【金色财经】Según documentos oficiales, la oficina del fiscal federal del norte de California anunció el 13 de agosto que se ha desmantelado un caso de fraude masivo en pagos relacionado con el blanqueo de capital de activos cripto. La fiscalía acusó a 8 sospechosos de infiltrarse en el sistema de cuentas de la plataforma de servicios de compras móviles mediante técnicas de phishing, utilizando pedidos falsos y tarjetas de pago digitales para obtener fondos, que luego se convertían en activos cripto mediante la compra de tarjetas de regalo, y finalmente se intercambiaban por dólares. La cantidad involucrada supera los 1,000,000 de dólares.
Todos los acusados han sido arrestados y han recibido libertad bajo fianza, y se presentarán ante el Tribunal de Distrito Federal de Oakland el 25 de agosto.
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SandwichTrader
· 08-14 00:54
Otra vez vienen unos pollos ahogados, realmente no aprenden.
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MetaverseMigrant
· 08-14 00:51
Solo son pequeñas peleas, no se puede atrapar lo realmente grande.
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WalletDetective
· 08-14 00:46
¿Solo 100w y aún se atreve a pescar?
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OffchainWinner
· 08-14 00:46
Un millón es una cantidad insignificante, la técnica es demasiado básica.
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OnchainUndercover
· 08-14 00:37
100w no es suficiente para llenar los espacios entre los dientes.
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ZeroRushCaptain
· 08-14 00:31
Ay, de verdad hay gente que ni siquiera sabe blanquear capital.
8 sospechosos fueron acusados en un caso de blanqueo de capital de activos cripto por millones de dólares
【金色财经】Según documentos oficiales, la oficina del fiscal federal del norte de California anunció el 13 de agosto que se ha desmantelado un caso de fraude masivo en pagos relacionado con el blanqueo de capital de activos cripto. La fiscalía acusó a 8 sospechosos de infiltrarse en el sistema de cuentas de la plataforma de servicios de compras móviles mediante técnicas de phishing, utilizando pedidos falsos y tarjetas de pago digitales para obtener fondos, que luego se convertían en activos cripto mediante la compra de tarjetas de regalo, y finalmente se intercambiaban por dólares. La cantidad involucrada supera los 1,000,000 de dólares.
Todos los acusados han sido arrestados y han recibido libertad bajo fianza, y se presentarán ante el Tribunal de Distrito Federal de Oakland el 25 de agosto.