Thách thức pháp lý và xu hướng quản lý trong ngành tiền ảo

Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý mà ngành tiền ảo phải đối mặt đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Một số cơ quan thực thi pháp luật địa phương thực hiện các vụ án xuyên tỉnh được các chuyên gia trong ngành gọi vui là "đánh bắt xa bờ". Hiện tượng này không chỉ tồn tại trong các lĩnh vực truyền thống mà còn khá phổ biến trong ngành tiền ảo.

Từ góc độ biện hộ hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo gặp phải tranh cãi về quy trình như việc khởi tố, quyền hạn xét xử, xử lý tài sản liên quan, cũng như về cấu thành tội phạm và xác định tội danh. Do việc quản lý chặt chẽ tiền ảo trong nước, một số cơ quan thực thi pháp luật cấp cơ sở có xu hướng gắn kết hoạt động liên quan đến tiền ảo với vi phạm pháp luật và tội phạm. Thêm vào đó, một số người tham gia trong ngành này thực sự có khả năng tài chính mạnh mẽ, sự kết hợp của hai yếu tố này dẫn đến việc các cơ quan thực thi pháp luật xử lý ngành công nghiệp tiền ảo không kém phần nghiêm trọng so với tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, có dấu hiệu cho thấy kiểu thực thi "đánh bắt xa bờ" này có thể sẽ bị hạn chế. Được biết, các cơ quan liên quan đã ban hành quy định mới về việc xử lý các vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt hơn về quyền tài phán đối với các vụ án này. Sự thay đổi chính sách này cũng đã tạo ra ảnh hưởng rõ rệt trong ngành tiền ảo.

Với tư cách là luật sư bào chữa hình sự trong ngành tiền ảo, những tội danh mà chúng tôi thường gặp bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động đa cấp, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng, tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra, còn có các tội truyền thống như tội lừa đảo, tội trộm cắp và tội phạm máy tính.

Cần lưu ý rằng tội phạm liên quan đến tiền ảo chủ yếu có thể được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền tài phán của tội phạm mạng rất rộng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng không chỉ bao gồm tội phạm máy tính truyền thống, mà còn bao gồm các tội phạm mới liên quan đến mạng, cũng như các hành vi lừa đảo, cờ bạc thực hiện qua mạng.

Trong việc xác định quyền tài phán cụ thể, ngoài cơ quan công an nơi xảy ra tội phạm, cơ quan công an tại nơi cư trú của nghi phạm, nơi đặt máy chủ mạng, nơi cư trú của nạn nhân và nhiều địa điểm khác cũng có thể có quyền tài phán. Sự thiết lập quyền tài phán rộng rãi này khiến cho ngay cả khi cơ quan công an ở một địa phương không tiến hành điều tra, cũng không thể đảm bảo rằng các khu vực khác sẽ không can thiệp.

Mặc dù các quy định mới đã đưa ra những hạn chế đối với việc xử lý các vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, nhưng do nhiều vụ án liên quan đến tiền ảo không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức, quy định này có thể khó hoàn toàn ngăn chặn hiện tượng "đánh bắt xa bờ". Do đó, rủi ro pháp lý trong ngành tiền ảo vẫn tồn tại trong thời gian ngắn.

Kể từ năm 2017, ngành công nghiệp tiền ảo đã phải đối mặt với môi trường quản lý nghiêm ngặt. Trong lĩnh vực Web3, cuộc tranh luận giữa "coin" và "chuỗi" cũng chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả những thành phố tài chính mở như Singapore cũng sẽ bắt đầu thực hiện chính sách Web3 mới vào ngày 30 tháng 6, chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền ảo.

Về bản chất, có một mâu thuẫn không thể hòa giải giữa tiền ảo phi tập trung và sự quản lý tập trung. Trạng thái lý tưởng có thể là các nhà quản lý và những người tham gia ngành điều chỉnh lẫn nhau, tìm ra một điểm cân bằng để đạt được sự đồng tồn tại và phát triển. Điều này đòi hỏi cả hai bên giống như nhím, giữ khoảng cách thích hợp, không can thiệp quá mức và cũng không hoàn toàn buông lỏng, để có thể bảo vệ đổi mới trong khi kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.