Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi: Melihat Perubahan Regulasi dari Kasus Pencucian Uang Senilai 2 Miliar YUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembangnya skala pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para pihak terkait tentang aturan regulasi, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi terus meningkat. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan masalah nyata seperti kehilangan devisa dan lonjakan jumlah kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan dengan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri telah terungkap. Kasus ini mencerminkan tren terbaru kejahatan terkait aset enkripsi di negara kita.

Kasus "kasus dalam kasus" yang melibatkan aset kripto yang istimewa

Menurut laporan, polisi Beijing bersama dengan Kantor Pengelolaan Valuta Asing Beijing telah membongkar kasus pencucian uang besar-besaran dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan nilai kasus lebih dari 2 miliar yuan. Metode kriminal yang terlibat dalam kasus ini sangat tersembunyi dan beragam, mencakup 15 provinsi dan kota di negara kita.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara

Investigasi menunjukkan bahwa tersangka kriminal Yan tertentu membentuk beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat komunikasi instan, dan menjual informasi pribadi warga negara kami di dalam grup tersebut. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, dan alamat rumah yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Menurut statistik, total informasi pribadi warga yang dijual sudah mencapai lebih dari satu miliar.

Selama proses penyelidikan ditemukan bahwa sebagian besar pembeli mungkin adalah lembaga atau individu asing, yang mengakibatkan banyak informasi pribadi warga negara kita mengalir ke luar negeri. Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mengarahkan perjudian online, dan aktivitas lainnya. Selain itu, volume data yang begitu besar juga dapat digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, dan bahkan dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan negara.

Perlu dicatat bahwa cara spesifik Yan tertentu memperoleh sejumlah besar informasi pribadi warga negara belum dipublikasikan, yang menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.

enkripsi mata uang kripto dan kasus pencucian uang senilai 2 miliar yuan

Untuk menghindari pemeriksaan pencucian uang dalam sistem keuangan tradisional, Yan tertentu memilih hanya menerima enkripsi aset sebagai metode transaksi. Tindakan ini memunculkan kasus pencucian uang yang lebih besar, dengan tersangka Lin tertentu diakui sebagai pelaku pencucian uang profesional yang memanfaatkan enkripsi aset.

Akun aset enkripsi yang dikendalikan oleh Lin menunjukkan ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, diduga melibatkan berbagai transaksi enkripsi aset.
2. Transaksi sering, dana tinggal di akun dalam waktu singkat;
3. Jumlah transaksi masuk dan keluar secara utuh, sering kali muncul kondisi di mana pemasukan hampir sama dengan pengeluaran.

Investigasi menemukan bahwa Lin某某 adalah jaringan pencucian uang bawah kendali orang asing. Dalam waktu satu tahun, Lin某某 bersama 5 rekan melakukan pencucian uang sekitar 2 miliar yuan, dengan keuntungan kelompok lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Pada tahun 2023, meskipun jumlah kasus kejahatan keuangan di negara kita mengalami penurunan, namun tetap berada pada tingkat yang tinggi. Kejahatan aset enkripsi menunjukkan tren penurunan jumlah kasus tetapi peningkatan jumlah uang yang terlibat, terutama terfokus pada Pencucian Uang dan perdagangan valuta asing yang ilegal.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan perkembangan pasar aset enkripsi, risikonya menjadi tempat berkembang biaknya kejahatan pencucian uang juga meningkat. Oleh karena itu, fokus lembaga pengawas di negara kita perlahan-lahan beralih ke tujuan pencegahan pencucian uang dan kontrol valuta asing. Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang terkait dengan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi sasaran pemeriksaan ketat, yang terutama mencakup kejahatan pencucian uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan menjalankan usaha secara ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengeluaran dana secara ilegal) dan kejahatan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan sebagainya.

sikap terhadap perilaku "trading koin" individu cenderung lebih longgar

Dari proses penyelidikan kasus ini, dapat dilihat bahwa toleransi lembaga pengawas terhadap perilaku "memperdagangkan mata uang kripto" oleh warga sipil telah meningkat. Meskipun pihak penyelidik menemukan bahwa sejumlah besar aset enkripsi berasal dari warga negara dalam negeri, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap "pengguna" biasa yang "memperdagangkan mata uang kripto" ini. Ini menunjukkan bahwa fokus penegakan saat ini tidak pada kepemilikan pribadi dan perdagangan aset enkripsi, dan sikap pengawasan terkait cukup longgar.

Kesimpulan

Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum terhadap pencucian uang aset enkripsi skala besar dan kejahatan hulu terkait telah menjadi tren global. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, karakteristik "anonimitas" aset enkripsi telah sangat berkurang. Bagi aparat penegak hukum, menyelidiki dan mengumpulkan bukti untuk kejahatan semacam ini terutama merupakan masalah biaya waktu dan teknologi. Oleh karena itu, risiko penggunaan aset enkripsi untuk kegiatan ilegal terus meningkat.