Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilim: 20 Milyar Yuan Kara Para Aklama Davasından Regülasyon Yönü
Son yıllarda, şifreleme varlıkları piyasasının büyüklüğünün artması ve suçluların farklı ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlamasıyla, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri giderek karmaşık hale gelmiştir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların sayısında artış gibi sorunlara da yol açmıştır.
Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışında vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu makalede, bu davayı başlangıç noktası olarak alarak, ülkemizde şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendlerini inceleyeceğiz.
Bir, Özel Şifreleme Varlıkları "Dava İçinde Dava"
Açık bilgilere göre, kolluk kuvvetleri ortaklaşa olarak 20 milyar yuanın üzerinde bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden büyük bir davayı ortaya çıkardı. Bu dava, çeşitli gizli suç yöntemlerini kapsamakta olup, ülkemizin 15 eyaletini kapsamaktadır.
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satma
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Satılan bilgi sayısının toplamda yüz milyonlarca olduğu ve çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olduğu şüphesi bulunmaktadır.
Bu yurt dışına giden kişisel bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Daha da endişe verici olan, bu kadar büyük verilerin yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir olması ve hatta ulusal güvenliği tehlikeye atabilmesidir.
şifreleme para birimi ticareti Kara Para Aklama büyük davayı ortaya çıkardı
Geleneksel finans sisteminin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular işlemlerinde şifreleme varlıklarını kullanmayı tercih ediyor. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi tespit etti. Bu çetenin para akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
İşlem sıklığı yüksek, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
İşlem tutarı tam olarak girmekte ve çıkmaktadır, çoğunlukla giriş ve çıkış eşit veya yakın olmaktadır.
Yapılan incelemelerde, bu kara para aklama çetesinin yurtdışındaki kişiler tarafından kontrol edildiği, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladığı ve 200 bin yuanın üzerinde kazanç sağladığı belirlenmiştir.
İki, Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleme Değişiklikleri
Suç türü kara para aklama ve yasadışı döviz işlemlerine yöneliyor.
2023'te, finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Şifreleme varlık suçları, vaka sayısının azaldığı ancak suçla ilgili miktarın büyük ölçüde arttığı bir özellik göstermektedir. Bu, suç türlerinin giderek Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kayması nedeniyle olmuştur.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının gelişimiyle birlikte, bunun kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki düzenleyici otoritelerin odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü amaçlı düzenlemelere kaymaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, öncelikli olarak hedef alınan suçlar haline gelmiştir. Bunlar arasında kara para aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telefon dolandırıcılığı) gibi suçlar yer almaktadır.
kişisel "kripto para" işlemlerine tolerans artışı
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden görüldüğü üzere, yasaları uygulayan makamların sıradan vatandaşların kişisel "kripto para alım satım" davranışlarına karşı tolerans seviyeleri artmıştır. Soruşturma sürecinde iç vatandaşların şifreleme varlık ticareti yaptığına dair çok sayıda bilgi ortaya çıkmasına rağmen, şu anda bu bireyler hakkında herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının bireylerin kripto varlık bulundurma ve ticaret etme eylemlerini cezalandırmak olmadığını göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak, küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin büyük bir eğilimidir. Dikkate değer bir nokta, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Yukarıda bahsedilen davalardaki Kara Para Aklama yöntemleri için, yasa uygulayıcı kurumların soruşturma ve delil toplama süreci artık zaman ve teknoloji maliyetleri meselesi haline gelmiştir.
Bu nedenle, şifreleme varlıkları sınır ötesi para akışını kolaylaştırsa da, katılımcıların dikkatli olmaları, ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymaları ve yasal sınırları ihlal etmemeleri gerekmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
5
Repost
Share
Comment
0/400
OnchainArchaeologist
· 08-14 03:40
Bu kadar büyük bir emir Zincir Toplulukta hiç mi ses yok?
20 milyar şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama vakası ortaya çıktı, düzenleyici odak AML ve forex kontrolüne kaydı.
Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilim: 20 Milyar Yuan Kara Para Aklama Davasından Regülasyon Yönü
Son yıllarda, şifreleme varlıkları piyasasının büyüklüğünün artması ve suçluların farklı ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlamasıyla, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri giderek karmaşık hale gelmiştir. Bu durum, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların sayısında artış gibi sorunlara da yol açmıştır.
Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışında vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu makalede, bu davayı başlangıç noktası olarak alarak, ülkemizde şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son trendlerini inceleyeceğiz.
Bir, Özel Şifreleme Varlıkları "Dava İçinde Dava"
Açık bilgilere göre, kolluk kuvvetleri ortaklaşa olarak 20 milyar yuanın üzerinde bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden büyük bir davayı ortaya çıkardı. Bu dava, çeşitli gizli suç yöntemlerini kapsamakta olup, ülkemizin 15 eyaletini kapsamaktadır.
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satma
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişisel bilgilerini sattığını göstermektedir. Satılan bilgi sayısının toplamda yüz milyonlarca olduğu ve çoğu alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olduğu şüphesi bulunmaktadır.
Bu yurt dışına giden kişisel bilgiler dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Daha da endişe verici olan, bu kadar büyük verilerin yurtdışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir olması ve hatta ulusal güvenliği tehlikeye atabilmesidir.
şifreleme para birimi ticareti Kara Para Aklama büyük davayı ortaya çıkardı
Geleneksel finans sisteminin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular işlemlerinde şifreleme varlıklarını kullanmayı tercih ediyor. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi tespit etti. Bu çetenin para akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Yapılan incelemelerde, bu kara para aklama çetesinin yurtdışındaki kişiler tarafından kontrol edildiği, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladığı ve 200 bin yuanın üzerinde kazanç sağladığı belirlenmiştir.
İki, Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleme Değişiklikleri
Suç türü kara para aklama ve yasadışı döviz işlemlerine yöneliyor.
2023'te, finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Şifreleme varlık suçları, vaka sayısının azaldığı ancak suçla ilgili miktarın büyük ölçüde arttığı bir özellik göstermektedir. Bu, suç türlerinin giderek Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kayması nedeniyle olmuştur.
Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık pazarının gelişimiyle birlikte, bunun kara para aklama suçlarının merkezi haline gelme riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki düzenleyici otoritelerin odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü amaçlı düzenlemelere kaymaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, öncelikli olarak hedef alınan suçlar haline gelmiştir. Bunlar arasında kara para aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telefon dolandırıcılığı) gibi suçlar yer almaktadır.
kişisel "kripto para" işlemlerine tolerans artışı
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden görüldüğü üzere, yasaları uygulayan makamların sıradan vatandaşların kişisel "kripto para alım satım" davranışlarına karşı tolerans seviyeleri artmıştır. Soruşturma sürecinde iç vatandaşların şifreleme varlık ticareti yaptığına dair çok sayıda bilgi ortaya çıkmasına rağmen, şu anda bu bireyler hakkında herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının bireylerin kripto varlık bulundurma ve ticaret etme eylemlerini cezalandırmak olmadığını göstermektedir.
Sonuç
Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak, küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin büyük bir eğilimidir. Dikkate değer bir nokta, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Yukarıda bahsedilen davalardaki Kara Para Aklama yöntemleri için, yasa uygulayıcı kurumların soruşturma ve delil toplama süreci artık zaman ve teknoloji maliyetleri meselesi haline gelmiştir.
Bu nedenle, şifreleme varlıkları sınır ötesi para akışını kolaylaştırsa da, katılımcıların dikkatli olmaları, ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymaları ve yasal sınırları ihlal etmemeleri gerekmektedir.