Şifreleme Varlıkları Suç Trendleri: 20 Milyar Yuan Kara Para Aklama Vakası Üzerinden Düzenleyici Değişiklikler

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının büyümesi ve ilgili kişilerin düzenleyici kuralları daha iyi anlamasıyla birlikte, şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri sürekli olarak gelişmektedir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların sayısında artış gibi somut sorunlara da yol açmıştır.

Son zamanlarda, şifreleme varlıklarıyla 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava ortaya çıktı. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendlerini yansıtmaktadır.

Birlikte Özel Bir Şifreleme Varlığı "Dava İçinde Dava"

Raporlara göre, Pekin polisi, Çin Devleti Dış Ticaret Yönetimi Pekin Şubesi ile birlikte 20 milyar CNY'den fazla bir tutarı içeren büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı ortaya çıkardı. Söz konusu davada kullanılan suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, kapsamı ülkemizin 15 eyaletini ve şehrini kapsamaktadır.

Büyük ölçekli vatandaşların kişisel bilgilerini satma

Araştırmalar, suçlu şüphelisi Yan X某某'nın yurt dışında anlık iletişim araçları kullanarak birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Bu bilgiler, özellikle kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi bireylere özel verileri içermektedir. İstatistiklere göre, toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri bir milyondan fazla olmuştur.

Soruşturma sürecinde, çoğu alıcının yurtdışındaki kuruluşlar veya bireyler olabileceği tespit edildi; bu da birçok vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden oldu. Bu bilgiler, kişiye özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi faaliyetler için kullanılabilir. Ayrıca, bu kadar büyük bir veri miktarı, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturabilir.

Dikkate değer olan, Yan'ın bu kadar çok vatandaşın kişisel bilgilerini elde etme yönteminin henüz kamuya açıklanmamış olmasıdır; bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması konusunda hala büyük bir gelişim alanına sahip olduğunu göstermektedir.

şifreleme para birimi ticareti ve 20 milyar Kara Para Aklama davası

Geleneksel finans sisteminin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, Yan birisi yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, daha büyük bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı ve sanık Lin belirli bir kişi şifreleme varlıklarını profesyonelce kullanan bir Kara Para Aklama uzmanı olarak belirlendi.

Lin某某 kontrolündeki şifreleme varlık hesabı aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

1. Fon kaynakları karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlık işlemlerini içeriyor;
2. Sık işlem yapılıyor, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
3. İşlem tutarı tam olarak girilip çıkıyor, birden fazla kez girişlerin harcamalara yaklaşık eşit olduğu durumu ortaya çıkıyor.

Araştırmalar, Lin某某'nın bir dış kişi tarafından kontrol edilen Kara Para Aklama ağı altında çalıştığını ortaya koydu. Bir yıl boyunca, Lin某某 ve 5 ortak, yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çeteye 200'den fazla bin yuan kazanç sağladı.

Şifreleme Varlık Suçlarındaki Yeni Trendler ve Düzenleyici Değişiklikler

2023'te, ülkemizde finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları suçları, vaka sayısının azaldığı ancak söz konusu miktarın arttığı bir eğilim göstermekte, bu da esasen Kara Para Aklama ve yasadışı döviz ticareti gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Denetim odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolüne kaydı.

Kripto varlık piyasasının gelişimi ile birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz düzenleyici kurumlarının odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü amacıyla değişmektedir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon transferleri ile ilgili ekonomik ve finansal suçlar sıkı bir şekilde denetlenmekte ve cezalandırılmaktadır; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı işletme suçu (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fonların yurtdışına çıkarılması) ve dolandırıcılık suçu (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar yer almaktadır.

bireylerin "kripto para ticareti" davranışlarına yönelik tutum giderek daha esnek hale geliyor.

Bu davanın soruşturma sürecinden, düzenleyici kurumların vatandaşların kişisel "şifreleme" gibi davranışlarına karşı toleranslarının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturma makamları, çok sayıda şifreleme varlığının yurtiçindeki vatandaşlardan kaynaklandığını tespit etmiş olsalar da, bu sıradan "şifreleme" kullanıcılarına karşı herhangi bir ek önlem almamıştır. Bu, mevcut baskının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını, ilgili düzenleyici tutumun oldukça esnek olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Son yıllarda, büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili üst suçlarla mücadele küresel bir trend haline geldi. Ancak, zincir üzerindeki veri analizi teknolojilerinin ilerlemesi ile şifreleme varlıklarının "anonimleştirme" özelliği büyük ölçüde zayıfladı. Yasal otoriteler için, bu tür suçların izini sürmek ve delil toplamak esasen zaman ve teknoloji maliyeti meselesidir. Bu nedenle, şifreleme varlıkları kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunma riski sürekli artmaktadır.