Ngành sưu tầm số đối mặt với rủi ro gia tăng, nhiều nơi phát hiện các vụ lừa đảo

Gần đây, các cơ quan công an tỉnh Hồ Bắc đã thành công trong việc điều tra một vụ lừa đảo lớn liên quan đến tài sản số. Vụ án có số tiền lên tới hơn 12 triệu nhân dân tệ, 11 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự. Đây là vụ án đầu tiên được tỉnh Hồ Bắc xử lý trong lĩnh vực này, gây sự chú ý rộng rãi trong ngành.

Khi cơn sốt tài sản số dần lắng xuống, nhiều nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy thất vọng và bối rối. Một số người chuyển sang chú ý đến những lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, trong khi những người tham gia vẫn ở lại thị trường tài sản số phải đối mặt với sự không chắc chắn lớn. Tình huống của họ giống như con mèo của Schrödinger, vừa có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm, vừa có thể mất hết vốn.

Gần đây, một bài viết mô tả một lập trình viên 31 tuổi rơi vào hoàn cảnh khó khăn do nghiện các bộ sưu tập số đã gây xôn xao. Người lập trình viên này không chỉ tiêu tốn toàn bộ tiết kiệm của gia đình mà còn gánh chịu món nợ khổng lồ, buộc phải làm thêm giao đồ ăn để trả nợ. Anh ấy thở dài: "Các bộ sưu tập số cuối cùng đã trở thành một trò chơi đầu cơ, điều quan trọng là ai có thể rút lui kịp thời."

Vậy thì, tại sao tài sản số lại trở thành công cụ đầu cơ? Các nhà đầu tư đã bị tổn thất như thế nào trong "trò chơi" này? Nhìn lại quá trình phát triển của ngành này, chúng ta cần xem xét lại bản chất của tài sản số và những rủi ro tiềm ẩn trong đó.

Từ góc độ pháp lý, tài sản số có thể được định nghĩa là chứng nhận tài sản ảo được tạo ra dựa trên công nghệ blockchain và các công nghệ khác, có tính độc nhất và không thể thay đổi. Về bản chất, nó là một chứng nhận quyền lợi, không phải quyền sở hữu tác phẩm thực tế. Giá trị của tài sản số chủ yếu thể hiện ở việc chia sẻ quyền lợi mà nó đại diện.

Giao dịch tài sản số có thể chia thành giao dịch ngẫu nhiên và giao dịch thương mại. Giao dịch ngẫu nhiên thường không bị giới hạn bởi pháp luật, trong khi giao dịch thương mại, đặc biệt là những nền tảng cho phép bán lại nhiều lần, thường phải đối mặt với rủi ro tuân thủ lớn hơn. Điều này là do việc bán lại thường xuyên có thể dẫn đến việc thổi phồng giá cả, thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý.

Để đối phó với các thách thức về pháp lý, một số nền tảng chọn hợp tác với các sàn giao dịch hoặc áp dụng mô hình kết nối thông tin. Tuy nhiên, những cách làm này không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro pháp lý. Ví dụ, một số nền tảng tự xưng là trung tâm giao dịch địa phương vẫn có thể đối mặt với cáo buộc tội phạm kinh doanh trái phép.

Trong bối cảnh hiện tại, các nền tảng sưu tầm kỹ thuật số cần tăng cường xây dựng quy định. Dưới đây là một số gợi ý quan trọng:

1. Đạt được các giấy phép hành chính cần thiết theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như giấy phép ICP. Mặc dù việc thiếu giấy phép không nhất thiết cấu thành tội phạm, nhưng có thể làm tăng rủi ro bị điều tra cho nền tảng.

2. Nền tảng nên tránh can thiệp vào giá cả thị trường thứ cấp. Các hành vi ảnh hưởng đến giá giao dịch thông qua việc thao túng tài khoản hoặc thuê đội quân ảo có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

3. Kiểm soát hợp lý việc định giá tài sản số. Mặc dù mức chênh lệch hợp lý có thể chấp nhận, nhưng định giá quá cao có thể được coi là hành vi gian lận.

4. Cẩn thận trong việc quảng bá thị trường. Tránh sử dụng các thuật ngữ như "cam kết hoàn trả" có thể bị coi là huy động vốn trái phép, cũng như không nhấn mạnh quá mức giá trị đầu tư.

Mặc dù cơn sốt các sản phẩm kỹ thuật số đã hạ nhiệt, nhưng những người tham gia ngành vẫn cần kinh doanh một cách cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về quy định. Chỉ khi duy trì tốt trật tự ngành nghề, mới có thể đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các sản phẩm kỹ thuật số. Trong thời kỳ đầy thách thức này, sự lý trí và thận trọng sẽ là những phẩm chất quý giá nhất của những người tham gia ngành.