FTX债权申报指南及破产清算最新进展

FTX案作为当今世界最大规模的破产清算案，也是历史上第一起如此规模的加密资产全球破产清算案。该案的进展备受全球投资者关注，其处理跨国加密资产企业破产的方式将成为具有重要参考意义的标杆性案例，影响未来相当长一段时间的司法实践。

自2022年以来,FTX案经历了多次债权申报。由于清算方案执行存在争议,以及FTX破产资产未能快速完成清算等原因,债权人的清偿之路仍然漫长。目前,FTX清算主体和索赔门户已经建立并开放,债权人清偿即将开始。本文将为大家详细介绍FTX债权申报的具体流程和注意事项。

FTX案背景及清算团队情况

FTX成立于2019年,曾是与币安齐名的顶级加密货币交易所。其总部位于巴哈马,主要业务集中在美国。FTX规模庞大,旗下有数百家关联公司,客户遍布全球,2022年完成C轮融资后估值高达320亿美元。

FTX崩盘始于2022年末Coindesk的一份报告,揭露了Alameda Research大量持有FTT代币。随后币安宣布清算FTT持仓,引发市场恐慌,最终导致FTX难以为继。

FTX进入破产程序后,由于其业务跨越多个司法管辖区,清算程序较为复杂。2022年11月,巴哈马最高法院指定临时清算人启动FTX Digital的清算程序。美国特拉华州法院则根据美国破产法将FTX Trading Limited及关联实体置于破产程序中。

2023年末,巴哈马最高法院任命联合正式清算人(JOL)负责FTX Digital及关联公司的清算工作。目前,JOL已建立专门的FTX债权申报网站,统一受理客户债权、非客户债权和受让债权的申报。申报截止日期为2024年5月15日。

FTX债权申报指南

1. 注册索赔账户

首先,债权人需访问FTX债权申报和索赔门户网站进行注册。注册时需填写姓名、邮箱、所在地区、联系方式等信息。请使用可靠的邮箱,因为后续登录均需通过邮箱验证码。

注册时需选择正确的索赔人类型:

• 个人客户:以个人名义注册使用FTX平台的用户
• 机构客户:以法人主体(如公司)注册FTX账户的客户
• 非客户债权人:非FTX客户,但因其他原因与FTX或关联公司存在债权债务关系的主体

2. 登记债权人和客户账户信息

对于个人或机构客户,需在申请页面提交FTX账户注册信息,以关联索赔账户与FTX账户。

完成关联后,需仔细核对显示的账户余额和资产是否与实际FTX账户一致。如信息无误,可确认提交进入索赔程序。如有异议,则需通过异议程序向JOL提供额外材料申报。

对于非客户债权人,需提交符合要求的债权依据和凭证。受让债权的申报人需提供完整的受让证明。如债权存在担保,也需一并提交相关凭证。

最后,完成材料提交和KYC程序后,债权申报即告完成。

已在KROLL申报的债权是否需要重复申报?

美国FTX Trading Ltd.破产案由KROLL负责登记破产债权。对于已在KROLL申报的债权人,如选择在巴哈马重新申报,将产生以下法律后果:

1. 视为撤回对FTX Trading Ltd.及关联公司基于美国破产法提出的债权申报和索赔

2. 破产债权转到巴哈马法院管辖,依巴哈马法律进行后续处理

需要注意的是,美国和巴哈马已就破产财产清算达成初步共识,清算后将作为一个整体分配。因此,在巴哈马或美国申报债权不会导致实质性的不公平。

选择司法管辖区和适用法律可能影响债权认可、认可比例、异议处理等,关系到债权人切身利益。建议在作出选择前咨询专业律师团队。