Interpretación del Informe de Fraude en Activos Cripto 2024 del FBI: Tendencias, Datos y Sugerencias de Prevención
En abril de 2025, el FBI de Estados Unidos publicó el "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024". Este informe, basado en los datos recopilados por el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos en 2024, analiza múltiples aspectos de las quejas relacionadas con Activos Cripto. Este artículo interpretará el contenido central del informe, ayudando a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su consciencia y capacidad de prevención ante amenazas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación general
En 2024, se recibieron un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas estaban relacionadas con pérdidas de fondos, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,3 mil millones de dólares, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. El grupo de más de 60 años es el principal grupo de víctimas.
3. Situación del grupo de 60 años o más
El grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación interanual, y las pérdidas crecieron un 43% en comparación interanual. De estos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida media de 83,000 dólares.
II. Análisis del grupo de víctimas
1. Distribución general de edades
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdida de 22,500,000 dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 5.401 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdida de 14 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdida de 2.2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2.5 mil millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdida de 4.8 mil millones de dólares
2. Activos Cripto受害群体
El grupo de mayores de 60 años presenta el mayor número de quejas por estafas de inversión en Activos Cripto (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se convierte en el principal objetivo de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de las nuevas formas de pago.
Tres, análisis de tipos de crimen
1. Ranking de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Extorsión: 86,415
Filtraciones de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de rechazo/pago fallido: 49,572 casos
Fraude de inversión: 47,919 casos
2. Clasificación de la cantidad de pérdidas
Fraude de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Estafa de correos comerciales(BEC): 2.77 mil millones de dólares
Fraude de soporte técnico: 14.6 millones de dólares
Filtración de datos personales: 1450 millones de dólares
Fraudes de rechazo/pago fallido: 785 millones de dólares
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Quejas más frecuentes: extorsión (47,054), fraude de inversión (41,557)
Pérdida máxima: fraude de inversión (5.8 mil millones de dólares), filtración de datos personales (1.1 mil millones de dólares)
4. Tipos de estafas que enfrenta principalmente el grupo de 60 años o más
Mayor número de quejas: phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales, fraude de inversión
Pérdida máxima: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude de correo comercial ( BEC ), filtración de datos personales
Cuatro, estafas en línea y recuperación de activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, se recibieron 333,981 quejas de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos de fraude típicos
Fraude en el centro de llamadas: 53,369 casos, pérdida de 1,900 millones de dólares
Estafas urgentes (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Estafa de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Estafa de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
3. Amenazas de red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Se procesaron 3,020 solicitudes de congelación, se congelaron fondos por 5.6 millones de dólares, y la tasa de recuperación fue del 66%.
La notificación de éxito de la "acción de actualización" alcanzó a 4,323 víctimas de fraude encriptación, ayudando a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley de India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En proyectos de fraude financiero, se congelaron y recuperaron con éxito múltiples sumas grandes de dinero.
Cinco, sugerencias para prevenir fraudes en Activos Cripto
Mantén la vigilancia, evita la tentación de altos retornos: las inversiones de alto rendimiento y cero riesgo suelen ser estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio: utilizar intercambios regulares y regulados, evitar hacer clic en enlaces desconocidos en anuncios de redes sociales
Evitar transferir dinero a extraños: no confiar en los "mentores de inversión" o "amigos" que se conocen en línea.
Presta atención a las transacciones de cajeros automáticos de Activos Cripto: los estafadores a menudo exigen que las víctimas realicen el pago a través de un cajero automático, es imprescindible estar alerta.
Uso de la autenticación de dos factores (2FA): mejora la seguridad de la cuenta y previene la intrusión de hackers.
Resumen
El "Informe sobre el Fraude en Activos Cripto de 2024" revela las nuevas tendencias del crimen cibernético en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con Activos Cripto han aumentado significativamente, y la población de mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y al mismo tiempo, Activos Cripto se ha convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben mantener una alta vigilancia, mejorar efectivamente la conciencia de prevención de seguridad y evitar caer en diversas trampas de estafa. Para los gobiernos y las instituciones financieras, continuar fortaleciendo la cooperación internacional, la regulación y la aplicación de la ley, así como el seguimiento del flujo de fondos, será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia de la lucha contra este.
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NotFinancialAdviser
· 07-05 00:41
La advertencia de la billetera solo fomentará a nuevos tontos
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NFTArchaeologist
· 07-03 05:42
¡Los estafadores son realmente impresionantes! Ganaron más que yo en un año.
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GasFeeLover
· 07-03 05:41
¡Llámame para pagar la hipoteca! Estoy llorando.
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LayerZeroEnjoyer
· 07-03 05:31
¿Estos datos son un poco absurdos?
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GasWhisperer
· 07-03 05:23
hmm... el reconocimiento de patrones muestra un aumento del 33% interanual en métricas de estafas... el mempool nunca miente, para ser honesto
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en encriptación de 9.3 mil millones de dólares en 2024, los ancianos se convierten en las principales víctimas.
Interpretación del Informe de Fraude en Activos Cripto 2024 del FBI: Tendencias, Datos y Sugerencias de Prevención
En abril de 2025, el FBI de Estados Unidos publicó el "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024". Este informe, basado en los datos recopilados por el Centro de Denuncias de Crímenes Cibernéticos en 2024, analiza múltiples aspectos de las quejas relacionadas con Activos Cripto. Este artículo interpretará el contenido central del informe, ayudando a los lectores a comprender rápidamente los cambios en las tendencias y mejorar su consciencia y capacidad de prevención ante amenazas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación general
En 2024, se recibieron un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas estaban relacionadas con pérdidas de fondos, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,3 mil millones de dólares, un aumento del 66% en comparación con el año anterior. El grupo de más de 60 años es el principal grupo de víctimas.
3. Situación del grupo de 60 años o más
El grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación interanual, y las pérdidas crecieron un 43% en comparación interanual. De estos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida media de 83,000 dólares.
II. Análisis del grupo de víctimas
1. Distribución general de edades
2. Activos Cripto受害群体
El grupo de mayores de 60 años presenta el mayor número de quejas por estafas de inversión en Activos Cripto (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se convierte en el principal objetivo de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de las nuevas formas de pago.
Tres, análisis de tipos de crimen
1. Ranking de quejas
2. Clasificación de la cantidad de pérdidas
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
4. Tipos de estafas que enfrenta principalmente el grupo de 60 años o más
Cuatro, estafas en línea y recuperación de activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, se recibieron 333,981 quejas de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
2. Métodos de fraude típicos
3. Amenazas de red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Cinco, sugerencias para prevenir fraudes en Activos Cripto
Resumen
El "Informe sobre el Fraude en Activos Cripto de 2024" revela las nuevas tendencias del crimen cibernético en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con Activos Cripto han aumentado significativamente, y la población de mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y al mismo tiempo, Activos Cripto se ha convertido en la herramienta preferida por los delincuentes para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se han logrado ciertos avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben mantener una alta vigilancia, mejorar efectivamente la conciencia de prevención de seguridad y evitar caer en diversas trampas de estafa. Para los gobiernos y las instituciones financieras, continuar fortaleciendo la cooperación internacional, la regulación y la aplicación de la ley, así como el seguimiento del flujo de fondos, será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia de la lucha contra este.