【金色财经】Selon des documents officiels, le bureau du procureur fédéral du nord de la Californie a annoncé le 13 août qu'une affaire de fraude massive liée au blanchiment de Cryptoactifs a été résolue. Le ministère public a accusé 8 suspects d'avoir infiltré le système de compte d'une plateforme de services de shopping mobile par des méthodes de Phishing, d'avoir utilisé des commandes frauduleuses et des cartes de paiement numériques pour siphonner des fonds, puis d'avoir blanchi cet argent en achetant des cartes-cadeaux pour les convertir en Cryptoactifs, avant de finalement échanger les fonds en dollars. Le montant en jeu dépasse un million de dollars.
Tous les accusés ont été arrêtés et ont obtenu une libération sous caution, et seront jugés le 25 août au tribunal de district fédéral d'Oakland.
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SandwichTrader
· Il y a 21h
Encore quelques poules mouillées, vraiment aucune mémoire.
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MetaverseMigrant
· Il y a 21h
Ce n'est qu'un petit jeu, on ne peut vraiment pas attraper la racine des choses.
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WalletDetective
· Il y a 21h
C'est déjà 100w, tu oses encore pêcher ?
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OffchainWinner
· Il y a 21h
Un million, c'est vraiment basique.
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OnchainUndercover
· Il y a 21h
100w n'est pas suffisant pour combler les dents.
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ZeroRushCaptain
· Il y a 21h
Ah, il y a vraiment des gens qui ne savent même pas blanchir de capitaux.
8 suspects ont été poursuivis dans une affaire de blanchiment de capitaux de millions de dollars en cryptoactifs.
【金色财经】Selon des documents officiels, le bureau du procureur fédéral du nord de la Californie a annoncé le 13 août qu'une affaire de fraude massive liée au blanchiment de Cryptoactifs a été résolue. Le ministère public a accusé 8 suspects d'avoir infiltré le système de compte d'une plateforme de services de shopping mobile par des méthodes de Phishing, d'avoir utilisé des commandes frauduleuses et des cartes de paiement numériques pour siphonner des fonds, puis d'avoir blanchi cet argent en achetant des cartes-cadeaux pour les convertir en Cryptoactifs, avant de finalement échanger les fonds en dollars. Le montant en jeu dépasse un million de dollars.
Tous les accusés ont été arrêtés et ont obtenu une libération sous caution, et seront jugés le 25 août au tribunal de district fédéral d'Oakland.