Plateforme d'investissement en monnaie virtuelle en faillite : Comment les arnaques à taux d'intérêt ont conduit les investisseurs à devenir des complices ?
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine appelée "鑫慷嘉" a suscité des débats. Il est rapporté que cette plateforme concerne 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne pouvaient pas être retirés, le fondateur de l'entreprise a affirmé qu'il avait quitté le pays.
Cette plateforme se présente comme un investissement dans la monnaie virtuelle, promettant un taux de rendement élevé de 1 % par jour et développant des lignes de parrainage grâce à des récompenses élevées. Bien que la plateforme ne puisse plus honorer ses engagements, des utilisateurs continuent de s'y inscrire. Derrière ce type d'eyewash, de nombreux consommateurs, malgré leur connaissance des risques, continuent à y participer.
D'après les retours de plusieurs investisseurs, Xin Kang Jia peut réaliser un retour sur investissement à court terme, voire créer des bénéfices de plusieurs dizaines de fois, grâce à des opérations telles que le parrainage de nouveaux utilisateurs et l'ajout de positions. Cependant, après le 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait. Par la suite, la plateforme a exigé que les utilisateurs "paient une taxe" de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer des fonds, et les frais de retrait s'élevaient à 50 %.
Plusieurs polices locales ont publié des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, soulignant qu'il est suspecté d'escroquerie par collecte de fonds. En réalité, depuis octobre 2024, plusieurs autorités de régulation ont déjà émis des alertes de risque sur cette plateforme, indiquant qu'elle mène un système de Ponzi à travers une structure de vente pyramidale.
Une enquête a révélé que Xin Kang Jia attire principalement les investisseurs en développant des lignes de souscription. Cette plateforme est divisée en "quatre grandes zones de guerre" par région, et développe des membres hors ligne, déterminant le niveau et le pourcentage de partage en fonction du nombre de membres dans l'équipe, avec un total de 9 niveaux. Le niveau le plus élevé permet de recevoir une récompense de 150 jetons USDT pour avoir directement recommandé une personne, tandis que le niveau le plus bas est de 10 jetons USDT.
Il est à noter que l'entité opérationnelle de Xinkangjia, la société Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement le 18 mai. Des professionnels du secteur estiment qu'il s'agit d'une affaire typique de collecte illégale de fonds et de fraude, les criminels utilisant le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT pour contourner la surveillance du système financier existant sur les transferts de fonds importants à l'international.
Les experts soulignent que certains participants, bien conscients des risques, continuent d'y participer, et même que certaines personnes publient de nouvelles informations sur des fonds dans la section des commentaires des événements concernés. Ce comportement pourrait transformer les "victimes" en "complices". Selon l'interprétation judiciaire, les participants qui s'engagent activement et atteignent une certaine échelle pourraient constituer un "crime commun", et même s'ils réalisent des bénéfices, ils pourraient faire face à des risques juridiques.
Pour les investisseurs ordinaires, la clé pour déterminer si une plateforme d'investissement est fiable réside dans la clarté concernant la destination des fonds, leur utilisation, l'entité de régulation ainsi que la responsabilité. Si ces questions ne peuvent pas être répondues, il convient de s'éloigner de telles plateformes. Les experts recommandent de ne pas croire aveuglément aux prétendues "opportunités d'investissement" dont la conformité est incertaine, notamment celles qui promettent des gains rapides.
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AlphaBrain
· 08-14 04:07
La cupidité tue.
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CryptoTherapist
· 08-13 02:04
FOMO est une vraie douleur
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SingleForYears
· 08-13 02:03
Encore un changement de façade sans véritable changement
Monnaie virtuelle high-yield eyewash réapparaît, 2 millions de personnes piégées dans un investissement de 13 milliards de yuans.
Plateforme d'investissement en monnaie virtuelle en faillite : Comment les arnaques à taux d'intérêt ont conduit les investisseurs à devenir des complices ?
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine appelée "鑫慷嘉" a suscité des débats. Il est rapporté que cette plateforme concerne 2 millions d'investisseurs, avec un montant impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme ne pouvaient pas être retirés, le fondateur de l'entreprise a affirmé qu'il avait quitté le pays.
Cette plateforme se présente comme un investissement dans la monnaie virtuelle, promettant un taux de rendement élevé de 1 % par jour et développant des lignes de parrainage grâce à des récompenses élevées. Bien que la plateforme ne puisse plus honorer ses engagements, des utilisateurs continuent de s'y inscrire. Derrière ce type d'eyewash, de nombreux consommateurs, malgré leur connaissance des risques, continuent à y participer.
D'après les retours de plusieurs investisseurs, Xin Kang Jia peut réaliser un retour sur investissement à court terme, voire créer des bénéfices de plusieurs dizaines de fois, grâce à des opérations telles que le parrainage de nouveaux utilisateurs et l'ajout de positions. Cependant, après le 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait. Par la suite, la plateforme a exigé que les utilisateurs "paient une taxe" de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer des fonds, et les frais de retrait s'élevaient à 50 %.
Plusieurs polices locales ont publié des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, soulignant qu'il est suspecté d'escroquerie par collecte de fonds. En réalité, depuis octobre 2024, plusieurs autorités de régulation ont déjà émis des alertes de risque sur cette plateforme, indiquant qu'elle mène un système de Ponzi à travers une structure de vente pyramidale.
Une enquête a révélé que Xin Kang Jia attire principalement les investisseurs en développant des lignes de souscription. Cette plateforme est divisée en "quatre grandes zones de guerre" par région, et développe des membres hors ligne, déterminant le niveau et le pourcentage de partage en fonction du nombre de membres dans l'équipe, avec un total de 9 niveaux. Le niveau le plus élevé permet de recevoir une récompense de 150 jetons USDT pour avoir directement recommandé une personne, tandis que le niveau le plus bas est de 10 jetons USDT.
Il est à noter que l'entité opérationnelle de Xinkangjia, la société Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd., a demandé l'annulation de son enregistrement le 18 mai. Des professionnels du secteur estiment qu'il s'agit d'une affaire typique de collecte illégale de fonds et de fraude, les criminels utilisant le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT pour contourner la surveillance du système financier existant sur les transferts de fonds importants à l'international.
Les experts soulignent que certains participants, bien conscients des risques, continuent d'y participer, et même que certaines personnes publient de nouvelles informations sur des fonds dans la section des commentaires des événements concernés. Ce comportement pourrait transformer les "victimes" en "complices". Selon l'interprétation judiciaire, les participants qui s'engagent activement et atteignent une certaine échelle pourraient constituer un "crime commun", et même s'ils réalisent des bénéfices, ils pourraient faire face à des risques juridiques.
Pour les investisseurs ordinaires, la clé pour déterminer si une plateforme d'investissement est fiable réside dans la clarté concernant la destination des fonds, leur utilisation, l'entité de régulation ainsi que la responsabilité. Si ces questions ne peuvent pas être répondues, il convient de s'éloigner de telles plateformes. Les experts recommandent de ne pas croire aveuglément aux prétendues "opportunités d'investissement" dont la conformité est incertaine, notamment celles qui promettent des gains rapides.