Guía de reclamación de deudas de FTX y últimos avances en la liquidación por quiebra

El caso FTX, como el mayor caso de quiebra y liquidación en el mundo actual, es también el primer caso de quiebra global de activos criptográficos de tal magnitud en la historia. El avance de este caso ha atraído la atención de inversores de todo el mundo, y la forma en que se maneja la quiebra de empresas de criptomonedas transnacionales se convertirá en un caso de referencia de gran importancia, influyendo en la práctica judicial durante un período de tiempo considerable en el futuro.

Desde 2022, el caso de FTX ha experimentado múltiples declaraciones de créditos. Debido a la controversia en la ejecución del plan de liquidación y a que los activos en quiebra de FTX no se han liquidado rápidamente, el camino hacia el reembolso para los acreedores sigue siendo largo. Actualmente, la entidad de liquidación de FTX y el portal de reclamaciones ya se han establecido y abierto, y el reembolso a los acreedores está a punto de comenzar. Este artículo proporcionará una introducción detallada al proceso específico y a los puntos a tener en cuenta para la declaración de créditos de FTX.

Contexto del caso FTX y situación del equipo de liquidación

FTX se fundó en 2019 y fue uno de los principales intercambios de criptomonedas, junto con Binance. Su sede se encuentra en las Bahamas y su negocio principal está centrado en Estados Unidos. FTX es de gran envergadura, con cientos de empresas afiliadas y clientes en todo el mundo. Después de completar una ronda de financiación Serie C en 2022, su valoración alcanzó los 32 mil millones de dólares.

El colapso de FTX comenzó a finales de 2022 con un informe de Coindesk, que reveló que Alameda Research tenía una gran cantidad de tokens FTT. Posteriormente, Binance anunció la liquidación de sus posiciones en FTT, lo que provocó pánico en el mercado y, en última instancia, llevó a FTX a la insolvencia.

Después de que FTX entrara en un proceso de quiebra, la liquidación se volvió bastante compleja debido a que su negocio abarca múltiples jurisdicciones. En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de las Bahamas designó un liquidador provisional para iniciar el proceso de liquidación de FTX Digital. Por otro lado, el Tribunal de Delaware en EE.UU. puso a FTX Trading Limited y entidades asociadas bajo el proceso de quiebra de acuerdo con la ley de quiebras de EE.UU.

A finales de 2023, el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró a los liquidadores conjuntos JOL( para encargarse de la liquidación de FTX Digital y sus empresas asociadas. Actualmente, JOL ha establecido un sitio web dedicado para la presentación de reclamaciones de deudas de FTX, que acepta de manera unificada las reclamaciones de deudores clientes, no clientes y cesionarios. La fecha límite para las reclamaciones es el 15 de mayo de 2024.

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Guía de declaración de reclamaciones de FTX

) 1. Registrar una cuenta de reclamación

Primero, los acreedores deben visitar el portal de declaración y reclamación de acreedores de FTX para registrarse. Al registrarse, es necesario completar información como nombre, correo electrónico, región y número de contacto. Por favor, utilice un correo electrónico confiable, ya que los inicios de sesión posteriores requieren un código de verificación enviado por correo electrónico.

Al registrarse, debe elegir el tipo de reclamante correcto:

• Clientes individuales: usuarios registrados en la plataforma FTX a título personal.
• Clientes institucionales: clientes que registran cuentas FTX con entidades legales como la empresa ###.
• No clientes acreedores: entidades que no son clientes de FTX, pero que tienen una relación de derechos y obligaciones con FTX o empresas afiliadas por otras razones.

( 2. Registrar la información de la cuenta del acreedor y del cliente

Para clientes individuales o institucionales, es necesario enviar la información de registro de la cuenta FTX en la página de solicitud, para vincular la cuenta de reclamación con la cuenta FTX.

Una vez completada la vinculación, se debe verificar cuidadosamente si el saldo de la cuenta y los activos mostrados coinciden con la cuenta real de FTX. Si la información es correcta, se puede confirmar la presentación para entrar en el procedimiento de reclamación. Si hay objeciones, se deben proporcionar materiales adicionales a JOL a través del procedimiento de objeción.

Para los acreedores no clientes, se debe presentar la base y los documentos de la deuda que cumplan con los requisitos. El solicitante de la cesión de la deuda debe proporcionar la prueba completa de la cesión. Si la deuda está garantizada, también se deben presentar los documentos relevantes.

Finalmente, una vez completada la presentación de materiales y el procedimiento KYC, la declaración de derechos de crédito se considera finalizada.

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¿Es necesario volver a declarar el crédito ( que ya fue declarado en KROLL?

El caso de quiebra de FTX Trading Ltd. en EE. UU. está a cargo de KROLL para el registro de las reclamaciones de quiebra. Para los acreedores que ya han declarado sus reclamaciones en KROLL, si eligen volver a declarar en las Bahamas, se producirán las siguientes consecuencias legales:

1. Se considera como un retiro de la declaración de crédito y reclamación presentada contra FTX Trading Ltd. y sus empresas asociadas bajo la ley de quiebras de EE. UU.

2. Los derechos de crédito de quiebra se transfieren a la jurisdicción del tribunal de las Bahamas y se procesan de acuerdo con la ley de las Bahamas.

Es importante señalar que Estados Unidos y las Bahamas han llegado a un consenso preliminar sobre la liquidación de los activos en quiebra, que se distribuirán en su conjunto después de la liquidación. Por lo tanto, declarar un crédito en las Bahamas o en Estados Unidos no dará lugar a una injusticia sustancial.

La elección de la jurisdicción y la ley aplicable puede afectar el reconocimiento de los derechos de crédito, la proporción de reconocimiento, el manejo de objeciones, etc., lo que afecta los intereses personales de los acreedores. Se recomienda consultar a un equipo de abogados profesionales antes de tomar una decisión.

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