Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ để thấy hướng đi của quản lý

Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng và tội phạm hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương thức sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền ngày càng phức tạp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến sự thất thoát ngoại tệ và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.

Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui. Bài viết này sẽ lấy vụ án này làm điểm khởi đầu để thảo luận về xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.

Một, vụ án đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ án trong vụ án"

Theo thông tin công khai, các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Vụ án này liên quan đến nhiều phương thức tội phạm tinh vi, phạm vi bao phủ 15 tỉnh thành của nước ta.

Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn

Khảo sát cho thấy, nghi phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm bán số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và các thông tin cá nhân khác của công dân nước ta. Tổng số thông tin bị bán lên tới hàng trăm triệu bản, và đa số người mua nghi ngờ là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài.

Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng để thực hiện lừa đảo, xúi giục đánh bạc trực tuyến và các hoạt động tội phạm khác. Điều đáng lo ngại hơn là, dữ liệu khổng lồ như vậy có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

giao dịch tiền mã hóa liên quan đến vụ rửa tiền lớn

Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm đã chọn sử dụng mã hóa tài sản để giao dịch. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp bằng mã hóa tài sản. Dòng tiền của băng nhóm này có các đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
2. Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
3. Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, hầu hết vào ra bằng nhau hoặc gần bằng nhau.

Theo điều tra, băng nhóm rửa tiền này được kiểm soát bởi những người ở nước ngoài, đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Hai, xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và thay đổi quy định

Tội phạm chuyển sang Rửa tiền và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp

Năm 2023, mặc dù số vụ án tội phạm tài chính đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Tội phạm tài sản mã hóa có đặc điểm là số vụ giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu do loại tội phạm dần chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền và giao dịch ngoại tệ trái phép.

Trọng tâm quản lý chuyển sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối

Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành môi trường cho tội phạm rửa tiền cũng đang gia tăng. Do đó, các cơ quan quản lý của đất nước chúng ta dần chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán tiền tệ lớn qua biên giới đã trở thành đối tượng chính để truy quét, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội danh liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.

độ khoan dung đối với hành vi "giao dịch tiền mã hóa" của cá nhân tăng lên

Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng cơ quan thực thi pháp luật đã nâng cao mức độ chấp nhận đối với hành vi "đầu tư tiền ảo" của công dân bình thường. Mặc dù trong quá trình điều tra đã phát hiện ra nhiều thông tin về công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có sự xử lý tiếp theo đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy, trọng tâm của việc quản lý hiện tại không phải là nhằm trừng phạt hành vi sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.

Kết luận

Việc trừng phạt nghiêm khắc các hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến mã hóa tài sản và tội phạm liên quan ở cấp độ đầu nguồn là xu hướng toàn cầu trong việc quản lý tài sản mã hóa. Cần lưu ý rằng, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các phương thức rửa tiền như trong các vụ án nêu trên, việc truy tìm và thu thập chứng cứ của cơ quan thực thi pháp luật đã trở thành vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.

Do đó, mặc dù tài sản mã hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển vốn xuyên biên giới, nhưng các bên tham gia vẫn cần thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định liên quan, tránh vi phạm ranh giới pháp luật.