Phiên tòa vụ án SBF sắp bắt đầu, ngày mở phiên tòa đầu tiên tập trung vào việc chọn hội đồng xét xử

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), sẽ ra tòa vào tuần này tại Tòa án Liên bang New York, gần 10 tháng sau khi bị bắt ở Bahamas. Anh ta bị buộc tội tham gia vào hoạt động lừa đảo nhằm lừa dối khách hàng của sàn giao dịch.

Vụ án này tiến triển nhanh chóng, liên quan đến dẫn độ, nhiều nhân chứng hợp tác và một lượng lớn chứng cứ điện tử. Thông thường, những vụ án có quy mô và cấp độ như vậy có thể mất vài năm để ra tòa. Tuy nhiên, trước khi hai bên tiến hành trình bày tại tòa, nhiệm vụ hàng đầu là chọn lựa thành viên bồi thẩm đoàn. Quá trình này được gọi là "voir dire" (tiền xét xử) sẽ bắt đầu vào ngày mai.

"Voir dire" trong tiếng Pháp có nghĩa là "nói ra sự thật". Trong giai đoạn này, thẩm phán hoặc luật sư sẽ hỏi những người có khả năng trở thành bồi thẩm viên trong cộng đồng để xác định xem họ có phù hợp để đảm nhận vai trò bồi thẩm viên hay không. Quy trình này nhằm giúp cả bên buộc tội và bên bào chữa cũng như tòa án lựa chọn những bồi thẩm viên công bằng và nghiêm minh. Thẩm phán sẽ đặt câu hỏi cho các ứng viên bồi thẩm, bao gồm cả những câu hỏi do hai bên đưa ra.

Một số câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư cá nhân (như du lịch, công việc, tình trạng sức khỏe), trong khi những câu hỏi khác mang tính chất thực chất hơn, mục đích là để xác định xem các bồi thẩm viên có liên hệ với các bên liên quan trong vụ án hay không, hoặc có thiên vị đối với bị cáo hay không. Chẳng hạn, có thể hỏi ứng viên liệu họ đã từng nắm giữ tiền điện tử hay từng là khách hàng của FTX. Do tầm quan trọng của vụ án, cả luật sư của bên công tố và bên bị đều có thể đưa ra mười câu hỏi để loại bỏ các bồi thẩm viên không phù hợp.

Mặc dù hầu hết những vấn đề này thuộc về quy trình lựa chọn bồi thẩm đoàn tiêu chuẩn, nhưng phiên điều trần sơ bộ cũng là cơ hội đầu tiên cho cả hai luật sư đánh giá những người sẽ quyết định phán quyết của vụ án. Điều này cung cấp cho cả bên buộc tội và bên bào chữa cơ hội khéo léo thực hiện phiên điều trần sơ bộ thông qua việc đặt câu hỏi.

Các công tố viên và luật sư bào chữa có kinh nghiệm không chỉ lắng nghe cẩn thận câu trả lời của bồi thẩm viên mà còn quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ và các hành vi có thể phản ánh "định kiến".

Trong phiên xét xử sơ bộ, nhiệm vụ hàng đầu của thẩm phán là đọc cáo buộc đối với bị cáo cho tất cả các ứng viên bồi thẩm viên. Thẩm phán sẽ giải thích bản cáo trạng (không phải bằng chứng) cáo buộc SBF và các đồng phạm của hắn đã lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư FTX, và âm mưu rửa tiền từ số tiền lừa đảo.

Cụ thể, bản cáo trạng buộc tội SBF phạm bảy tội danh hình sự, bao gồm lừa đảo qua điện tín, âm mưu lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư FTX cũng như các chủ nợ của Alameda thông qua lừa đảo điện tín, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo hàng hóa. Bản cáo trạng cũng buộc tội SBF âm mưu rửa tiền, cố gắng che giấu số tiền thu được từ hành vi lừa đảo.

Trong tất cả các cáo buộc, chỉ có hai cáo buộc (liên quan đến lừa đảo chuyển tiền đối với khách hàng FTX và người cho vay Alameda) là cáo buộc "có tính chất thực chất", có nghĩa là công tố viên phải loại bỏ nghi ngờ hợp lý và chứng minh rằng SBF đã tích cực tham gia vào các hoạt động phạm tội.

Năm cáo buộc còn lại là "âm mưu", có nghĩa là chính phủ phải chứng minh rằng SBF đã cùng ít nhất một người khác lên kế hoạch cho hành vi phạm tội. Bộ Tư pháp đã yêu cầu tòa án giải thích cho bồi thẩm đoàn rằng cáo buộc âm mưu khác với cáo buộc thực chất, "không cần chứng minh rằng tội phạm đã được thực hiện." Sự phân biệt này là vô cùng quan trọng, và thẩm phán cũng sẽ nhắc lại điều này trong chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn vào cuối phiên tòa.

Mặc dù điều này nghe có vẻ khá phức tạp, nhưng công tố viên có thể đưa ra chứng cứ để đơn giản hóa quy trình nhằm chứng minh SBF và đồng phạm của anh ta có ý định thực hiện lừa đảo quy mô lớn đối với khách hàng và nhà đầu tư. Nếu chính phủ có thể chứng minh một cách hiệu quả hành vi lừa đảo, bị cáo có thể phải chịu trách nhiệm cho phần lớn hoặc toàn bộ các cáo buộc.

Mặt khác, luật sư của SBF có thể lập luận rằng có sự sơ suất và năng lực yếu kém trong công việc của SBF, nhưng ông không có ý định lừa đảo khách hàng và nhà đầu tư. Luật sư bào chữa cũng có thể lập luận rằng SBF "đã thực hiện một loạt hành động theo lời khuyên của luật sư", điều này có thể loại trừ ý định phạm tội.

Ngày đầu tiên của phiên tòa, những diễn biến trên đều nằm trong dự đoán. Trong vài tuần tới sẽ có thêm nhiều tiến triển đáng chú ý, bao gồm các luận điểm mở đầu của phiên tòa, lời khai của nhiều nhân chứng, cũng như một lượng lớn bằng chứng, ghi âm và lời khai từ vòng tròn cốt lõi của SBF.

Chỉ 10 tháng kể từ khi SBF bị bắt, và 11 tháng kể từ khi FTX sụp đổ, tiến độ của vụ án này thật chưa từng có. Liệu quá trình xét xử có diễn ra nhanh chóng như vậy không, chúng ta hãy cùng chờ xem.