыми системами и ясными намерениями. Важность этой стратегии заключается в:
Чтобы смягчить эту проблему, требуется не только пассивная защита, но и лучшие эвристики, предупреждения на фронтальном уровне, барьеры на уровне протокола, а также постоянные усилия по картированию и мониторингу совместного поведения. Инструменты обнаружения уже существуют - проблема в том, готова ли экосистема действительно их использовать.
Этот отчет сделал первый шаг: он предоставил надежный и воспроизводимый фильтр для выявления самых очевидных сооперативных действий. Но это лишь начало. Настоящая проблема заключается в обнаружении высокозапутанных, постоянно развивающихся стратегий и создании онлайновой культуры, которая вознаграждает прозрачность, а не извлечение.