Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: Activos Cripto reconocidos, la prueba de origen de los fondos se convierte en un desafío clave
Nueva política de inmigración para inversores en Hong Kong: Activos Cripto reconocidos, pero aún existen desafíos en la operación
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un inversor logró obtener la calificación de inmigrante inversionista utilizando Ethereum (ETH) como prueba de activos por un valor de 30 millones de dólares de Hong Kong. No es la primera vez que ocurre, ya que en octubre del año pasado hubo un precedente exitoso con una solicitud utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en realidad, muchos grandes tenedores de monedas aún enfrentan un obstáculo significativo en el proceso de solicitud: la prueba de origen de fondos (SOF).
Activos Cripto como prueba de activos
El "Plan de Inversores de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige a los solicitantes que demuestren que poseen activos reales por un valor de al menos 30 millones de dólares de Hong Kong, ya sea individualmente o conjuntamente con su cónyuge, incluyendo acciones, bonos, depósitos y bienes raíces. La encriptación es aceptada como un activo válido principalmente por dos razones:
Políticas no prohíben explícitamente: El gobierno de Hong Kong adopta una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que un contador pueda emitir un informe que certifique la autenticidad y propiedad de estos activos, en principio cumple con los requisitos.
El mercado ya tiene precedentes: según informantes de la industria, ya hay múltiples casos de éxito utilizando bitcoin, ethereum y otros Activos Cripto. Siempre que el programa sea conforme, no hay diferencia esencial entre los Activos Cripto y los activos tradicionales en la solicitud.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar el origen de los fondos son dos cuestiones completamente diferentes.
Prueba de origen de fondos: el mayor desafío
En el círculo de Activos Cripto existe un fenómeno común: "tener moneda pero difícil de demostrar la fuente de los fondos". Las principales dificultades incluyen:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar un registro completo: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones extrabursátiles o canales informales, careciendo de un historial bancario o registros de transacciones formales.
Problemas en los intercambios que afectan la credibilidad: algunas plataformas de intercambio grandes han tenido problemas de cumplimiento o técnicos, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a la pérdida de reconocimiento regulatorio.
La característica de anonimato presenta desafíos: aunque las transacciones en la cadena de bloques son públicas y transparentes, la asociación de direcciones de billetera con identidades personales es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad para rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017, ahora tiene un valor que ha aumentado a 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si no puede proporcionar los registros de la transacción de ese momento o probar la legalidad de los fondos, es muy probable que la solicitud de inmigración sea rechazada.
Dilema al que se enfrentan los contadores
Las políticas de Hong Kong estipulan que la prueba de activos se basa principalmente en los informes de contadores públicos (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan numerosos desafíos al tratar casos relacionados con Activos Cripto:
Estándares de valoración no unificados: los precios de los Activos Cripto son muy volátiles, y existe controversia sobre cómo determinar un método de valoración razonable.
La responsabilidad de la lucha contra el lavado de dinero es grande: si el origen de los fondos del cliente no es claro, el contador podría enfrentar riesgos legales.
Requisitos técnicos elevados: verificar la propiedad de la cartera, distinguir entre activos propios y activos prestados, entre otros, requiere conocimientos especializados.
Estrategia de respuesta
Para los inversores que desean solicitar la inmigración por inversión en Hong Kong utilizando Activos Cripto, se pueden considerar las siguientes recomendaciones:
Registro completo: Desde el primer contacto con Activos Cripto, se deben conservar todos los registros de transacciones, facturas y comprobantes de impuestos relacionados.
Soporte de un equipo profesional: contratar un equipo profesional formado por abogados, contadores y asesores de inmigración familiarizados con los Activos Cripto y las políticas de Hong Kong para desarrollar un plan de cumplimiento.
Gradual cumplimiento: Para los casos en los que la fuente de financiación inicial no esté clara, se puede considerar realizar el proceso de cumplimiento en etapas.
Además, el "Nuevo Programa de Inversores de Capital en Hong Kong" lanzado recientemente por el gobierno de Hong Kong ofrece más opciones para la inmigración de inversores. Este programa requiere una inversión mínima de 30 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales 27 millones de dólares de Hong Kong se pueden invertir en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, mientras que 3 millones de dólares de Hong Kong deben destinarse a carteras de inversión específicas que apoyan industrias clave como la tecnología innovadora.
Es importante señalar que el alcance de los activos de inversión autorizados se ha ampliado, incluyendo derechos en fondos de sociedades de responsabilidad limitada (LPF) y empresas de fondos abiertos (OFC) gestionadas por compañías con licencia 9 en Hong Kong, lo que proporciona más flexibilidad a los inversores.
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airdrop_whisperer
· 07-22 23:41
Apostar cien galletitas suele ser una trampa de conocidos.
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LiquidationKing
· 07-21 13:17
La cosechadora de posiciones en largo de Wall Street, encriptación en el círculo de criptomonedas gana grandes cantidades.
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ConsensusDissenter
· 07-20 19:14
Hong Kong realmente lo ha entendido esta vez.
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StableNomad
· 07-20 00:34
jajaja la misma historia que luna... todavía necesito esa dulce fuente de fondos
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PseudoIntellectual
· 07-20 00:24
¿No te duele darle tanto gas por 3000w?
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SchrodingerAirdrop
· 07-20 00:16
sof no lo pienses, es demasiado difícil, ¿verdad?
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InfraVibes
· 07-20 00:16
¿Quién dice que Hong Kong no juega en el mundo Cripto?
Nueva política de inmigración por inversión en Hong Kong: Activos Cripto reconocidos, la prueba de origen de los fondos se convierte en un desafío clave
Nueva política de inmigración para inversores en Hong Kong: Activos Cripto reconocidos, pero aún existen desafíos en la operación
Recientemente, la Autoridad de Promoción de Inversiones de Hong Kong aprobó un caso llamativo: un inversor logró obtener la calificación de inmigrante inversionista utilizando Ethereum (ETH) como prueba de activos por un valor de 30 millones de dólares de Hong Kong. No es la primera vez que ocurre, ya que en octubre del año pasado hubo un precedente exitoso con una solicitud utilizando Bitcoin. A primera vista, esto parece abrir un camino conveniente para los poseedores de Activos Cripto, pero en realidad, muchos grandes tenedores de monedas aún enfrentan un obstáculo significativo en el proceso de solicitud: la prueba de origen de fondos (SOF).
Activos Cripto como prueba de activos
El "Plan de Inversores de Nuevos Capitales" de Hong Kong exige a los solicitantes que demuestren que poseen activos reales por un valor de al menos 30 millones de dólares de Hong Kong, ya sea individualmente o conjuntamente con su cónyuge, incluyendo acciones, bonos, depósitos y bienes raíces. La encriptación es aceptada como un activo válido principalmente por dos razones:
Políticas no prohíben explícitamente: El gobierno de Hong Kong adopta una actitud abierta hacia los tipos de activos, siempre que un contador pueda emitir un informe que certifique la autenticidad y propiedad de estos activos, en principio cumple con los requisitos.
El mercado ya tiene precedentes: según informantes de la industria, ya hay múltiples casos de éxito utilizando bitcoin, ethereum y otros Activos Cripto. Siempre que el programa sea conforme, no hay diferencia esencial entre los Activos Cripto y los activos tradicionales en la solicitud.
Sin embargo, demostrar la propiedad de los activos y demostrar el origen de los fondos son dos cuestiones completamente diferentes.
Prueba de origen de fondos: el mayor desafío
En el círculo de Activos Cripto existe un fenómeno común: "tener moneda pero difícil de demostrar la fuente de los fondos". Las principales dificultades incluyen:
Los primeros participantes tienen dificultades para proporcionar un registro completo: muchas personas obtuvieron Activos Cripto a través de la minería, transacciones extrabursátiles o canales informales, careciendo de un historial bancario o registros de transacciones formales.
Problemas en los intercambios que afectan la credibilidad: algunas plataformas de intercambio grandes han tenido problemas de cumplimiento o técnicos, lo que ha llevado a la pérdida de datos históricos de los usuarios o a la pérdida de reconocimiento regulatorio.
La característica de anonimato presenta desafíos: aunque las transacciones en la cadena de bloques son públicas y transparentes, la asociación de direcciones de billetera con identidades personales es difícil de establecer directamente, lo que aumenta la dificultad para rastrear los fondos.
Por ejemplo, un inversor que invirtió 1 millón de dólares de Hong Kong en Bitcoin en 2017, ahora tiene un valor que ha aumentado a 10 millones de dólares de Hong Kong. Pero si no puede proporcionar los registros de la transacción de ese momento o probar la legalidad de los fondos, es muy probable que la solicitud de inmigración sea rechazada.
Dilema al que se enfrentan los contadores
Las políticas de Hong Kong estipulan que la prueba de activos se basa principalmente en los informes de contadores públicos (CPA). Sin embargo, los contadores también enfrentan numerosos desafíos al tratar casos relacionados con Activos Cripto:
Estándares de valoración no unificados: los precios de los Activos Cripto son muy volátiles, y existe controversia sobre cómo determinar un método de valoración razonable.
La responsabilidad de la lucha contra el lavado de dinero es grande: si el origen de los fondos del cliente no es claro, el contador podría enfrentar riesgos legales.
Requisitos técnicos elevados: verificar la propiedad de la cartera, distinguir entre activos propios y activos prestados, entre otros, requiere conocimientos especializados.
Estrategia de respuesta
Para los inversores que desean solicitar la inmigración por inversión en Hong Kong utilizando Activos Cripto, se pueden considerar las siguientes recomendaciones:
Registro completo: Desde el primer contacto con Activos Cripto, se deben conservar todos los registros de transacciones, facturas y comprobantes de impuestos relacionados.
Soporte de un equipo profesional: contratar un equipo profesional formado por abogados, contadores y asesores de inmigración familiarizados con los Activos Cripto y las políticas de Hong Kong para desarrollar un plan de cumplimiento.
Gradual cumplimiento: Para los casos en los que la fuente de financiación inicial no esté clara, se puede considerar realizar el proceso de cumplimiento en etapas.
Además, el "Nuevo Programa de Inversores de Capital en Hong Kong" lanzado recientemente por el gobierno de Hong Kong ofrece más opciones para la inmigración de inversores. Este programa requiere una inversión mínima de 30 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales 27 millones de dólares de Hong Kong se pueden invertir en activos financieros autorizados y bienes raíces no residenciales, mientras que 3 millones de dólares de Hong Kong deben destinarse a carteras de inversión específicas que apoyan industrias clave como la tecnología innovadora.
Es importante señalar que el alcance de los activos de inversión autorizados se ha ampliado, incluyendo derechos en fondos de sociedades de responsabilidad limitada (LPF) y empresas de fondos abiertos (OFC) gestionadas por compañías con licencia 9 en Hong Kong, lo que proporciona más flexibilidad a los inversores.