Novas tendências de crime de ativos encriptados: mudanças na regulação à luz do caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans

Nos últimos anos, com a expansão do mercado de ativos encriptados e a compreensão mais profunda das regras regulatórias pelos envolvidos, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados têm evoluído continuamente. Isso não apenas afetou a ordem financeira de vários países, mas também resultou em problemas reais, como a saída de divisas e o aumento do número de novos crimes cibernéticos.

Recentemente, um caso envolvendo a lavagem de dinheiro de 20 bilhões de yuan utilizando ativos encriptados e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior foi exposto. Este caso reflete a mais recente tendência de crimes relacionados a ativos encriptados no nosso país.

Um caso especial de "caso dentro do caso" relacionado com ativos encriptados

Segundo relatos, a polícia de Pequim, em colaboração com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, desmantelou um caso de lavagem de dinheiro em grande escala e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante superior a 2 bilhões de yuans. Os métodos criminosos envolvidos no caso eram extremamente ocultos e diversificados, abrangendo 15 províncias e cidades do nosso país.

Venda em massa de informações pessoais de cidadãos

A investigação mostra que o suspeito Yan X某某 formou vários grupos sociais no exterior utilizando ferramentas de comunicação instantânea, onde vendeu informações pessoais de cidadãos chineses. Essas informações incluem principalmente números de identificação, números de telefone e endereços residenciais, dados que podem ser específicos a cada pessoa. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas já ultrapassou centenas de milhões.

Durante o processo de investigação, descobriu-se que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de grandes quantidades de informações pessoais de cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser utilizadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online e outras atividades. Além disso, uma quantidade tão grande de dados também pode ser utilizada para analisar o estado do desenvolvimento econômico e social do nosso país, podendo até representar uma ameaça à segurança nacional.

É importante notar que os métodos específicos utilizados por Yan para obter uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos ainda não foram divulgados, o que indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos.

encriptação de moeda digital e um caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de euros

Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, Yan escolheu aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Esta prática levou a um caso de lavagem de dinheiro maior, onde Lin foi considerado um profissional que utiliza ativos encriptados para lavagem de dinheiro.

A conta de ativos encriptados controlada por Lin mostra as seguintes características:

1. A origem dos fundos é complexa, suspeita-se que envolva múltiplas transações de encriptação de ativos.
2. Transações frequentes, os fundos permanecem pouco tempo na conta;
3. O montante da transação é redondo, frequentemente ocorrendo situações em que os ingressos são aproximadamente iguais às despesas.

A investigação revelou que Lin某某 é um membro de uma rede de lavagem de dinheiro controlada por indivíduos estrangeiros. Em um ano, Lin某某 e cinco cúmplices lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, com o grupo obtendo lucros de mais de 2 milhões de yuan.

Tendências emergentes de crimes com activos encriptados e mudanças na regulamentação

Em 2023, embora o número de casos de crimes financeiros no nosso país tenha diminuído, ainda se encontra em níveis elevados. Os crimes relacionados com ativos encriptados apresentam uma tendência de diminuição no número de casos, mas aumento no montante envolvido, concentrando-se principalmente na Lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de moeda estrangeira.

A ênfase da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio

Com o desenvolvimento do mercado de ativos encriptados, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também aumenta. Assim, as autoridades reguladoras do nosso país estão gradualmente mudando o foco para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados à liquidação de grandes volumes de fundos transfronteiriços tornaram-se alvo de rigorosas investigações, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crime de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crime de fraude (fraude por telecomunicações), entre outros.

a atitude em relação ao "trading de criptomoedas" por parte dos indivíduos tende a ser mais flexível

A partir do processo de investigação deste caso, pode-se ver que a tolerância das autoridades reguladoras em relação ao "trading de criptomoedas" por cidadãos aumentou. Embora as autoridades de investigação tenham descoberto que uma grande quantidade de ativos encriptados se originou de cidadãos do país, não foram tomadas ações adicionais contra esses usuários comuns de "trading de criptomoedas". Isso indica que o foco da repressão atual não está na posse e negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude reguladora relacionada é relativamente flexível.

Conclusão

Nos últimos anos, a repressão à lavagem de dinheiro de ativos encriptação em grande escala e a crimes relacionados tem sido uma tendência global. No entanto, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, a característica de "anonimização" dos ativos encriptação foi significativamente reduzida. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas sobre esse tipo de crime é principalmente uma questão de custo de tempo e tecnologia. Portanto, o risco de utilizar ativos encriptação para atividades ilegais está a aumentar constantemente.