Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: la dirección de la regulación a partir de un gran caso de blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes
En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y el profundo entendimiento de las reglas regulatorias de los distintos países por parte de los criminales, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital se han vuelto cada vez más complejas. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en la cantidad de nuevos delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero. Este artículo tomará este caso como punto de partida para explorar las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Uno, un "caso dentro de un caso" especial relacionado con activos de encriptación
Según la información pública, las autoridades judiciales han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos con un monto involucrado de más de 2000 millones de yuanes. Este caso involucra varios métodos delictivos encubiertos y abarca 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde venden números de identificación, números de teléfono y direcciones de hogares de ciudadanos de nuestro país. La cantidad total de información vendida asciende a más de mil millones de registros, y la mayoría de los compradores parecen ser instituciones o individuos en el extranjero.
Esta información personal que fluye hacia el extranjero puede ser utilizada para llevar a cabo fraudes, inducir a la encriptación de apuestas en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que estos datos tan grandes pueden ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas lleva a un gran caso de Blanqueo de capital
Para eludir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes eligen utilizar encriptación para realizar transacciones. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados. Las características del flujo de fondos de esta banda son las siguientes:
La fuente de fondos es compleja e involucra transacciones de varios activos encriptados;
Transacciones frecuentes, el tiempo que los fondos permanecen en la cuenta es corto;
El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, la mayoría de las entradas y salidas son iguales o cercanas.
Según la investigación, el grupo de blanqueo de capital está controlado por personas en el extranjero, y en un año blanquearon alrededor de 2.000 millones de yuanes, obteniendo más de 2 millones de yuanes de ganancias.
II. Nuevas tendencias del crimen relacionado con la encriptación de activos y cambios en la regulación
El tipo de delito se ha dirigido al blanqueo de capital y al comercio de divisas ilegales.
En 2023, aunque el número de casos de delitos financieros ha disminuido, todavía se mantiene en un nivel alto. Los delitos relacionados con activos encriptados muestran una reducción en el número de casos, pero un aumento significativo en las cantidades involucradas. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos están cambiando gradualmente hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también está aumentando el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha ido trasladando gradualmente hacia la regulación con el objetivo de la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en los principales objetivos de combate, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading" de criptomonedas por parte de individuos.
A partir del proceso de investigación de los casos mencionados, la tolerancia de las autoridades hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de los ciudadanos comunes ha aumentado. Aunque durante la investigación se encontró gran cantidad de información sobre ciudadanos nacionales participando en el comercio de encriptación de activos, actualmente no se ha visto un tratamiento adicional hacia estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no está en sancionar la tenencia y el comercio de activos de encriptación por parte de individuos.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global en la regulación de activos encriptados. Es importante señalar que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En cuanto a las técnicas de blanqueo de capital en casos como el mencionado anteriormente, la investigación y la recopilación de pruebas por parte de las autoridades se han convertido en un problema de tiempo y costo tecnológico.
Por lo tanto, aunque los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizo, los participantes aún deben actuar con cautela, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, y evitar cruzar la línea roja legal.
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OnchainArchaeologist
· 08-14 03:40
¿No hay ningún rumor en la Comunidad de cadena sobre una orden tan grande?
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AirdropHunterXM
· 08-12 19:50
Mi seguridad de la información está condenada.
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MetaMaskVictim
· 08-12 19:49
Los trabajadores que se esfuerzan no son mejores que lavar dinero.
Caso de blanqueo de capital de 20 mil millones en encriptación expuesto, el enfoque de la regulación se centra en AML y forex.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: la dirección de la regulación a partir de un gran caso de blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes
En los últimos años, con la expansión del mercado de activos encriptados y el profundo entendimiento de las reglas regulatorias de los distintos países por parte de los criminales, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital se han vuelto cada vez más complejas. Esto no solo ha afectado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado la fuga de divisas y un aumento en la cantidad de nuevos delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero. Este artículo tomará este caso como punto de partida para explorar las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en nuestro país.
Uno, un "caso dentro de un caso" especial relacionado con activos de encriptación
Según la información pública, las autoridades judiciales han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos con un monto involucrado de más de 2000 millones de yuanes. Este caso involucra varios métodos delictivos encubiertos y abarca 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde venden números de identificación, números de teléfono y direcciones de hogares de ciudadanos de nuestro país. La cantidad total de información vendida asciende a más de mil millones de registros, y la mayoría de los compradores parecen ser instituciones o individuos en el extranjero.
Esta información personal que fluye hacia el extranjero puede ser utilizada para llevar a cabo fraudes, inducir a la encriptación de apuestas en línea y otras actividades delictivas. Lo que es aún más preocupante es que estos datos tan grandes pueden ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas lleva a un gran caso de Blanqueo de capital
Para eludir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los delincuentes eligen utilizar encriptación para realizar transacciones. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados. Las características del flujo de fondos de esta banda son las siguientes:
Según la investigación, el grupo de blanqueo de capital está controlado por personas en el extranjero, y en un año blanquearon alrededor de 2.000 millones de yuanes, obteniendo más de 2 millones de yuanes de ganancias.
II. Nuevas tendencias del crimen relacionado con la encriptación de activos y cambios en la regulación
El tipo de delito se ha dirigido al blanqueo de capital y al comercio de divisas ilegales.
En 2023, aunque el número de casos de delitos financieros ha disminuido, todavía se mantiene en un nivel alto. Los delitos relacionados con activos encriptados muestran una reducción en el número de casos, pero un aumento significativo en las cantidades involucradas. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos están cambiando gradualmente hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se está trasladando hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el desarrollo del mercado de activos encriptados, también está aumentando el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de los organismos reguladores de nuestro país se ha ido trasladando gradualmente hacia la regulación con el objetivo de la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes fondos transfronterizos se han convertido en los principales objetivos de combate, que incluyen principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
ha aumentado la tolerancia hacia el comportamiento de "trading" de criptomonedas por parte de individuos.
A partir del proceso de investigación de los casos mencionados, la tolerancia de las autoridades hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" de los ciudadanos comunes ha aumentado. Aunque durante la investigación se encontró gran cantidad de información sobre ciudadanos nacionales participando en el comercio de encriptación de activos, actualmente no se ha visto un tratamiento adicional hacia estas personas. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no está en sancionar la tenencia y el comercio de activos de encriptación por parte de individuos.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global en la regulación de activos encriptados. Es importante señalar que, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En cuanto a las técnicas de blanqueo de capital en casos como el mencionado anteriormente, la investigación y la recopilación de pruebas por parte de las autoridades se han convertido en un problema de tiempo y costo tecnológico.
Por lo tanto, aunque los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizo, los participantes aún deben actuar con cautela, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, y evitar cruzar la línea roja legal.