Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados: cambios regulatorios a partir del caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes
En los últimos años, con la expansión del tamaño del mercado de activos encriptados y la comprensión más profunda de las reglas regulatorias por parte de los involucrados, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital han evolucionado constantemente. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la pérdida de divisas y al aumento de problemas como el incremento de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta al extranjero de información personal de ciudadanos chinos. Este caso refleja la última tendencia en los delitos relacionados con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con la encriptación de activos
Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas, desmanteló un caso de blanqueo de capital a gran escala y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 2.000 millones de yuanes. Los métodos criminales involucrados en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades en nuestro país.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan某某 ha creado varios grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de comunicación instantánea, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente datos que pueden identificar a una persona, como el número de identificación, el número de teléfono y la dirección de la casa, entre otros. Según estadísticas, el número total de información personal de ciudadanos vendidos ha alcanzado más de mil millones de registros.
Durante el proceso de investigación se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o personas extranjeras, lo que ha llevado a que gran parte de la información personal de nuestros ciudadanos se dirija al extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades. Además, tal cantidad de datos también podría ser utilizada para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría representar una amenaza para la seguridad nacional.
Es importante señalar que los métodos específicos por los cuales Yan ha obtenido una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos aún no se han hecho públicos, lo que indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas y un caso de blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes
Para eludir las revisiones de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, Yan eligió aceptar únicamente encriptación como forma de transacción. Esta práctica dio lugar a un caso de blanqueo de capital mayor, donde Lin fue reconocido como un profesional que utiliza encriptación para el blanqueo de capital.
La cuenta de activos encriptados controlada por Lin muestra las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, sospechosa de involucrar múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta;
El monto de la transacción entra y sale de manera íntegra, apareciendo en múltiples ocasiones la situación en la que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
La investigación revela que Lin es un subordinado de una red de blanqueo de capital controlada por una persona en el extranjero. En el transcurso de un año, Lin, junto con 5 cómplices, blanqueó aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados y cambios en la regulación
En 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo alto. Los delitos relacionados con activos encriptados muestran una tendencia a la disminución en el número de casos, pero un aumento en la cantidad de dinero involucrado, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha vuelto hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, las autoridades regulatorias de nuestro país han ido centrando su atención en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos de estricta supervisión y represión, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
la actitud hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas tiende a ser más flexible
A partir del proceso de investigación de este caso, se puede ver que la tolerancia de las autoridades reguladoras hacia el "trading de criptomonedas" por parte de los ciudadanos ha aumentado. Aunque las agencias de investigación han descubierto que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales, no se han tomado medidas adicionales contra estos usuarios comunes de "trading de criptomonedas". Esto indica que el enfoque actual de la represión no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria es relativamente indulgente.
Conclusión
En los últimos años, la lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados ha pasado a ser una tendencia global. Sin embargo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados se ha debilitado enormemente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la investigación y la obtención de pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de costo en tiempo y tecnología. Por lo tanto, el riesgo de utilizar activos encriptados para actividades ilegales está aumentando constantemente.
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ChainMaskedRider
· 08-14 05:48
¿El esquema Ponzi también ha llegado a la Cadena de bloques? Me muero de risa.
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SadMoneyMeow
· 08-13 22:58
El mundo Cripto ser engañados tiene nuevos trucos~
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MetaMaskVictim
· 08-13 22:58
Agarrar solo pequeñas gambas, el experto ya ha ganado.
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governance_ghost
· 08-13 22:43
Perder dinero atrapó a una persona honesta
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SerumSurfer
· 08-13 22:31
¡Qué absurdo! ¿Esto puede lavar 20 mil millones?
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DisillusiionOracle
· 08-13 22:30
Esta ola de blanqueo de capital todo dentro 20 mil millones
Encriptación de activos y blanqueo de capital: un caso de 2 mil millones de yuanes revela un cambio en el enfoque regulatorio
Nuevas tendencias del crimen de activos encriptados: cambios regulatorios a partir del caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes
En los últimos años, con la expansión del tamaño del mercado de activos encriptados y la comprensión más profunda de las reglas regulatorias por parte de los involucrados, las técnicas para utilizar activos encriptados en el blanqueo de capital han evolucionado constantemente. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la pérdida de divisas y al aumento de problemas como el incremento de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta al extranjero de información personal de ciudadanos chinos. Este caso refleja la última tendencia en los delitos relacionados con activos encriptados en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con la encriptación de activos
Según informes, la policía de Pekín, en colaboración con la sucursal de Pekín de la Administración Estatal de Divisas, desmanteló un caso de blanqueo de capital a gran escala y violación de la información personal de los ciudadanos, con un monto involucrado de más de 2.000 millones de yuanes. Los métodos criminales involucrados en este caso son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando 15 provincias y ciudades en nuestro país.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan某某 ha creado varios grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de comunicación instantánea, donde vende la información personal de ciudadanos de nuestro país. Esta información incluye principalmente datos que pueden identificar a una persona, como el número de identificación, el número de teléfono y la dirección de la casa, entre otros. Según estadísticas, el número total de información personal de ciudadanos vendidos ha alcanzado más de mil millones de registros.
Durante el proceso de investigación se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o personas extranjeras, lo que ha llevado a que gran parte de la información personal de nuestros ciudadanos se dirija al extranjero. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea y otras actividades. Además, tal cantidad de datos también podría ser utilizada para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podría representar una amenaza para la seguridad nacional.
Es importante señalar que los métodos específicos por los cuales Yan ha obtenido una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos aún no se han hecho públicos, lo que indica que nuestro país aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas y un caso de blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes
Para eludir las revisiones de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, Yan eligió aceptar únicamente encriptación como forma de transacción. Esta práctica dio lugar a un caso de blanqueo de capital mayor, donde Lin fue reconocido como un profesional que utiliza encriptación para el blanqueo de capital.
La cuenta de activos encriptados controlada por Lin muestra las siguientes características:
La investigación revela que Lin es un subordinado de una red de blanqueo de capital controlada por una persona en el extranjero. En el transcurso de un año, Lin, junto con 5 cómplices, blanqueó aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados y cambios en la regulación
En 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue siendo alto. Los delitos relacionados con activos encriptados muestran una tendencia a la disminución en el número de casos, pero un aumento en la cantidad de dinero involucrado, concentrándose principalmente en el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha vuelto hacia el blanqueo de capital y el control de divisas
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, las autoridades regulatorias de nuestro país han ido centrando su atención en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos de estricta supervisión y represión, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
la actitud hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de las personas tiende a ser más flexible
A partir del proceso de investigación de este caso, se puede ver que la tolerancia de las autoridades reguladoras hacia el "trading de criptomonedas" por parte de los ciudadanos ha aumentado. Aunque las agencias de investigación han descubierto que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales, no se han tomado medidas adicionales contra estos usuarios comunes de "trading de criptomonedas". Esto indica que el enfoque actual de la represión no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por individuos, y la actitud regulatoria es relativamente indulgente.
Conclusión
En los últimos años, la lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados ha pasado a ser una tendencia global. Sin embargo, con los avances en la tecnología de análisis de datos en cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados se ha debilitado enormemente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la investigación y la obtención de pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de costo en tiempo y tecnología. Por lo tanto, el riesgo de utilizar activos encriptados para actividades ilegales está aumentando constantemente.