Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ về sự thay đổi trong quản lý

Trong những năm gần đây, với sự mở rộng quy mô thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của các cá nhân liên quan về các quy định quản lý, các phương thức sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền không ngừng nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng số lượng tội phạm mới trên mạng.

Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã được phơi bày. Vụ án này phản ánh xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.

Một vụ "vụ án trong vụ án" đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa

Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh đã phá vỡ một vụ án rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ và vi phạm thông tin cá nhân của công dân. Phương thức tội phạm trong vụ án này cực kỳ kín đáo và đa dạng, phạm vi bao trùm 15 tỉnh thành của nước ta.

Buôn bán quy mô lớn thông tin cá nhân của công dân

Điều tra cho thấy, nghi phạm Yan nào đó đã sử dụng các công cụ truyền thông tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, v.v. có thể xác định được cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán đạt tới hàng trăm triệu bản.

Trong quá trình điều tra, phát hiện rằng phần lớn người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, dẫn đến việc lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Hơn nữa, với một khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy, nó cũng có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, thậm chí có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Điều đáng chú ý là cụ thể về cách mà Yan某某 có được một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân vẫn chưa được công bố, điều này cho thấy rằng nước ta còn có nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.

giao dịch tiền mã hóa và vụ án rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ

Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, Yan nào đó chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa làm phương thức giao dịch. Hành động này dẫn đến một vụ án rửa tiền lớn hơn, người có liên quan Lin nào đó được xác định là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp sử dụng tài sản mã hóa.

Tài khoản tài sản mã hóa do Lâm某某 kiểm soát hiện có các đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
2. Giao dịch thường xuyên, tiền vốn ở trong tài khoản thời gian ngắn;
3. Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, nhiều lần xuất hiện tình huống thu vào gần bằng chi ra.

Cuộc điều tra phát hiện, Linh某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Trong một năm, Linh某某 cùng với 5 đồng phạm đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý

Năm 2023, số lượng vụ án tội phạm tài chính ở nước ta mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa có xu hướng số vụ án giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và mua bán ngoại tệ trái phép.

Quy định trọng tâm chuyển sang chống rửa tiền và quản lý ngoại hối

Với sự phát triển của thị trường mã hóa tài sản, rủi ro trở thành nơi phát sinh tội phạm rửa tiền cũng gia tăng theo. Do đó, các cơ quan quản lý của chúng ta đã dần chuyển trọng tâm sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán tiền tệ lớn qua biên giới đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và trừng phạt nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội danh liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo điện thoại) và các tội danh khác.

thái độ đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân có xu hướng thoải mái hơn

Từ quá trình điều tra vụ án này có thể thấy rằng, mức độ chấp nhận của cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của công dân đã tăng lên. Mặc dù cơ quan điều tra phát hiện ra rằng một lượng lớn tài sản mã hóa có nguồn gốc từ công dân trong nước, nhưng họ không thực hiện hành động tiếp theo đối với những người dùng "đầu cơ tiền mã hóa" thông thường này. Điều này cho thấy rằng trọng tâm hiện tại của cuộc đấu tranh không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, mà thái độ quản lý liên quan khá thoải mái.

Kết luận

Trong những năm gần đây, việc trấn áp mạnh mẽ các hoạt động rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan đã trở thành xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, đặc tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các loại tội phạm này chủ yếu là vấn đề về chi phí thời gian và công nghệ. Do đó, rủi ro sử dụng tài sản mã hóa cho các hoạt động bất hợp pháp đang ngày càng gia tăng.