Le printemps du marché des actifs chiffrés est-il arrivé ? Attention aux risques potentiels
Récemment, la forte hausse des prix des principales monnaies numériques a suscité un optimisme général sur le marché. De nombreux investisseurs pensent que le "marché haussier des actifs numériques" tant attendu est enfin arrivé, et ils investissent massivement sur le marché à la recherche de rendements élevés. Il convient de noter que la performance solide du Bitcoin a également entraîné une augmentation des prix d'autres petites monnaies numériques.
Cependant, dans un contexte où opportunités et risques coexistent, certains individus malintentionnés ont également tourné leur attention vers les investisseurs en chiffrement. Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a rapidement retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne avant de fermer son site, établissant ainsi le premier événement de fuite massive dans le cercle des actifs de chiffrement de Hong Kong en 2024.
Analyse de cas : Les méthodes d'escroquerie d'une certaine plateforme d'échange
Bien que cet échange ne soit pas très connu, il est en réalité le produit d'une rebranding d'une plateforme de trading précédente. Dès 2019, cet échange a artificiellement augmenté son volume de trading par le biais de l'achat et de la vente entre plusieurs comptes et de transactions inter-plateformes. En septembre 2023, cette plateforme a même affirmé être "l'un des principaux échanges de chiffrement en valeur de marché au monde, avec un volume de trading quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon le rapport de recherche d'une agence d'analyse de données tierce, les données de trading réelles de cette bourse ne représentent qu'environ un huitième de ses données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, cette plateforme parvient encore à attirer les investisseurs de détail en lançant fréquemment de petites cryptomonnaies et en manipulant les commandes.
Deux jours avant la fuite, les données de trading de l'échange ont connu une chute vertigineuse, avec un volume de transactions anormalement élevé. Finalement, les gestionnaires de la plateforme ont disparu après avoir retiré environ 56,5 millions de dollars d'actifs de chiffrement de leur portefeuille en ligne.
Comment les investisseurs peuvent-ils éviter les pièges ?
Évitez les petites bourses : les investisseurs doivent choisir leurs plateformes de trading avec prudence, en évitant d'ignorer les risques potentiels sous l'attrait de rendements élevés à court terme.
Bien utiliser des outils de données tiers : tirer parti de plateformes d'analyse de données professionnelles peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux des échanges. Par exemple, dans ce cas, si les investisseurs avaient vérifié les données de transaction standardisées, ils auraient pu découvrir que le volume réel des transactions de cette plateforme était bien inférieur à ses données publiques.
Suivre les changements de personnel de l'échange : Les changements de personnel importants sur les plateformes d'actifs chiffrés peuvent indiquer des changements de stratégie opérationnelle ou des risques potentiels. Dans ce cas, le PDG de l'échange a soudainement démissionné un mois avant que la plateforme ne disparaisse, ce qui pourrait être un signal d'alerte.
Guide des investisseurs du continent pour défendre leurs droits à Hong Kong
Pour les pertes causées par les échanges de chiffrement enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent envisager de faire valoir leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des organismes concernés, et fournir les informations de compte, en demandant le gel des comptes concernés.
Si le montant de la perte est important, il est possible de mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Envisagez d'intenter une action en justice civile pour des raisons de fraude, d'enrichissement sans cause ou de fiducie légale.
Demander au tribunal, par l'intermédiaire d'un avocat, une ordonnance de divulgation pour obtenir les preuves nécessaires.
Il est important de noter que les autorités judiciaires de Hong Kong, lors du traitement des affaires pénales économiques, sont principalement responsables de l'établissement des faits criminels et de la prononciation des peines, sans être directement chargées de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action civile séparée pour récupérer leurs pertes.
Conclusion
Pour l'investissement dans des plateformes de trading de chiffrement offshore, les investisseurs doivent rester prudents. N'oubliez pas de ne pas négliger les risques potentiels en raison de gains à court terme, car une fois qu'une fraude se produit, en particulier dans les juridictions étrangères, récupérer les pertes peut être extrêmement difficile. Sur le marché des actifs de chiffrement, l'investissement rationnel et la gestion des risques restent toujours des principes primordiaux.
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MEVHunterWang
· 07-13 08:43
big pump big dump écosystème appartient à regarder 麻了
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AirdropBuffet
· 07-12 05:23
Encore des pigeons pris pour des idiots, hehe
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NftDeepBreather
· 07-12 05:22
Rug Pull, c'est comme ça ? Personne ne s'en soucie ?
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BearMarketBarber
· 07-12 05:13
Ne pas trader sur les principales plateformes d'échanges, c'est se creuser un trou.
Le bull run du chiffrement cache des risques : l'incident de 57 millions de dollars de plateforme d'échange qui met en garde les investisseurs.
Le printemps du marché des actifs chiffrés est-il arrivé ? Attention aux risques potentiels
Récemment, la forte hausse des prix des principales monnaies numériques a suscité un optimisme général sur le marché. De nombreux investisseurs pensent que le "marché haussier des actifs numériques" tant attendu est enfin arrivé, et ils investissent massivement sur le marché à la recherche de rendements élevés. Il convient de noter que la performance solide du Bitcoin a également entraîné une augmentation des prix d'autres petites monnaies numériques.
Cependant, dans un contexte où opportunités et risques coexistent, certains individus malintentionnés ont également tourné leur attention vers les investisseurs en chiffrement. Le 23 février 2024, une bourse de chiffrement prétendant être basée à Hong Kong a rapidement retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne avant de fermer son site, établissant ainsi le premier événement de fuite massive dans le cercle des actifs de chiffrement de Hong Kong en 2024.
Analyse de cas : Les méthodes d'escroquerie d'une certaine plateforme d'échange
Bien que cet échange ne soit pas très connu, il est en réalité le produit d'une rebranding d'une plateforme de trading précédente. Dès 2019, cet échange a artificiellement augmenté son volume de trading par le biais de l'achat et de la vente entre plusieurs comptes et de transactions inter-plateformes. En septembre 2023, cette plateforme a même affirmé être "l'un des principaux échanges de chiffrement en valeur de marché au monde, avec un volume de trading quotidien d'environ 2,6 milliards de dollars".
Cependant, selon le rapport de recherche d'une agence d'analyse de données tierce, les données de trading réelles de cette bourse ne représentent qu'environ un huitième de ses données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, cette plateforme parvient encore à attirer les investisseurs de détail en lançant fréquemment de petites cryptomonnaies et en manipulant les commandes.
Deux jours avant la fuite, les données de trading de l'échange ont connu une chute vertigineuse, avec un volume de transactions anormalement élevé. Finalement, les gestionnaires de la plateforme ont disparu après avoir retiré environ 56,5 millions de dollars d'actifs de chiffrement de leur portefeuille en ligne.
Comment les investisseurs peuvent-ils éviter les pièges ?
Évitez les petites bourses : les investisseurs doivent choisir leurs plateformes de trading avec prudence, en évitant d'ignorer les risques potentiels sous l'attrait de rendements élevés à court terme.
Bien utiliser des outils de données tiers : tirer parti de plateformes d'analyse de données professionnelles peut aider les investisseurs à identifier les comportements anormaux des échanges. Par exemple, dans ce cas, si les investisseurs avaient vérifié les données de transaction standardisées, ils auraient pu découvrir que le volume réel des transactions de cette plateforme était bien inférieur à ses données publiques.
Suivre les changements de personnel de l'échange : Les changements de personnel importants sur les plateformes d'actifs chiffrés peuvent indiquer des changements de stratégie opérationnelle ou des risques potentiels. Dans ce cas, le PDG de l'échange a soudainement démissionné un mois avant que la plateforme ne disparaisse, ce qui pourrait être un signal d'alerte.
Guide des investisseurs du continent pour défendre leurs droits à Hong Kong
Pour les pertes causées par les échanges de chiffrement enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent envisager de faire valoir leurs droits par le biais du système judiciaire hongkongais :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des organismes concernés, et fournir les informations de compte, en demandant le gel des comptes concernés.
Si le montant de la perte est important, il est possible de mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
Envisagez d'intenter une action en justice civile pour des raisons de fraude, d'enrichissement sans cause ou de fiducie légale.
Demander au tribunal, par l'intermédiaire d'un avocat, une ordonnance de divulgation pour obtenir les preuves nécessaires.
Il est important de noter que les autorités judiciaires de Hong Kong, lors du traitement des affaires pénales économiques, sont principalement responsables de l'établissement des faits criminels et de la prononciation des peines, sans être directement chargées de récupérer les fonds des victimes. Par conséquent, les victimes doivent généralement engager une action civile séparée pour récupérer leurs pertes.
Conclusion
Pour l'investissement dans des plateformes de trading de chiffrement offshore, les investisseurs doivent rester prudents. N'oubliez pas de ne pas négliger les risques potentiels en raison de gains à court terme, car une fois qu'une fraude se produit, en particulier dans les juridictions étrangères, récupérer les pertes peut être extrêmement difficile. Sur le marché des actifs de chiffrement, l'investissement rationnel et la gestion des risques restent toujours des principes primordiaux.