Юридичні виклики та тенденції регулювання, з якими стикається індустрія віртуальних грошей
Останніми роками юридичні ризики, з якими стикається індустрія віртуальних грошей, привернули широку увагу. Деякі місцеві правоохоронні органи, які займаються справами в інших областях, в професійних колах жартома називають "далеким ловом". Це явище існує не тільки в традиційній сфері, але й є досить поширеним у галузі віртуальних грошей.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, викликають суперечки на етапах відкриття справи, юрисдикції, обробки майна, що підлягає розгляду, а також у сутності, пов'язаній з кримінальним складом і визначенням злочину. Через те, що в країні щодо віртуальних грошей здійснюється суворий контроль, деякі місцеві правоохоронні органи схильні безпосередньо пов'язувати діяльність, пов'язану з віртуальними грошима, з незаконними злочинами. У поєднанні з тим, що частина працівників цієї галузі дійсно має значні фінансові ресурси, ці два фактори призводять до того, що правоохоронні органи застосовують такі ж жорсткі заходи проти віртуальних грошей, як і проти традиційних економічних злочинів.
Однак з березня цього року є ознаки того, що цей тип «далекого рибальства» може бути обмежений. Відомо, що відповідні органи видали нові правила щодо міжобласного розслідування злочинів, пов'язаних із підприємствами, встановивши більш суворі обмеження на юрисдикцію щодо таких справ. Ця зміна політики також має помітний вплив на індустрію віртуальних грошей.
Як адвокати з кримінального захисту у сфері віртуальних грошей, ми часто стикаємося з обвинуваченнями, які включають організацію та керівництво пірамідними схемами, відкриття азартних ігор, незаконну підприємницьку діяльність, допомогу у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами, приховування та замаскування злочинних доходів тощо. Крім того, є традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та комп'ютерні злочини.
Слід зазначити, що злочини, пов'язані з віртуальними грошима, здебільшого можна віднести до кіберзлочинності, а юрисдикція кіберзлочинності є дуже широкою. Відповідно до чинних норм, кіберзлочинність не лише включає традиційні комп'ютерні злочини, а й охоплює нові види злочинів, пов'язаних з мережею, а також шахрайство, азартні ігри та інші дії, здійснені через мережу.
У конкретному питанні юрисдикції, окрім органів поліції за місцем вчинення злочину, органи поліції за місцем проживання підозрюваного, місцем розташування мережевого сервера, місцем знаходження потерпілого та інших місць можуть також мати юрисдикцію. Така широкомасштабна юрисдикція означає, що навіть якщо органи поліції в певному місці відмовляються порушити справу, це не гарантує, що інші регіони не втрутяться.
Хоча нові правила обмежують міжобласну обробку справ, пов'язаних із злочинами підприємств, оскільки багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, не стосуються офіційних підприємств, ці правила можуть не повністю подолати явище "далекого рибальства". Тому правові ризики в галузі віртуальних грошей залишаються на короткий термін.
З 2017 року галузь віртуальних грошей стикається з суворим регуляторним середовищем. У сфері Web3 суперечки між "монета-кругом" та "ланцюгом-кругом" ніколи не припинялися. Навіть такі фінансово відкриті міста, як Сінгапур, з 30 червня впровадять нову політику Web3, яка головним чином вплине на сферу віртуальних грошей.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
По суті, між децентралізованими Віртуальними грошима та централізованим регулюванням існує важкоузгоджене протиріччя. Ідеальний стан може полягати в тому, щоб регулятори та учасники галузі взаємно адаптувалися, знайшли баланс і досягли співіснування та розвитку. Це вимагає, щоб обидві сторони були схожі на їжаків, підтримуючи належну відстань, не надто втручаючись і не повністю відпускаючи, щоб ефективно контролювати ризики, захищаючи при цьому інновації.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ProposalManiac
· 07-17 12:00
Одна людина - одна пастка для регулювання стандартів. Як управляти справою?
Переглянути оригіналвідповісти на0
EyeOfTheTokenStorm
· 07-14 19:18
Регуляторний цикл дивиться на дані, ведмедю ще доведеться продовжувати.. Можливо, в березні буде зміна?
Переглянути оригіналвідповісти на0
pumpamentalist
· 07-14 19:17
Ця політика, мабуть, під виглядом змінюється.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiAlchemist
· 07-14 19:09
регуляторна алхімія, що вариться... захоплююча трансумація структур влади, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
MultiSigFailMaster
· 07-14 18:53
Регулювання, таке інше, пройде, як тільки я посплю.
Аналіз правових ризиків та тенденцій регулювання в галузі віртуальних грошей
Юридичні виклики та тенденції регулювання, з якими стикається індустрія віртуальних грошей
Останніми роками юридичні ризики, з якими стикається індустрія віртуальних грошей, привернули широку увагу. Деякі місцеві правоохоронні органи, які займаються справами в інших областях, в професійних колах жартома називають "далеким ловом". Це явище існує не тільки в традиційній сфері, але й є досить поширеним у галузі віртуальних грошей.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, викликають суперечки на етапах відкриття справи, юрисдикції, обробки майна, що підлягає розгляду, а також у сутності, пов'язаній з кримінальним складом і визначенням злочину. Через те, що в країні щодо віртуальних грошей здійснюється суворий контроль, деякі місцеві правоохоронні органи схильні безпосередньо пов'язувати діяльність, пов'язану з віртуальними грошима, з незаконними злочинами. У поєднанні з тим, що частина працівників цієї галузі дійсно має значні фінансові ресурси, ці два фактори призводять до того, що правоохоронні органи застосовують такі ж жорсткі заходи проти віртуальних грошей, як і проти традиційних економічних злочинів.
Однак з березня цього року є ознаки того, що цей тип «далекого рибальства» може бути обмежений. Відомо, що відповідні органи видали нові правила щодо міжобласного розслідування злочинів, пов'язаних із підприємствами, встановивши більш суворі обмеження на юрисдикцію щодо таких справ. Ця зміна політики також має помітний вплив на індустрію віртуальних грошей.
Як адвокати з кримінального захисту у сфері віртуальних грошей, ми часто стикаємося з обвинуваченнями, які включають організацію та керівництво пірамідними схемами, відкриття азартних ігор, незаконну підприємницьку діяльність, допомогу у злочинах, пов'язаних з інформаційними мережами, приховування та замаскування злочинних доходів тощо. Крім того, є традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та комп'ютерні злочини.
Слід зазначити, що злочини, пов'язані з віртуальними грошима, здебільшого можна віднести до кіберзлочинності, а юрисдикція кіберзлочинності є дуже широкою. Відповідно до чинних норм, кіберзлочинність не лише включає традиційні комп'ютерні злочини, а й охоплює нові види злочинів, пов'язаних з мережею, а також шахрайство, азартні ігри та інші дії, здійснені через мережу.
У конкретному питанні юрисдикції, окрім органів поліції за місцем вчинення злочину, органи поліції за місцем проживання підозрюваного, місцем розташування мережевого сервера, місцем знаходження потерпілого та інших місць можуть також мати юрисдикцію. Така широкомасштабна юрисдикція означає, що навіть якщо органи поліції в певному місці відмовляються порушити справу, це не гарантує, що інші регіони не втрутяться.
Хоча нові правила обмежують міжобласну обробку справ, пов'язаних із злочинами підприємств, оскільки багато справ, пов'язаних з віртуальними грошима, не стосуються офіційних підприємств, ці правила можуть не повністю подолати явище "далекого рибальства". Тому правові ризики в галузі віртуальних грошей залишаються на короткий термін.
З 2017 року галузь віртуальних грошей стикається з суворим регуляторним середовищем. У сфері Web3 суперечки між "монета-кругом" та "ланцюгом-кругом" ніколи не припинялися. Навіть такі фінансово відкриті міста, як Сінгапур, з 30 червня впровадять нову політику Web3, яка головним чином вплине на сферу віртуальних грошей.
! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
По суті, між децентралізованими Віртуальними грошима та централізованим регулюванням існує важкоузгоджене протиріччя. Ідеальний стан може полягати в тому, щоб регулятори та учасники галузі взаємно адаптувалися, знайшли баланс і досягли співіснування та розвитку. Це вимагає, щоб обидві сторони були схожі на їжаків, підтримуючи належну відстань, не надто втручаючись і не повністю відпускаючи, щоб ефективно контролювати ризики, захищаючи при цьому інновації.