Affaire de chiffrement en Turquie : des fonds de centaines de millions de dollars impliqués, 127 personnes arrêtées
Récemment, le secteur du chiffrement en Turquie est de nouveau devenu un sujet d'attention. Alors que le pays progresse sur la voie de la libéralisation du chiffrement, certaines questions commencent à émerger, parmi lesquelles la plus préoccupante est le comportement illégal de certains projets de chiffrement qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : une vaste opération de raid à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté de être un eyecwash. Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 127 suspects et saisi de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin. Dès 2021, des investisseurs turcs ont commencé à remettre en question et à protester contre le fonctionnement de ce projet, soupçonnant qu'il s'agissait d'une éventuelle eyewash. Selon l'avocat représentant les victimes, le nombre d'utilisateurs touchés par ce projet s'élève à 50 000, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel connectant plusieurs plateformes d'échange de chiffrement. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échange via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour réaliser des transactions d'arbitrage afin de générer des profits. Cependant, ces promesses se sont rapidement révélées être des eyecatch.
En 2023, un analyste senior a publié un article d'analyse approfondie sur ce projet sur sa plateforme de recherche, soulignant à plusieurs reprises que ce projet était très probablement un chiffrement d'eyewash soigneusement planifié. Après la publication de l'article, de nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir subi des pertes financières importantes.
Dans les principales boutiques d'applications, environ la moitié des commentaires des utilisateurs qualifient cette application d'eyewash. De nombreux utilisateurs signalent avoir perdu jusqu'à 95 % de leurs économies et remettent en question si ces fonds ont été accaparés par l'équipe du projet.
Grâce à des outils d'analyse blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectées d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jetons STC a transféré une grande quantité de fonds via des adresses intermédiaires vers une adresse de distribution principale. Cette adresse a effectué des transactions de sortie unidirectionnelle massives en ETH, avec un montant impliqué proche du montant estimé des pertes annoncées. Après ces sorties de fonds, une partie est directement entrée dans les grandes bourses, tandis qu'une autre a été transférée à travers plusieurs niveaux, agrégée et dispersée avant de finalement entrer dans les bourses.
Cette affaire a suscité de larges débats en Turquie. En 2021, 50 victimes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que, bien qu'il y ait eu plusieurs plaintes à l'époque et que les pertes des investisseurs soient estimées à 2 milliards de dollars, les autorités compétentes n'avaient pas pris de mesures efficaces.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains victimes affirment avoir été incitées à emprunter ou à vendre des biens immobiliers, des voitures, pour investir dans le projet, promettant un "profit de 36 % par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas obtenu les rendements élevés promis, mais ont également subi de lourdes pertes, voire des dettes écrasantes.
Des experts de l'industrie indiquent que le contenu promotionnel de cette entreprise est manifestement irréaliste. S'ils avaient vraiment développé une technologie d'arbitrage capable de générer des profits durables, il serait peu probable qu'ils la commercialisent auprès des investisseurs particuliers ; il serait plus probable qu'ils lèvent des fonds importants pour effectuer des opérations d'arbitrage à grande échelle.
Les experts soulignent que les comportements commerciaux opaques de l'entreprise, le marketing trompeur et le manque d'informations indiquent clairement qu'il s'agit très probablement d'un eyeglass soigneusement conçu depuis le début.
Cet événement a amené tous les secteurs de la société turque à réaliser qu'il ne suffit pas de poursuivre la liberté des chiffrement, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
Ainsi, sur la voie de la régulation des chiffrement en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que dans le respect strict des opérations conformes que le chiffrement pourra réellement devenir un puissant outil pour favoriser la liberté économique et réaliser la préservation et l'augmentation de la valeur des actifs.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
7 J'aime
Récompense
7
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
AirdropHuntress
· 08-16 06:27
Le capital a encore chuté. N'oubliez pas de ne pas être avide, car personne ne viendra à votre secours après avoir perdu.
Voir l'originalRépondre0
SquidTeacher
· 08-16 06:17
Vous pensez pouvoir échapper à l'escroquerie ? Il aurait fallu vous arrêter plus tôt.
Voir l'originalRépondre0
BrokenDAO
· 08-16 06:16
Attrapé 127 personnes ? Haha, les incitations de Système de Ponzi n'ont jamais cessé de se déformer.
Voir l'originalRépondre0
MevHunter
· 08-16 06:02
C'est tout ? N'est-ce pas agréable de jouer avec un effet de levier élevé ?
Le projet de chiffrement turc Smart Trade Coin est impliqué dans une escroquerie de 2 milliards de dollars, 127 personnes ont été arrêtées.
Affaire de chiffrement en Turquie : des fonds de centaines de millions de dollars impliqués, 127 personnes arrêtées
Récemment, le secteur du chiffrement en Turquie est de nouveau devenu un sujet d'attention. Alors que le pays progresse sur la voie de la libéralisation du chiffrement, certaines questions commencent à émerger, parmi lesquelles la plus préoccupante est le comportement illégal de certains projets de chiffrement qui a causé d'énormes pertes aux investisseurs.
Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une opération majeure : une vaste opération de raid à Ankara contre un projet de chiffrement suspecté de être un eyecwash. Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 127 suspects et saisi de nombreux actifs ainsi que plusieurs armes.
Ce projet controversé s'appelle Smart Trade Coin. Dès 2021, des investisseurs turcs ont commencé à remettre en question et à protester contre le fonctionnement de ce projet, soupçonnant qu'il s'agissait d'une éventuelle eyewash. Selon l'avocat représentant les victimes, le nombre d'utilisateurs touchés par ce projet s'élève à 50 000, avec un montant impliqué de plus de 2 milliards de dollars.
Smart Trade Coin prétend offrir un logiciel connectant plusieurs plateformes d'échange de chiffrement. Il affirme pouvoir aider les utilisateurs à gérer plusieurs comptes d'échange via une interface unique et à configurer des robots de trading automatiques pour réaliser des transactions d'arbitrage afin de générer des profits. Cependant, ces promesses se sont rapidement révélées être des eyecatch.
En 2023, un analyste senior a publié un article d'analyse approfondie sur ce projet sur sa plateforme de recherche, soulignant à plusieurs reprises que ce projet était très probablement un chiffrement d'eyewash soigneusement planifié. Après la publication de l'article, de nombreux utilisateurs ont déclaré dans les commentaires avoir subi des pertes financières importantes.
Dans les principales boutiques d'applications, environ la moitié des commentaires des utilisateurs qualifient cette application d'eyewash. De nombreux utilisateurs signalent avoir perdu jusqu'à 95 % de leurs économies et remettent en question si ces fonds ont été accaparés par l'équipe du projet.
Grâce à des outils d'analyse blockchain, nous avons identifié certaines adresses suspectées d'être utilisées pour stocker et transférer des fonds volés. L'analyse montre que le contrat de jetons STC a transféré une grande quantité de fonds via des adresses intermédiaires vers une adresse de distribution principale. Cette adresse a effectué des transactions de sortie unidirectionnelle massives en ETH, avec un montant impliqué proche du montant estimé des pertes annoncées. Après ces sorties de fonds, une partie est directement entrée dans les grandes bourses, tandis qu'une autre a été transférée à travers plusieurs niveaux, agrégée et dispersée avant de finalement entrer dans les bourses.
Cette affaire a suscité de larges débats en Turquie. En 2021, 50 victimes s'étaient rassemblées devant le tribunal d'Ankara pour protester contre Smart Trade Coin et son équipe. L'avocat des victimes a déclaré que, bien qu'il y ait eu plusieurs plaintes à l'époque et que les pertes des investisseurs soient estimées à 2 milliards de dollars, les autorités compétentes n'avaient pas pris de mesures efficaces.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains victimes affirment avoir été incitées à emprunter ou à vendre des biens immobiliers, des voitures, pour investir dans le projet, promettant un "profit de 36 % par mois". Cependant, la plupart des clients n'ont non seulement pas obtenu les rendements élevés promis, mais ont également subi de lourdes pertes, voire des dettes écrasantes.
Des experts de l'industrie indiquent que le contenu promotionnel de cette entreprise est manifestement irréaliste. S'ils avaient vraiment développé une technologie d'arbitrage capable de générer des profits durables, il serait peu probable qu'ils la commercialisent auprès des investisseurs particuliers ; il serait plus probable qu'ils lèvent des fonds importants pour effectuer des opérations d'arbitrage à grande échelle.
Les experts soulignent que les comportements commerciaux opaques de l'entreprise, le marketing trompeur et le manque d'informations indiquent clairement qu'il s'agit très probablement d'un eyeglass soigneusement conçu depuis le début.
Cet événement a amené tous les secteurs de la société turque à réaliser qu'il ne suffit pas de poursuivre la liberté des chiffrement, il est nécessaire d'établir un cadre réglementaire solide. Ce n'est que dans un environnement conforme et transparent que l'industrie des chiffrement pourra réellement gagner la confiance et l'acceptation du public.
Ainsi, sur la voie de la régulation des chiffrement en Turquie, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer étroitement pour trouver un équilibre entre la protection des droits des investisseurs, la prévention des risques financiers et la promotion du développement innovant. Ce n'est que dans le respect strict des opérations conformes que le chiffrement pourra réellement devenir un puissant outil pour favoriser la liberté économique et réaliser la préservation et l'augmentation de la valeur des actifs.