Affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards d'actifs de chiffrement révélée, le centre de régulation se tourne vers l'AML et le contrôle des changes.
Chiffrement des actifs criminels : vers une réglementation à partir d'une affaire de Blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans divers pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés sont devenues de plus en plus complexes. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de capitaux et l'augmentation du nombre de nouveaux types de crimes en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. Cet article abordera cette affaire pour explorer les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
I. Cas particulier des "affaires dans l'affaire" concernant les actifs chiffrés
Selon des informations publiques, les autorités judiciaires ont conjointement démantelé une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec des montants impliqués dépassant 2 milliards de yuans. Cette affaire implique divers moyens criminels discrets et couvre 15 provinces et villes de notre pays.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes de discussion, où ils vendent des informations personnelles telles que le numéro de carte d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse domiciliaire de citoyens chinois. Le nombre total d'informations vendues atteint plus d'un milliard de lignes, et la plupart des acheteurs semblent être des institutions ou des individus étrangers.
Ces informations personnelles envoyées à l'étranger peuvent être utilisées pour commettre des fraudes, inciter au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une telle masse de données pourrait être utilisée par des institutions étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et cela pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement monnaie transaction entraîne un grand cas de Blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent d'utiliser des actifs chiffrés pour effectuer des transactions. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés. Le flux de fonds de ce groupe présente les caractéristiques suivantes :
La provenance des fonds est complexe, impliquant plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, les fonds restent peu de temps sur le compte ;
Montant de la transaction entrant et sortant en entier, la plupart des entrées et sorties étant égales ou proches.
Après enquête, ce réseau de blanchiment de capitaux est contrôlé par des personnes à l'étranger, ayant blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, avec un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Deux, les nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et les changements de réglementation
Les types de crimes se tournent vers le blanchiment de capitaux et le trading de devises illégales
En 2023, bien que le nombre d'affaires de crimes financiers ait diminué, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés présentent la caractéristique d'une diminution du nombre de cas mais d'une augmentation considérable des montants impliqués. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes se tournent progressivement vers le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises étrangères.
Le focus de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs numériques, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays concentrent progressivement leurs efforts sur une régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers en grande quantité sont devenus des cibles de lutte prioritaires, notamment le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions de gestion illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) et les infractions de fraude (fraude téléphonique), etc.
tolérance accrue envers le comportement de "trading de cryptomonnaies" des particuliers
D'après le processus d'enquête de l'affaire susmentionnée, les organes d'application de la loi ont considérablement augmenté leur tolérance envers le comportement d'"investissement en cryptomonnaie" des citoyens ordinaires. Bien que de nombreuses informations sur la participation des citoyens nationaux au commerce d'actifs chiffrés aient été découvertes au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus jusqu'à présent. Cela indique que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la répression des comportements de possession et de négociation d'actifs chiffrés par des particuliers.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes connexes en amont liés aux actifs cryptographiques est une tendance mondiale dans la régulation des actifs cryptographiques. Il est à noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques n'existe presque plus. En ce qui concerne les méthodes de blanchiment de capitaux similaires à celles des affaires mentionnées ci-dessus, la recherche et la collecte de preuves par les autorités judiciaires sont devenues une question de temps et de coûts technologiques.
Ainsi, bien que les actifs chiffrés facilitent les flux de fonds transfrontaliers, les participants doivent agir avec prudence, respecter strictement les lois et règlements en vigueur, et éviter de franchir la ligne rouge légale.
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OnchainArchaeologist
· 08-14 03:40
Un ordre aussi important, il n'y a pas de bruit dans la Communauté ?
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AirdropHunterXM
· 08-12 19:50
Mon information de sécurité est condamnée.
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MetaMaskVictim
· 08-12 19:49
Les travailleurs acharnés ne valent pas mieux que de laver de l'argent.
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CryptoPunster
· 08-12 19:48
Encore une journée où les pigeons se font prendre pour des cons.
Affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards d'actifs de chiffrement révélée, le centre de régulation se tourne vers l'AML et le contrôle des changes.
Chiffrement des actifs criminels : vers une réglementation à partir d'une affaire de Blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans
Ces dernières années, avec l'expansion de la taille du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans divers pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés sont devenues de plus en plus complexes. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de capitaux et l'augmentation du nombre de nouveaux types de crimes en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée. Cet article abordera cette affaire pour explorer les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
I. Cas particulier des "affaires dans l'affaire" concernant les actifs chiffrés
Selon des informations publiques, les autorités judiciaires ont conjointement démantelé une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec des montants impliqués dépassant 2 milliards de yuans. Cette affaire implique divers moyens criminels discrets et couvre 15 provinces et villes de notre pays.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes de discussion, où ils vendent des informations personnelles telles que le numéro de carte d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse domiciliaire de citoyens chinois. Le nombre total d'informations vendues atteint plus d'un milliard de lignes, et la plupart des acheteurs semblent être des institutions ou des individus étrangers.
Ces informations personnelles envoyées à l'étranger peuvent être utilisées pour commettre des fraudes, inciter au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une telle masse de données pourrait être utilisée par des institutions étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et cela pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement monnaie transaction entraîne un grand cas de Blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent d'utiliser des actifs chiffrés pour effectuer des transactions. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés. Le flux de fonds de ce groupe présente les caractéristiques suivantes :
Après enquête, ce réseau de blanchiment de capitaux est contrôlé par des personnes à l'étranger, ayant blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, avec un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Deux, les nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et les changements de réglementation
Les types de crimes se tournent vers le blanchiment de capitaux et le trading de devises illégales
En 2023, bien que le nombre d'affaires de crimes financiers ait diminué, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés aux actifs chiffrés présentent la caractéristique d'une diminution du nombre de cas mais d'une augmentation considérable des montants impliqués. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes se tournent progressivement vers le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises étrangères.
Le focus de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs numériques, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente également. Par conséquent, les autorités de régulation de notre pays concentrent progressivement leurs efforts sur une régulation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers en grande quantité sont devenus des cibles de lutte prioritaires, notamment le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux d'argent, les infractions de gestion illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) et les infractions de fraude (fraude téléphonique), etc.
tolérance accrue envers le comportement de "trading de cryptomonnaies" des particuliers
D'après le processus d'enquête de l'affaire susmentionnée, les organes d'application de la loi ont considérablement augmenté leur tolérance envers le comportement d'"investissement en cryptomonnaie" des citoyens ordinaires. Bien que de nombreuses informations sur la participation des citoyens nationaux au commerce d'actifs chiffrés aient été découvertes au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus jusqu'à présent. Cela indique que l'accent de la régulation actuelle n'est pas mis sur la répression des comportements de possession et de négociation d'actifs chiffrés par des particuliers.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle et les crimes connexes en amont liés aux actifs cryptographiques est une tendance mondiale dans la régulation des actifs cryptographiques. Il est à noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques n'existe presque plus. En ce qui concerne les méthodes de blanchiment de capitaux similaires à celles des affaires mentionnées ci-dessus, la recherche et la collecte de preuves par les autorités judiciaires sont devenues une question de temps et de coûts technologiques.
Ainsi, bien que les actifs chiffrés facilitent les flux de fonds transfrontaliers, les participants doivent agir avec prudence, respecter strictement les lois et règlements en vigueur, et éviter de franchir la ligne rouge légale.