Hassan, um jornalista do Cryptonews.com com mais de 6 anos de experiência em jornalismo Web3, traz um profundo conhecimento nas áreas de Crypto, Web3 Gaming, NFTs e setores de Play-to-Earn. Seu trabalho apareceu em…
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Última atualização:
14 de agosto de 2025
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O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intensificou sua repressão à atividade cripto ilícita, redesignando a exchange de criptomoedas Garantex Europe OU, vinculada à Rússia, e sancionando sua plataforma sucessora, Grinex.
A medida segue anos de alegações de que a Garantex processou mais de 100 milhões de dólares em transações ligadas a grupos de ransomware, mercados darknet e outras operações cibercriminosas.
OFAC Alvo dos Líderes da Garantex na Repressão ao Crime Cripto
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou três executivos seniores da exchange de criptomoedas Garantex e seis empresas associadas na Rússia e no Quirguistão. As medidas, anunciadas na quinta-feira sob as autoridades cibernéticas do OFAC, citam o papel da plataforma na lavagem de ativos digitais para cibercriminosos.
Funcionários do Tesouro disseram que a Garantex continuou a atender operadores de ransomware, apesar de ter sido sancionada em abril de 2022 por operar no setor de serviços financeiros da Rússia.
"Explorar as exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, mas também mancha as reputações dos prestadores de serviços de ativos virtuais legítimos", disse John K. Hurley, Subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira.
As autoridades afirmam que a bolsa geriu transações para grupos por trás das variantes de ransomware Conti, LockBit e Black Basta, bem como para a lavadora de dinheiro sancionada Ekaterina Zhdanova.
A nova ação segue uma operação coordenada a 6 de março, envolvendo o Serviço Secreto dos EUA e autoridades alemãs e finlandesas, que apreendeu o domínio web da Garantex, congelou 26 milhões de dólares em criptomoeda e interrompeu a sua infraestrutura.
O Departamento de Justiça dos EUA também tornou públicas as acusações contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Bešciokov, acusando-os de conspiração de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violação de sanções dos EUA.
Bešciokov foi preso em Kerala, Índia, enquanto estava de férias com sua família. Mira Serda, uma nacional russa e co-proprietária da Garantex, continua foragida.
Os promotores alegam que a Garantex moveu carteiras para evitar a detecção e forneceu dados enganosos para ocultar a propriedade das contas, mesmo em casos em que a polícia russa procurou informações. Se forem condenados, ambos enfrentam até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro, mais 20 por violações de sanções, e cinco anos por operar sem licença.
Além disso, o Departamento de Estado anunciou duas ofertas de recompensa no âmbito do Programa de Recompensas por Crime Organizado Transnacional de até 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Mira Serda e até 1 milhão de dólares por outros líderes chave da Garantex.
O Tesouro dos EUA Afirma que a Garantex Transferiu Fundos para a Grinex para Evitar Sanções
Após as apreensões de março, os oficiais do Tesouro dos EUA afirmam que a Garantex transferiu os fundos de seus clientes para uma nova bolsa criada, a Grinex, numa tentativa de contornar as sanções. Os materiais promocionais da Grinex afirmaram abertamente que foi formada em resposta aos congelamentos e restrições. Desde o seu lançamento, processou bilhões em transações de criptomoedas.
Os investigadores também descobriram que a Garantex e a Grinex usaram um token digital respaldado pelo rublo, A7A5, para devolver fundos a clientes russos cujos ativos estavam congelados.
O token estava ligado à empresa russa A7 e suas subsidiárias, que as autoridades dos EUA afirmam serem controladas por indivíduos sancionados, incluindo o oligarca moldavo Ilan Shor e o banco russo Promsvyazbank.
O OFAC agora sancionou a Grinex, A7, suas subsidiárias e a Old Vector por ajudarem nos esforços de evasão de sanções da Garantex.
Os funcionários do Tesouro afirmam que a liderança da Garantex foi fundamental para permitir as operações ilícitas da bolsa. O co-fundador Sergey Mendeleev, a co-proprietária Mira Serda e o diretor regional Pavel Karavatsky alegadamente adquiriram infraestrutura, registraram marcas e se envolveram no desenvolvimento de negócios para manter a aparência de legitimidade.
Duas outras empresas, InDeFi Bank e Exved, também foram sancionadas. Ambas são controladas por Mendeleev e são acusadas de ajudar a facilitar transações de criptomoedas transfronteiriças que contornam as restrições dos EUA.
As novas sanções significam que todos os bens e interesses em bens das pessoas e entidades nomeadas que estão sob a jurisdição dos EUA estão bloqueados. As pessoas dos EUA estão geralmente proibidas de participar em qualquer transação com eles, a menos que autorizado.
As instituições financeiras que continuam a fazer negócios com as partes sancionadas correm o risco de ações de execução.
O Tesouro enfatizou que as sanções têm como objetivo mudar comportamentos, não apenas punir. O OFAC mantém um processo para a remoção da sua lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) para aqueles que demonstram conformidade com as leis dos EUA.
Ação da Garantex Segue-se às Apreensões do BidenCash e do Ransomware BlackSuit
O caso Garantex surge em meio a uma série de operações recentes nos EUA direcionadas à infraestrutura de cibercriminosos. No dia 5 de junho, as autoridades apreenderam criptomoedas ligadas ao BidenCash, um mercado da dark web acusado de vender mais de 15 milhões de cartões de crédito e dados pessoais roubados.
A operação internacional, envolvendo agências dos EUA, Países Baixos e outras, desativou cerca de 145 domínios ligados ao site.
As autoridades também desmantelaram o grupo de ransomware BlackSuit, apreendendo mais de 1 milhão de dólares em ativos digitais ligados ao esquema de malware. O BlackSuit é acusado de atacar setores de infraestrutura crítica nos EUA e no exterior.
As autoridades dos EUA destacaram repetidamente a crescente ligação entre ransomware, uso ilícito de criptomoedas e atores ligados ao estado.
As Nações Unidas estimaram que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou mais de 3 bilhões de dólares em ativos digitais em todo o mundo, com grande parte do dinheiro a financiar programas de armamento.
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Tesouro dos EUA reforça, ataca a troca de Cripto Garantex com a segunda sanção
Jornalista
Hassan Shittu
Jornalista
Hassan Shittu
Sobre o Autor
Hassan, um jornalista do Cryptonews.com com mais de 6 anos de experiência em jornalismo Web3, traz um profundo conhecimento nas áreas de Crypto, Web3 Gaming, NFTs e setores de Play-to-Earn. Seu trabalho apareceu em…
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A medida segue anos de alegações de que a Garantex processou mais de 100 milhões de dólares em transações ligadas a grupos de ransomware, mercados darknet e outras operações cibercriminosas.
OFAC Alvo dos Líderes da Garantex na Repressão ao Crime Cripto
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou três executivos seniores da exchange de criptomoedas Garantex e seis empresas associadas na Rússia e no Quirguistão. As medidas, anunciadas na quinta-feira sob as autoridades cibernéticas do OFAC, citam o papel da plataforma na lavagem de ativos digitais para cibercriminosos.
Funcionários do Tesouro disseram que a Garantex continuou a atender operadores de ransomware, apesar de ter sido sancionada em abril de 2022 por operar no setor de serviços financeiros da Rússia.
"Explorar as exchanges de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não só ameaça a nossa segurança nacional, mas também mancha as reputações dos prestadores de serviços de ativos virtuais legítimos", disse John K. Hurley, Subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira.
As autoridades afirmam que a bolsa geriu transações para grupos por trás das variantes de ransomware Conti, LockBit e Black Basta, bem como para a lavadora de dinheiro sancionada Ekaterina Zhdanova.
A nova ação segue uma operação coordenada a 6 de março, envolvendo o Serviço Secreto dos EUA e autoridades alemãs e finlandesas, que apreendeu o domínio web da Garantex, congelou 26 milhões de dólares em criptomoeda e interrompeu a sua infraestrutura.
O Departamento de Justiça dos EUA também tornou públicas as acusações contra os executivos Aleksandr Mira Serda e Aleksej Bešciokov, acusando-os de conspiração de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violação de sanções dos EUA.
Bešciokov foi preso em Kerala, Índia, enquanto estava de férias com sua família. Mira Serda, uma nacional russa e co-proprietária da Garantex, continua foragida.
Os promotores alegam que a Garantex moveu carteiras para evitar a detecção e forneceu dados enganosos para ocultar a propriedade das contas, mesmo em casos em que a polícia russa procurou informações. Se forem condenados, ambos enfrentam até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro, mais 20 por violações de sanções, e cinco anos por operar sem licença.
Além disso, o Departamento de Estado anunciou duas ofertas de recompensa no âmbito do Programa de Recompensas por Crime Organizado Transnacional de até 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão e/ou condenação de Mira Serda e até 1 milhão de dólares por outros líderes chave da Garantex.
O Tesouro dos EUA Afirma que a Garantex Transferiu Fundos para a Grinex para Evitar Sanções
Após as apreensões de março, os oficiais do Tesouro dos EUA afirmam que a Garantex transferiu os fundos de seus clientes para uma nova bolsa criada, a Grinex, numa tentativa de contornar as sanções. Os materiais promocionais da Grinex afirmaram abertamente que foi formada em resposta aos congelamentos e restrições. Desde o seu lançamento, processou bilhões em transações de criptomoedas.
Os investigadores também descobriram que a Garantex e a Grinex usaram um token digital respaldado pelo rublo, A7A5, para devolver fundos a clientes russos cujos ativos estavam congelados.
O token estava ligado à empresa russa A7 e suas subsidiárias, que as autoridades dos EUA afirmam serem controladas por indivíduos sancionados, incluindo o oligarca moldavo Ilan Shor e o banco russo Promsvyazbank.
O OFAC agora sancionou a Grinex, A7, suas subsidiárias e a Old Vector por ajudarem nos esforços de evasão de sanções da Garantex.
Os funcionários do Tesouro afirmam que a liderança da Garantex foi fundamental para permitir as operações ilícitas da bolsa. O co-fundador Sergey Mendeleev, a co-proprietária Mira Serda e o diretor regional Pavel Karavatsky alegadamente adquiriram infraestrutura, registraram marcas e se envolveram no desenvolvimento de negócios para manter a aparência de legitimidade.
Duas outras empresas, InDeFi Bank e Exved, também foram sancionadas. Ambas são controladas por Mendeleev e são acusadas de ajudar a facilitar transações de criptomoedas transfronteiriças que contornam as restrições dos EUA.
As novas sanções significam que todos os bens e interesses em bens das pessoas e entidades nomeadas que estão sob a jurisdição dos EUA estão bloqueados. As pessoas dos EUA estão geralmente proibidas de participar em qualquer transação com eles, a menos que autorizado.
As instituições financeiras que continuam a fazer negócios com as partes sancionadas correm o risco de ações de execução.
O Tesouro enfatizou que as sanções têm como objetivo mudar comportamentos, não apenas punir. O OFAC mantém um processo para a remoção da sua lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) para aqueles que demonstram conformidade com as leis dos EUA.
Ação da Garantex Segue-se às Apreensões do BidenCash e do Ransomware BlackSuit
O caso Garantex surge em meio a uma série de operações recentes nos EUA direcionadas à infraestrutura de cibercriminosos. No dia 5 de junho, as autoridades apreenderam criptomoedas ligadas ao BidenCash, um mercado da dark web acusado de vender mais de 15 milhões de cartões de crédito e dados pessoais roubados.
A operação internacional, envolvendo agências dos EUA, Países Baixos e outras, desativou cerca de 145 domínios ligados ao site.
As autoridades também desmantelaram o grupo de ransomware BlackSuit, apreendendo mais de 1 milhão de dólares em ativos digitais ligados ao esquema de malware. O BlackSuit é acusado de atacar setores de infraestrutura crítica nos EUA e no exterior.
As autoridades dos EUA destacaram repetidamente a crescente ligação entre ransomware, uso ilícito de criptomoedas e atores ligados ao estado.
As Nações Unidas estimaram que o Grupo Lazarus da Coreia do Norte roubou mais de 3 bilhões de dólares em ativos digitais em todo o mundo, com grande parte do dinheiro a financiar programas de armamento.
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