Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : un aperçu des changements réglementaires à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation par les personnes concernées, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont constamment évolué. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des pertes de devises et une augmentation des crimes nouveaux liés au réseau.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans à l'aide d'actifs chiffrés et la vente à l'étranger des informations personnelles de citoyens chinois a été révélée. Cette affaire reflète les dernières tendances en matière de criminalité liée aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire "dans l'affaire" spéciale concernant le chiffrement des actifs
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et de violation des informations personnelles des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire sont extrêmement dissimulées et diversifiées, couvrant 15 provinces et villes de notre pays.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que le suspect Yan XXXXXX a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de communication instantanée, vendant des informations personnelles de citoyens chinois au sein de ces groupes. Ces informations comprennent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses résidentielles, des données pouvant être spécifiques à une personne. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues a atteint plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, pour inciter au jeu en ligne, entre autres activités. De plus, un volume de données aussi important pourrait également être utilisé pour analyser la situation économique et sociale de notre pays, et pourrait même constituer une menace pour la sécurité nationale.
Il est à noter que la méthode par laquelle Yan a obtenu une si grande quantité d'informations personnelles de citoyens n'a pas encore été rendue publique, ce qui indique qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
chiffrement de monnaie numérique et affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, Yan a choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction. Cette pratique a donné lieu à une affaire de blanchiment de capitaux plus importante, impliquant Lin, qui a été reconnu comme un blanchisseur professionnel utilisant des actifs chiffrés.
Le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin montre les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, suspectée d'impliquer plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, fonds restant peu de temps sur le compte ;
Le montant des transactions est arrondi, avec de nombreuses occurrences où les entrées sont à peu près égales aux sorties.
L'enquête a révélé que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des ressortissants étrangers. Au cours d'une période d'un an, Lin et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans, le groupe ayant réalisé des bénéfices de plus de 2 millions de yuans.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolutions de la réglementation
En 2023, bien que le nombre de cas de crimes financiers dans notre pays ait légèrement diminué, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés montrent une tendance à la baisse du nombre de cas mais à l'augmentation des montants impliqués, se concentrant principalement dans des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
La réglementation se concentre sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se concentrent progressivement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements de gros montants transfrontaliers sont devenus des cibles de répression sévère, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes d'escroquerie (escroqueries téléphoniques), etc.
L'attitude envers les comportements "trading de cryptomonnaies" des particuliers devient plus permissive.
Le processus d'enquête de cette affaire montre que les organismes de réglementation ont augmenté leur tolérance envers les comportements tels que le "trading de crypto" des citoyens. Bien que les autorités d'enquête aient découvert que de nombreux actifs chiffrés provenaient de citoyens nationaux, elles n'ont pas pris de mesures supplémentaires contre ces utilisateurs ordinaires de "trading de crypto". Cela indique que l'accent de la répression actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire est relativement laxiste.
Conclusion
Ces dernières années, la répression du blanchiment de capitaux à grande échelle et des crimes en amont connexes est devenue une tendance mondiale. Cependant, avec l'avancement des technologies d'analyse des données sur la chaîne, la caractéristique "d'anonymat" des actifs numériques s'est fortement atténuée. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves de ce type de crime relèvent principalement d'un problème de coût en temps et en technologie. Par conséquent, le risque d'utiliser des actifs numériques pour des activités illégales augmente constamment.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
19 J'aime
Récompense
19
6
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
ChainMaskedRider
· 08-14 05:48
Le marketing de réseau est-il arrivé sur la Blockchain ? Je suis mort de rire.
Voir l'originalRépondre0
SadMoneyMeow
· 08-13 22:58
l'univers de la cryptomonnaie Se faire prendre pour des cons encore une fois~
Voir l'originalRépondre0
MetaMaskVictim
· 08-13 22:58
Attraper des crevettes, le pro a déjà profité.
Voir l'originalRépondre0
governance_ghost
· 08-13 22:43
Perdre de l'argent a attrapé une personne honnête
Voir l'originalRépondre0
SerumSurfer
· 08-13 22:31
C'est complètement absurde, ils peuvent blanchir 2 milliards.
Voir l'originalRépondre0
DisillusiionOracle
· 08-13 22:30
Cette vague de blanchiment de capitaux à l'All in de 2 milliards.
Nouvelles tendances du blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés : une affaire de 2 milliards de yuans révèle un changement de focus réglementaire.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : un aperçu des changements réglementaires à partir d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation par les personnes concernées, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont constamment évolué. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des pertes de devises et une augmentation des crimes nouveaux liés au réseau.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans à l'aide d'actifs chiffrés et la vente à l'étranger des informations personnelles de citoyens chinois a été révélée. Cette affaire reflète les dernières tendances en matière de criminalité liée aux actifs chiffrés en Chine.
Une affaire "dans l'affaire" spéciale concernant le chiffrement des actifs
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et de violation des informations personnelles des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire sont extrêmement dissimulées et diversifiées, couvrant 15 provinces et villes de notre pays.
Vente en gros d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que le suspect Yan XXXXXX a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de communication instantanée, vendant des informations personnelles de citoyens chinois au sein de ces groupes. Ces informations comprennent principalement des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses résidentielles, des données pouvant être spécifiques à une personne. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues a atteint plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, pour inciter au jeu en ligne, entre autres activités. De plus, un volume de données aussi important pourrait également être utilisé pour analyser la situation économique et sociale de notre pays, et pourrait même constituer une menace pour la sécurité nationale.
Il est à noter que la méthode par laquelle Yan a obtenu une si grande quantité d'informations personnelles de citoyens n'a pas encore été rendue publique, ce qui indique qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
chiffrement de monnaie numérique et affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, Yan a choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction. Cette pratique a donné lieu à une affaire de blanchiment de capitaux plus importante, impliquant Lin, qui a été reconnu comme un blanchisseur professionnel utilisant des actifs chiffrés.
Le compte d'actifs chiffrés contrôlé par Lin montre les caractéristiques suivantes :
L'enquête a révélé que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des ressortissants étrangers. Au cours d'une période d'un an, Lin et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans, le groupe ayant réalisé des bénéfices de plus de 2 millions de yuans.
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs chiffrés et évolutions de la réglementation
En 2023, bien que le nombre de cas de crimes financiers dans notre pays ait légèrement diminué, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés montrent une tendance à la baisse du nombre de cas mais à l'augmentation des montants impliqués, se concentrant principalement dans des domaines tels que le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
La réglementation se concentre sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays se concentrent progressivement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements de gros montants transfrontaliers sont devenus des cibles de répression sévère, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes d'escroquerie (escroqueries téléphoniques), etc.
L'attitude envers les comportements "trading de cryptomonnaies" des particuliers devient plus permissive.
Le processus d'enquête de cette affaire montre que les organismes de réglementation ont augmenté leur tolérance envers les comportements tels que le "trading de crypto" des citoyens. Bien que les autorités d'enquête aient découvert que de nombreux actifs chiffrés provenaient de citoyens nationaux, elles n'ont pas pris de mesures supplémentaires contre ces utilisateurs ordinaires de "trading de crypto". Cela indique que l'accent de la répression actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire est relativement laxiste.
Conclusion
Ces dernières années, la répression du blanchiment de capitaux à grande échelle et des crimes en amont connexes est devenue une tendance mondiale. Cependant, avec l'avancement des technologies d'analyse des données sur la chaîne, la caractéristique "d'anonymat" des actifs numériques s'est fortement atténuée. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves de ce type de crime relèvent principalement d'un problème de coût en temps et en technologie. Par conséquent, le risque d'utiliser des actifs numériques pour des activités illégales augmente constamment.