Türkiye şifreleme eyewash vakası: Milyar dolar fonun karıştığı, 127 kişi tutuklandı

Son zamanlarda, Türkiye'nin şifreleme alanı yeniden ilgi odağı haline geldi. Ülkenin şifreleme serbestleşme yolunda sürekli ilerlemesiyle birlikte, bazı sorunlar da giderek su yüzüne çıkıyor. Bunlar arasında en endişe verici olanı, bazı şifreleme projelerinin yasa dışı faaliyetlerinin yatırımcılara neden olduğu büyük kayıplardır.

2024年5月30日，Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Ankara'da bir dolandırıcılık şifreleme projesine yönelik büyük ölçekli bir baskın gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında, güvenlik güçleri 127 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirdi.

Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin. 2021 yılında, Türk yatırımcılar bu projenin çalışma şekli hakkında şüpheler ve protestolar başlattılar ve dolandırıcılık iddialarında bulundular. Mağdurların avukatına göre, bu projeden etkilenen kullanıcı sayısı 50.000'i bulmakta ve toplamda 2 milyar doları aşan bir miktar söz konusu.

Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme borsasına bağlanan bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını arbitraj işlemleri gerçekleştirmek üzere yapılandırmalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ancak, bu vaatler kısa sürede göz boyama olarak kanıtlandı.

2023 yılında, deneyimli bir analist araştırma platformunda projeye dair derinlemesine bir analiz makalesi yayınladı ve bu projenin büyük olasılıkla titizlikle planlanmış bir şifreleme göz boyama olduğunu defalarca belirtti. Makale yayınlandıktan sonra, birçok kullanıcı yorumlarda önemli mali kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Büyük uygulama mağazalarında, yaklaşık yarısı kullanıcı yorumlarının bu uygulamanın bir eyewash olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ine kadar kaybettiğini bildirdi ve bu fonların proje ekibi tarafından yutulup yutulmadığını sorguladı.

Blockchain analiz araçları sayesinde, çalıntı fonların depolanması ve transferi için kullanıldığı düşünülen bazı adresleri belirledik. Analiz, STC token sözleşmesinin büyük miktarda fonu ara adresler aracılığıyla ana dağıtım adresine transfer ettiğini gösteriyor. Bu adres, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakın bir fon miktarını içeren büyük ölçekli ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirdi. Bu fonlar çıktıktan sonra, bir kısmı doğrudan büyük borsalara girdi, bir kısmı ise çok katmanlı transfer, toplanma ve dağıtım işlemlerinden sonra nihayetinde borsalara ulaştı.

Bu dava Türkiye'de geniş bir tartışma başlattı. 2021'de, 50 kurban Ankara mahkemesinin önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı protesto düzenledi. Mağdurların avukatı, o dönemde birçok şikayet olmasına ve yatırımcıların kaybının 20 milyar dolara kadar çıkmasının tahmin edilmesine rağmen, ilgili birimlerin etkin bir şekilde harekete geçmediğini belirtti.

Daha da endişe verici olan ise, bazı mağdurların bu projeye yatırım yapmak için kredi almaya veya mülk, otomobil satmaya zorlandıklarını söylemeleridir; "ayda %36 kar" vaadiyle. Ancak, çoğu müşteri yalnızca vaat edilen yüksek getirileri elde edememiş, aksine büyük kayıplar yaşamış ve hatta borç batağına girmiştir.

Sektör uzmanları, bu şirketin tanıtım içeriğinin açıkça gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kar sağlayan bir arbitraj teknolojisi geliştirmişlerse, bunu küçük yatırımcılara satmaları pek olası değildir; daha muhtemel bir yaklaşım, büyük miktarda fon toplayarak büyük ölçekli arbitraj operasyonları gerçekleştirmektir.

Uzmanlar, şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama ve bilgi eksikliği gibi çeşitli işaretlerin, bunun muhtemelen en başından beri özenle tasarlanmış bir eyewash olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca şifreleme özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını anlamasını sağladı; sağlam bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerekmektedir. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme endüstrisi gerçekten kamu güvenini ve kabulünü kazanabilir.

Bu nedenle, Türkiye'nin gelecekteki şifreleme düzenleme yolunda, hükümet ve sektör işbirliği yapmalı, yatırımcı haklarını koruma, mali riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge aramalıdır. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme koşulunda, şifreleme gerçekten ekonomik özgürlüğü destekleyen ve varlıkların değerini koruyup artıran güçlü bir araç haline gelebilir.