Thị trường mã hóa tài sản nóng lên gây ra một đợt rủi ro lừa đảo mới

Gần đây, giá của các loại mã hóa chính đã tăng mạnh, gây ra sự hưng phấn trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu đổ một lượng lớn tiền vào thị trường tài sản mã hóa, tìm kiếm cơ hội thu lợi nhanh chóng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ thị trường tăng cao, những kẻ xấu cũng đã chú ý đến ví của các nhà đầu tư, và thủ đoạn của chúng ngày càng trở nên thô bạo và nhanh chóng.

Ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch mã hóa tự xưng có trụ sở tại Hồng Kông đã nhanh chóng rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình và biến mất, tạo ra sự kiện đầu tiên trong năm 2024 về việc bỏ trốn trong vòng tròn tài sản mã hóa tại Hồng Kông.

Mô hình hoạt động của các nền tảng lừa đảo

Sàn giao dịch này thực ra là một nền tảng đã đổi tên, bắt đầu từ năm 2019 đã sử dụng nhiều tài khoản để mua bán lẫn nhau, giao dịch qua các nền tảng khác nhau nhằm tăng cường thanh khoản một cách giả mạo. Theo báo cáo của một tổ chức khảo sát bên thứ ba nổi tiếng, khối lượng giao dịch thực sự của nền tảng này chỉ chiếm 0.125% so với dữ liệu công khai. Dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân thông qua việc phát hành nhiều đồng coin nhỏ và thao túng giao dịch.

Trong hai ngày trước khi bỏ trốn, dữ liệu giao dịch của nền tảng này đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, thể hiện trạng thái cực kỳ bất thường. Sau đó, nền tảng đã trực tiếp đóng cửa trang web và rút đi một lượng lớn tài sản, bao gồm 54 triệu USD TRB, 1 triệu USD ETH và 250.000 USD USDC.

Biện pháp phòng ngừa cho nhà đầu tư

1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ và không rõ nguồn gốc: Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng có thể vì quá tự tin hoặc bị lợi nhuận ngắn hạn làm mờ mắt mà bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.

2. Sử dụng công cụ dữ liệu từ bên thứ ba một cách hợp lý: Khai thác hợp lý các loại công cụ phân tích dữ liệu có thể giúp nhận diện hành vi bất thường trên nền tảng và giao dịch giả mạo. Các báo cáo về tài sản ảo do nhiều cơ quan chuyên môn phát hành định kỳ cũng có thể được coi là tài liệu tham khảo quan trọng.

3. Chú ý đến sự thay đổi nhân sự của sàn giao dịch: Sự thay đổi lớn về nhân sự hoặc cổ đông của nền tảng tài sản mã hóa có thể báo hiệu rủi ro tiềm ẩn. Trong trường hợp này, giám đốc điều hành của nền tảng đã đột ngột từ chức một tháng trước khi sàn giao dịch bỏ trốn, nói rằng "một đội ngũ lãnh đạo mới sẽ gia nhập".

Đường đi bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới

Đối với các vụ lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến Hồng Kông, cư dân đại lục có thể thực hiện các biện pháp sau:

1. Báo cáo cho cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng các tài khoản liên quan.

2. Nếu cần thiết có thể ủy thác luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hồng Kông.

3. Cân nhắc khởi kiện dân sự vì lý do lừa đảo, lợi ích không chính đáng hoặc thiết lập tín thác theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua luật sư yêu cầu tòa án ban hành lệnh tiết lộ để có được tài liệu chứng cứ cần thiết.

Cần lưu ý rằng, cơ quan tư pháp Hồng Kông trong việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến kinh tế, trách nhiệm chính là xác minh sự thật tội phạm và xử phạt theo pháp luật, không trực tiếp chịu trách nhiệm thu hồi tài sản của nạn nhân. Do đó, nạn nhân thường cần khởi kiện dân sự riêng để đòi bồi thường thiệt hại.

Kết luận

Đối với việc đầu tư vào nền tảng giao dịch mã hóa offshore, cần phải hết sức cẩn trọng. Mặc dù quy trình bảo vệ quyền lợi tại Hong Kong và Macau khá phức tạp, nhưng vẫn có những con đường khả thi. Tuy nhiên, nếu vụ việc xảy ra ở các khu vực tài phán nước ngoài khác, việc thu hồi tổn thất sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Các nhà đầu tư cần phải cảnh giác, tuyệt đối không vì lợi ích ngắn hạn mà xem nhẹ những rủi ro tiềm ẩn.