Tiền ảo nền tảng đầu tư phát nổ: Trò lừa bịp lãi suất cao làm thế nào để khiến các nhà đầu tư trở thành đồng phạm?
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "Tài nguyên Kim Kháng" đã gây xôn xao. Theo thông tin, nền tảng này liên quan đến 2 triệu nhà đầu tư, với số tiền lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi tiền trên nền tảng không thể rút ra, người sáng lập công ty tuyên bố đã rời khỏi đất nước.
Nền tảng này lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận cao 1% mỗi ngày và phát triển hệ thống dưới bằng cách thưởng cho những người giới thiệu. Mặc dù nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia vào đó. Đằng sau những trò lừa bịp này, nhiều người tiêu dùng vẫn tham gia mặc dù biết rõ rủi ro.
Từ phản hồi của nhiều nhà đầu tư, Xinkangjia có thể hoàn lại vốn trong thời gian ngắn và thậm chí tạo ra lợi nhuận hàng chục lần thông qua việc giới thiệu người mới, thêm vị thế, v.v. Tuy nhiên, sau ngày 25 tháng 6, nền tảng xuất hiện tình trạng không thể rút tiền. Sau đó, nền tảng yêu cầu người dùng phải "nộp thuế" 10% theo số tiền nắm giữ mới có thể rút tiền, và phí rút tiền lên tới 50%.
Nhiều địa phương cảnh sát đã phát đi cảnh báo rủi ro về Xinkangjia, chỉ ra rằng nó có khả năng liên quan đến trò lừa bịp huy động vốn. Trên thực tế, kể từ tháng 10 năm 2024, nhiều cơ quan quản lý đã phát đi cảnh báo rủi ro về nền tảng này, đều chỉ ra rằng nó đang tiến hành trò lừa bịp Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp.
Điều tra cho thấy, Xinkangjia chủ yếu thu hút nhà đầu tư thông qua việc phát triển tuyến dưới. Nền tảng này chia thành "bốn chiến khu" theo khu vực, phát triển thành viên offline, xác định cấp bậc và tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng đội ngũ, tổng cộng có 9 cấp bậc. Cấp bậc cao nhất có thể nhận thưởng 150 USDT khi trực tiếp giới thiệu một người, trong khi cấp bậc thấp nhất chỉ nhận 10 USDT.
Cần lưu ý rằng, chủ thể vận hành của Xinkangjia, Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xinkangjia, đã nộp đơn xin hủy đăng ký vào ngày 18 tháng 5. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, đây là một hành vi điển hình của việc huy động vốn trái phép và lừa đảo, những kẻ vi phạm đã lợi dụng cơ chế lưu thông của stablecoin như USDT để tránh sự giám sát của hệ thống tài chính hiện tại đối với việc chuyển tiền lớn xuyên biên giới.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, một số người tham gia biết rõ rủi ro vẫn tham gia vào đó, thậm chí có người trong khu vực bình luận về các sự kiện liên quan đã đăng tải thông tin về các quỹ mới. Hành động này có thể khiến "nạn nhân" trở thành "đồng phạm". Theo giải thích tư pháp, những người tham gia tích cực và đạt quy mô nhất định có thể cấu thành "tội phạm đồng phạm", ngay cả khi có lợi nhuận cũng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.
Đối với nhà đầu tư bình thường, việc xác định nền tảng đầu tư có đáng tin cậy hay không phụ thuộc vào việc làm rõ hướng đi của vốn, mục đích sử dụng, chủ thể quản lý và trách nhiệm phân chia. Nếu không thể trả lời những câu hỏi này, bạn nên tránh xa những nền tảng như vậy. Các chuyên gia khuyên rằng, đối với những "cơ hội đầu tư" không rõ ràng về tính tuân thủ, đừng mù quáng tin vào cái gọi là "đầu tư sớm kiếm lời sớm".
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo lãi suất cao trò lừa bịp tái hiện 2 triệu người sa vào bẫy đầu tư 13 tỷ nhân dân tệ
Tiền ảo nền tảng đầu tư phát nổ: Trò lừa bịp lãi suất cao làm thế nào để khiến các nhà đầu tư trở thành đồng phạm?
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "Tài nguyên Kim Kháng" đã gây xôn xao. Theo thông tin, nền tảng này liên quan đến 2 triệu nhà đầu tư, với số tiền lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi tiền trên nền tảng không thể rút ra, người sáng lập công ty tuyên bố đã rời khỏi đất nước.
Nền tảng này lợi dụng danh nghĩa đầu tư tiền ảo, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận cao 1% mỗi ngày và phát triển hệ thống dưới bằng cách thưởng cho những người giới thiệu. Mặc dù nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia vào đó. Đằng sau những trò lừa bịp này, nhiều người tiêu dùng vẫn tham gia mặc dù biết rõ rủi ro.
Từ phản hồi của nhiều nhà đầu tư, Xinkangjia có thể hoàn lại vốn trong thời gian ngắn và thậm chí tạo ra lợi nhuận hàng chục lần thông qua việc giới thiệu người mới, thêm vị thế, v.v. Tuy nhiên, sau ngày 25 tháng 6, nền tảng xuất hiện tình trạng không thể rút tiền. Sau đó, nền tảng yêu cầu người dùng phải "nộp thuế" 10% theo số tiền nắm giữ mới có thể rút tiền, và phí rút tiền lên tới 50%.
Nhiều địa phương cảnh sát đã phát đi cảnh báo rủi ro về Xinkangjia, chỉ ra rằng nó có khả năng liên quan đến trò lừa bịp huy động vốn. Trên thực tế, kể từ tháng 10 năm 2024, nhiều cơ quan quản lý đã phát đi cảnh báo rủi ro về nền tảng này, đều chỉ ra rằng nó đang tiến hành trò lừa bịp Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp.
Điều tra cho thấy, Xinkangjia chủ yếu thu hút nhà đầu tư thông qua việc phát triển tuyến dưới. Nền tảng này chia thành "bốn chiến khu" theo khu vực, phát triển thành viên offline, xác định cấp bậc và tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng đội ngũ, tổng cộng có 9 cấp bậc. Cấp bậc cao nhất có thể nhận thưởng 150 USDT khi trực tiếp giới thiệu một người, trong khi cấp bậc thấp nhất chỉ nhận 10 USDT.
Cần lưu ý rằng, chủ thể vận hành của Xinkangjia, Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xinkangjia, đã nộp đơn xin hủy đăng ký vào ngày 18 tháng 5. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, đây là một hành vi điển hình của việc huy động vốn trái phép và lừa đảo, những kẻ vi phạm đã lợi dụng cơ chế lưu thông của stablecoin như USDT để tránh sự giám sát của hệ thống tài chính hiện tại đối với việc chuyển tiền lớn xuyên biên giới.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, một số người tham gia biết rõ rủi ro vẫn tham gia vào đó, thậm chí có người trong khu vực bình luận về các sự kiện liên quan đã đăng tải thông tin về các quỹ mới. Hành động này có thể khiến "nạn nhân" trở thành "đồng phạm". Theo giải thích tư pháp, những người tham gia tích cực và đạt quy mô nhất định có thể cấu thành "tội phạm đồng phạm", ngay cả khi có lợi nhuận cũng có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.
Đối với nhà đầu tư bình thường, việc xác định nền tảng đầu tư có đáng tin cậy hay không phụ thuộc vào việc làm rõ hướng đi của vốn, mục đích sử dụng, chủ thể quản lý và trách nhiệm phân chia. Nếu không thể trả lời những câu hỏi này, bạn nên tránh xa những nền tảng như vậy. Các chuyên gia khuyên rằng, đối với những "cơ hội đầu tư" không rõ ràng về tính tuân thủ, đừng mù quáng tin vào cái gọi là "đầu tư sớm kiếm lời sớm".