Thảo luận về phát hành và rủi ro pháp lý của meme token

Gần đây, trong lĩnh vực tiền điện tử đã xảy ra một vụ án gây chú ý, liên quan đến một sinh viên sinh năm 2000 phát hành meme token trên chuỗi công cộng ở nước ngoài và sau đó bị cơ quan tư pháp của chúng ta kết tội lừa đảo. Những vụ án như vậy không phải là hiếm trong giới coin, nhưng nó đã dấy lên cuộc thảo luận về việc phát hành meme token có bị nghi ngờ là tội phạm hay không và có thể liên quan đến loại tội phạm nào.

Định nghĩa meme token

Meme token thường chỉ những loại tiền điện tử "phi chính thống" được phát hành trực tiếp bởi cá nhân hoặc tổ chức, ngoài các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin, Ethereum. Những đồng coin này thường thiếu white paper đầy đủ và rõ ràng về các trường hợp sử dụng.

Tóm tắt vụ án

Vào tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối tên là Yang某某 đã phát hành một loại meme token cùng tên với Khối động tương lai (BFF) trên một chuỗi công khai quốc tế. Anh ta sau đó đã thêm thanh khoản cho loại coin này, nhưng chỉ sau 24 giây đã rút toàn bộ thanh khoản. Hành động này đã khiến cho khoản đầu tư của một nhà đầu tư tên là Luo某 ngay lập tức bị giảm giá mạnh. Luo某 sau đó đã báo cáo với cơ quan công an, cho rằng đã bị lừa đảo hơn 300.000 nhân dân tệ.

Tranh chấp pháp lý

Tranh chấp cốt lõi của vụ án này là hành vi của Yang某某 có cấu thành tội lừa đảo hay không. Theo luật hình sự của nước ta, tội lừa đảo cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Người vi phạm có mục đích chiếm hữu trái phép tài sản của người khác.
2. Thực hiện hành vi "hư cấu sự thật" hoặc "che giấu sự thật"
3. Nạn nhân do đó rơi vào nhận thức sai lầm và chịu tổn thất tài sản

Cơ quan kiểm sát cho rằng hành vi phát hành tiền điện tử giả mạo và rút vốn nhanh chóng của Yang nào đó cấu thành tội lừa đảo. Tuy nhiên, quan điểm này còn gây tranh cãi.

Một quan điểm khác

Có quan điểm cho rằng, vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, lý do như sau:

1. Nạn nhân có thể chưa bị rơi vào nhận thức sai lầm. Hồ sơ giao dịch cho thấy, Lưu Mỗ đã mua BFF coin ngay trong cùng một giây khi Dương Mỗ thêm tính thanh khoản, tốc độ thao tác này gợi ý có thể đã sử dụng chương trình giao dịch tự động.

2. Hồ sơ giao dịch của Lý cho thấy anh ta là một trader có kinh nghiệm trong lĩnh vực coin, có thể đang thực hiện một thao tác arbitrage "xung đột meme token" rủi ro cao.

3. Nếu 罗某 sử dụng chương trình tự động để giao dịch, thì hành vi xử lý tài sản của họ không phải dựa trên sự tin tưởng hoặc hiểu lầm về hành vi của 杨某某.

Kết luận

Mặc dù hành vi của Yang nào đó trong vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng phát hành meme token vẫn là một hành động có rủi ro cao. Nó có thể liên quan đến kinh doanh trái phép, huy động vốn trái phép hoặc cờ bạc. Đặc biệt trong bối cảnh quản lý hiện tại, ngay cả khi phát hành tiền điện tử ở nước ngoài, miễn là bên dự án ở trong nước, vẫn có thể phải đối mặt với rủi ro pháp lý.

Đối với các nhà đầu tư, khi tham gia vào các hoạt động đầu cơ rủi ro cao như vậy, cần phải đặc biệt cẩn trọng và nhận thức đầy đủ về các rủi ro pháp lý và kinh tế. Đối với cá nhân hoặc tổ chức có ý định phát hành tiền điện tử, cần phải tìm hiểu sâu về các quy định pháp luật liên quan để tránh vi phạm ranh giới pháp lý.