Do Kwon admite dos cargos principales y podría enfrentar 25 años de prisión
Después de tres años de disputas legales, Do Kwon, cofundador de la empresa de blockchain en quiebra Terraform Labs, se declaró culpable de los cargos de fraude en una audiencia en un tribunal de Nueva York el pasado martes.
Este empresario de nacionalidad coreana, que lideró el desarrollo del token TerraUSD #稳定币 和 # Luna, enfrenta múltiples acusaciones graves debido a un evento en 2022 que provocó la evaporación de un valor de mercado de 40,000 millones de dólares.
Según documentos judiciales, Do Kwon inicialmente se declaró no culpable de nueve cargos, incluidos fraude de valores, fraude de telecomunicaciones, fraude de productos y conspiración para lavar dinero. Pero tras llegar a un acuerdo con la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan, finalmente admitió dos cargos principales: conspiración para defraudar y fraude de telecomunicaciones.
La fiscalía acusó a Do Kwon de engañar a los inversores a través de declaraciones falsas, especialmente cuando en mayo de 2021 TerraUSD se desacopló por primera vez, afirmando que el protocolo algorítmico restablecería automáticamente el anclaje, mientras ocultaba el hecho de que había encargado en secreto a una empresa de trading de alta frecuencia que interviniera en el mercado.
En la declaración ante el tribunal, Do Kwon admitió sin rodeos haber hecho declaraciones falsas y engañosas sobre el mecanismo de anclaje que había reestablecido. También reconoció que no revelar el papel que desempeñó la empresa de comercio en el evento constituyó una grave negligencia.
Esta manipulación intencionada llevó directamente a que el valor de mercado del token Luna, vinculado a TerraUSD, se disparara a 50 mil millones de dólares a principios de 2022, lo que finalmente provocó el colapso de todo el ecosistema.
Como parte del acuerdo de conciliación con la SEC, Do Kwon no solo debe pagar una multa civil de 80 millones de dólares, sino que también será permanentemente prohibido de participar en el comercio de criptomonedas. Esta sanción también forma parte del acuerdo de conciliación de 4.55 mil millones de dólares que alcanzó con la SEC.
Es importante señalar que este ex "niño de oro de las criptomonedas" ha estado en detención desde que fue extraditado de Montenegro a Estados Unidos el año pasado, y actualmente también enfrenta cargos de fraude de productos, fraude de valores, entre otros, presentados por las autoridades surcoreanas.
Aunque Do Kwon podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión, la fiscalía ha declarado que si asume toda la responsabilidad, recomendará una pena de no más de 12 años de prisión, y la sentencia final se anunciará el 11 de diciembre.
Este caso se ha convertido en un importante indicador de cumplimiento regulatorio en la industria de las criptomonedas, advirtiendo a los proyectos que deben mantener una plena transparencia con los inversores. Al mismo tiempo, a medida que se aproxima el juicio, se espera que los organismos reguladores globales intensifiquen su revisión de las stablecoins y los productos financieros algorítmicos.
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Do Kwon admite dos cargos principales y podría enfrentar 25 años de prisión
Después de tres años de disputas legales, Do Kwon, cofundador de la empresa de blockchain en quiebra Terraform Labs, se declaró culpable de los cargos de fraude en una audiencia en un tribunal de Nueva York el pasado martes.
Este empresario de nacionalidad coreana, que lideró el desarrollo del token TerraUSD #稳定币 和 # Luna, enfrenta múltiples acusaciones graves debido a un evento en 2022 que provocó la evaporación de un valor de mercado de 40,000 millones de dólares.
Según documentos judiciales, Do Kwon inicialmente se declaró no culpable de nueve cargos, incluidos fraude de valores, fraude de telecomunicaciones, fraude de productos y conspiración para lavar dinero. Pero tras llegar a un acuerdo con la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan, finalmente admitió dos cargos principales: conspiración para defraudar y fraude de telecomunicaciones.
La fiscalía acusó a Do Kwon de engañar a los inversores a través de declaraciones falsas, especialmente cuando en mayo de 2021 TerraUSD se desacopló por primera vez, afirmando que el protocolo algorítmico restablecería automáticamente el anclaje, mientras ocultaba el hecho de que había encargado en secreto a una empresa de trading de alta frecuencia que interviniera en el mercado.
En la declaración ante el tribunal, Do Kwon admitió sin rodeos haber hecho declaraciones falsas y engañosas sobre el mecanismo de anclaje que había reestablecido. También reconoció que no revelar el papel que desempeñó la empresa de comercio en el evento constituyó una grave negligencia.
Esta manipulación intencionada llevó directamente a que el valor de mercado del token Luna, vinculado a TerraUSD, se disparara a 50 mil millones de dólares a principios de 2022, lo que finalmente provocó el colapso de todo el ecosistema.
Como parte del acuerdo de conciliación con la SEC, Do Kwon no solo debe pagar una multa civil de 80 millones de dólares, sino que también será permanentemente prohibido de participar en el comercio de criptomonedas. Esta sanción también forma parte del acuerdo de conciliación de 4.55 mil millones de dólares que alcanzó con la SEC.
Es importante señalar que este ex "niño de oro de las criptomonedas" ha estado en detención desde que fue extraditado de Montenegro a Estados Unidos el año pasado, y actualmente también enfrenta cargos de fraude de productos, fraude de valores, entre otros, presentados por las autoridades surcoreanas.
Aunque Do Kwon podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión, la fiscalía ha declarado que si asume toda la responsabilidad, recomendará una pena de no más de 12 años de prisión, y la sentencia final se anunciará el 11 de diciembre.
Este caso se ha convertido en un importante indicador de cumplimiento regulatorio en la industria de las criptomonedas, advirtiendo a los proyectos que deben mantener una plena transparencia con los inversores. Al mismo tiempo, a medida que se aproxima el juicio, se espera que los organismos reguladores globales intensifiquen su revisión de las stablecoins y los productos financieros algorítmicos.