Solana token üretimi içindeki işbirlikçi nişanlı arbitraj davranış analizi
Özet
Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın ve yüksek derecede uyumlu bir token üretim modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, "tuzak cüzdanlara" SOL aktarımı yaparak bu cüzdanların token'ın piyasaya sürüldüğü aynı blokta bu token'ı satın alabilmesini sağlamaktadır. Dağıtıcılar ile tuzakçılar arasındaki net, kanıtlanabilir fon zincirine odaklanarak, yüksek güven düzeyine sahip bir dizi çekimsel davranışı belirledik.
Analizler, bu stratejinin ne rastgele bir olay ne de kenar davranışı olduğunu göstermektedir. Sadece son bir ayda, bu şekilde 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL gerçekleştirilmiş kar elde edilmiştir ve bu süreçte 4,600'den fazla tuzak cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcı yer almıştır. Bu cüzdanlar, olağanüstü yüksek bir başarı oranı (87% ile tuzak kârı ), temiz bir çıkış yöntemi ve yapılandırılmış bir operasyon modeli sergilemektedir.
Ana bulgular:
Dağıtıcı tarafından finanse edilen keskin nişancı sistematik, kârlı ve genellikle otomatik olup, keskin nişancı faaliyetleri Amerika'da çalışma saatleri içinde en yoğun şekilde gerçekleşmektedir.
Çoklu cüzdan tarım yapısı oldukça yaygındır, genellikle geçici cüzdanlar kullanılarak gerçek talepleri simüle etmek için işbirliği ile çıkış yapılır.
Karmaşık yöntemler sürekli olarak yükseliyor, örneğin çoklu atlama fon zinciri ve çoklu imza avcı ticareti, tespitten kaçınmak için.
Sınırlı olmasına rağmen, bizim sıçrama fon filtramız hala en net, tekrarlanabilir büyük ölçekli "içeriden öğrenen" davranış örneklerini yakalayabiliyor.
Bu rapor, protokol ekiplerinin ve ön yüzün bu tür etkinlikleri gerçek zamanlı olarak tanımlamasına, etiketlemesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olacak uygulanabilir bir sezgisel yöntem seti önermektedir - erken pozisyon yoğunluğunu izlemek, dağıtımcıya ilişkili cüzdanlar etiketlemek ve yüksek riskli dağıtımlarda kullanıcılara ön yüz uyarıları göndermek.
Analizlerimiz yalnızca aynı blokta nişan alma davranışlarının bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve kârlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi bir ağ tarafından aktif bir şekilde manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin çok yetersiz olduğunu göstermektedir.
Metodoloji
Bu analiz, belirli bir hedefle başlar: Solana üzerinde, özellikle token'in çevrimiçi olduğu blokta dağıtıcıların tuzak cüzdanlara finansman sağlama durumlarını belirten işaretleri tanımlamak. Sorunu aşağıdaki aşamalara ayırıyoruz:
Aynı blokta nişan alma
Dağıtıcı ile ilişkili cüzdanı tanımlama
Sniper'ı Token kazancı ile ilişkilendirin
Ölçek ve cüzdan davranışını ölçme
Makine etkinlik izleri
Çıkış Davranışı Analizi
En net tehditlere odaklanma
Öncelikle, token üretimi platformunda aynı blok tuzaklarının ölçeğini ölçtük, sonuçlar şok edici: %50'den fazla token, blok oluşturulmadan önce tuzaklanıyor - aynı blok tuzakları, kenar durumundan baskın üretim modeline dönüşmüştür.
Solana'da, aynı blokta yer almak genellikle şunları gerektirir: ön imzalı işlemler; zincir dışı koordinasyon; veya dağıtıcı ile alıcı arasında altyapının paylaşılması.
Tüm blok zinciri avcıları aynı derecede kötü niyetli değildir, en azından iki tür rol vardır: "Ağ atıp şansını deneme" robotları - sezgisel testler veya küçük spekülasyonlar; işbirliği yapan iç kişiler - dağıtıcıyı kendi alıcılarına fon sağlamak.
Yanlış alarmı azaltmak ve gerçek iş birliği davranışını vurgulamak için, nihai göstergemize sıkı bir filtre ekledik: yalnızca önceden dağıtımcı ile sniper cüzdanı arasında doğrudan SOL transferi bulunan sniper'ları sayıyoruz. Bu, dağıtımcı tarafından doğrudan kontrol edilen cüzdanları; dağıtımcı tarafından yönlendirilen cüzdanları; iç kanallara sahip cüzdanları güvenle belirlememizi sağlıyor.
Vaka Çalışması 1: Doğrudan Finansman
Yayımcı cüzdanı, 3 farklı cüzdana toplam 1.2 SOL gönderir, ardından SOL > BNB adlı tokeni üretir. 3 yatırımcı cüzdanı, tokenin yaratıldığı aynı blokta alım işlemini tamamlar, daha geniş piyasalarda görünmeden önce. Ardından, hızlı bir şekilde satış yaparak kar elde ederler, uyumlu bir şekilde hızlı çıkış gerçekleştirirler. Bu, önceden yatırımla hedef alınmış cüzdanların tarım tokenlerini baskın yaptığı bir ders kitabı örneğidir ve doğrudan finansman zinciri yöntemimizle yakalanmıştır. Yöntem basit olmasına rağmen, binlerce yayımda büyük ölçekli olarak sahnelenmiştir.
Vaka Çalışması 2: Çoklu Atlama Fonlama
Bir cüzdan, birden fazla Token avı ile ilişkilidir. Bu varlık, avcı cüzdana doğrudan yatırım yapmamış, bunun yerine SOL'u 5-7 katmanlı ara cüzdanlar aracılığıyla nihai avcı cüzdana ileterek aynı blokta av yapmayı sağlamıştır.
Mevcut yöntemimiz yalnızca dağıtıcıların bazı ilk transferlerini tespit edebiliyor, ancak nihai saldırı cüzdanına giden tam zinciri yakalayamıyor. Bu ara cüzdanlar genellikle "tek kullanımlık" olup, yalnızca SOL iletiminde kullanıldığından, basit sorgularla ilişkilendirilmesi zor. Bu boşluk bir tasarım hatası değil, hesaplama kaynakları arasında bir denge sağlamak içindir - büyük veri içinde çok adımlı fon akışlarını takip etmek mümkün olsa da, maliyetler oldukça yüksektir. Bu nedenle, mevcut uygulama yüksek güvenilirlik ve doğrudan bağlantılı yolları tercih ederek netlik ve tekrarlanabilirlik sağlamaktadır.
Keşfet
"Aynı blok hedefleme + doğrudan fon zinciri" alt kümesine odaklanarak, geniş, yapılandırılmış ve son derece kârlı bir zincir üstü işbirliği davranışını ortaya koyuyoruz. Aşağıdaki tüm veriler 15 Mart'tan bugüne kadar olan süreci kapsamaktadır:
Aynı blokta ve dağıtıcı tarafından finanse edilen tuzaklar oldukça yaygın ve sistematik.
Geçtiğimiz ay 15.000'den fazla Token'ın piyasaya sürülen blokta doğrudan finansman cüzdanları tarafından hedef alındığı doğrulandı.
4,600+ keskin nişancı cüzdanı, 10,400+ dağıtıcıyı kapsıyor.
Token üretimi platformu üretim miktarı yaklaşık %1.75
Bu davranış büyük ölçekli kâr sağlıyor.
Doğrudan fon elde etme hedef cüzdanı net karı >15,000 SOL olarak gerçekleştirilmiştir.
Keskin nişancı başarı oranı %87, başarısız işlem çok az
Tek cüzdanın tipik getirisi 1-100 SOL, az sayıda 500 SOL'u aşıyor.
Tekrar dağıtım ve nişan alarak çiftlik ağını vurma
Birçok dağıtıcı, yeni cüzdanlar kullanarak onlardan yüzlerce Token oluşturuyor.
Bazı nişancı cüzdanları bir günde yüzlerce nişan alma işlemi gerçekleştiriyor.
"Merkez-ışın" yapısını gözlemledik: bir cüzdan, birden fazla sniper cüzdanına yatırım yapıyor ve tüm sniperlar aynı Token'i hedef alıyor.
İnsan merkezli zaman modelini hedef alarak sunma
Aktif zirve UTC 14:00-23:00; UTC 00:00-08:00 neredeyse durma noktasında.
Amerika ile çalışma saatleriyle uyumlu, bunun insan/cron zamanlayıcı ile tetiklendiğini, global 24 saat otomatik olmadığını belirtir.
Tek kullanımlık cüzdan ile çoklu imza işlemleri mülkiyeti karıştırır
Dağıtıcı birkaç cüzdanı aynı anda fonlayarak aynı işlemde imza atar ve hedef alır
Bu cüzdanlar artık hiçbir işlem imzalamayacak.
Dağıtıcı, başlangıç alımlarını 2-4 cüzdana ayırır, gerçek talebi gizler.
Çıkış Davranışı
Bu cüzdanların nasıl çıkış yaptığını daha iyi anlamak için verileri iki ana davranış boyutuna ayırıyoruz:
Çıkış Hızı ( Çıkış Zamanı ) - İlk alımdan son satıma kadar geçen süre
Satış sayısı ( Swap Sayısı ) - Çıkış için kullanılan bağımsız satış işlem sayısı
veri sonucu
Çıkış Hızı
%55'lik keskin nişancı 1 dakika içinde tamamen satıldı
5 dakikada %85 tasfiye
15 saniye içinde %11 tamamlandı
Satış Sayısı
%90'dan fazlası sniper cüzdanları sadece 1-2 satış emri ile çıkış yapıyor
Çok az ilerlemeli satış yapılır
Karlılık Eğilimi
En kazançlısı <1 dakikada çıkan cüzdan, ardından <5 dakikada.
Daha uzun süre tutma veya birden fazla satış yapma, ortalama bir seferdeki karı biraz daha yüksek olsa da, miktar çok azdır ve toplam kar katkısı sınırlıdır.
Bu modeller, deployer tarafından finanse edilen sniper'ın bir işlem davranışı olmadığını, aksine otomatik, düşük riskli bir çekim stratejisi olduğunu göstermektedir:
Ön alım → Hızlı satış → Tam çıkış
Tek seferde satış, fiyat dalgalanmalarına kayıtsız kalmayı temsil eder, yalnızca fırsatı kullanarak satış yapar.
Az sayıda daha karmaşık çıkış stratejisi sadece istisnadır, ana akım model değildir.
Sonuç
Bu rapor, sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir Solana token üretiminden elde etme stratejisini ortaya koymaktadır: dağıtıcıların fonladığı aynı blokta tuzak. Dağıtıcıların tuzak cüzdanına doğrudan SOL transferlerini izleyerek, Solana'nın yüksek işlem hacmi yapısını kullanarak eşgüdümlü elde etme için içerden bilgi sızdıran bir grup davranışı tespit ettik.
Bu yöntem yalnızca aynı bloktaki avın bir kısmını yakalasa da, ölçeği ve modeli şunu gösteriyor: bu dağınık bir spekülasyon değil, ayrıcalıklı bir konuma sahip, tekrarlanabilir bir sistem ve net niyetlere sahip operatörlerdir. Bu stratejinin önemi şunlarda ortaya çıkmaktadır:
Erken piyasa sinyallerini çarpıtmak, token'leri daha çekici veya rekabetçi göstermektedir.
Açık token üretiminin güvenini zayıflatmak, özellikle hız ve kullanım kolaylığı arayan token üretim platformlarında.
Bu sorunu hafifletmek için sadece pasif savunma değil, aynı zamanda daha iyi sezgisel yaklaşımlar, ön uyarı sistemleri, protokol seviyesinde koruma ve sürekli olarak işbirliği davranışlarını haritalama ve izleme çabaları da gereklidir. Tespit araçları mevcut - sorun, ekosistemlerin bunları gerçekten uygulamaya istekli olup olmadığıdır.
Bu rapor, en belirgin işbirliği davranışlarını hedeflemek için güvenilir ve tekrarlanabilir bir filtre sunarak ilk adımı attı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Asıl zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve şeffaflık ödüllendiren bir zincir içi kültür oluşturmak.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
10
Repost
Share
Comment
0/400
ImpermanentSage
· 07-14 05:49
kripto dünyası tuzak oyuncaklarına bağımlılık
View OriginalReply0
MetamaskMechanic
· 07-14 05:21
İçerideki rekabet çok sert, kardeşler.
View OriginalReply0
ForkThisDAO
· 07-13 23:03
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek Yeni Tuzakları
View OriginalReply0
DeFi_Dad_Jokes
· 07-12 13:39
Geleneksel Arbitraj başarısız oldu.
View OriginalReply0
MissedAirdropAgain
· 07-11 09:05
Eski projeye yeni bir yaklaşım!
View OriginalReply0
Anon4461
· 07-11 09:02
Zincir oyunu pro anladı
View OriginalReply0
MevWhisperer
· 07-11 09:01
Aman Tanrım, bu kadar gösterişli bir şeyle oynuyorsun.
View OriginalReply0
SpeakWithHatOn
· 07-11 08:58
yükseliş düşüş hepsi bir düşüncede
View OriginalReply0
NFTBlackHole
· 07-11 08:57
Arbitraj bir anlık zevk, sürekli tuzak, sürekli zevk.
Solana token üretimi durumu: İşbirliği içinde avlanma ve arbitraj yaygın, dağıtıcılar doğrudan avcı cüzdanlarını finanse ediyor.
Solana token üretimi içindeki işbirlikçi nişanlı arbitraj davranış analizi
Özet
Bu rapor, Solana üzerindeki yaygın ve yüksek derecede uyumlu bir token üretim modelini araştırmaktadır: Token dağıtıcıları, "tuzak cüzdanlara" SOL aktarımı yaparak bu cüzdanların token'ın piyasaya sürüldüğü aynı blokta bu token'ı satın alabilmesini sağlamaktadır. Dağıtıcılar ile tuzakçılar arasındaki net, kanıtlanabilir fon zincirine odaklanarak, yüksek güven düzeyine sahip bir dizi çekimsel davranışı belirledik.
Analizler, bu stratejinin ne rastgele bir olay ne de kenar davranışı olduğunu göstermektedir. Sadece son bir ayda, bu şekilde 15,000'den fazla token üretiminden 15,000'den fazla SOL gerçekleştirilmiş kar elde edilmiştir ve bu süreçte 4,600'den fazla tuzak cüzdanı ve 10,400'den fazla dağıtıcı yer almıştır. Bu cüzdanlar, olağanüstü yüksek bir başarı oranı (87% ile tuzak kârı ), temiz bir çıkış yöntemi ve yapılandırılmış bir operasyon modeli sergilemektedir.
Ana bulgular:
Analizlerimiz yalnızca aynı blokta nişan alma davranışlarının bir alt kümesini kapsasa da, ölçeği, yapısı ve kârlılığı, Solana token üretiminin işbirlikçi bir ağ tarafından aktif bir şekilde manipüle edildiğini ve mevcut savunma önlemlerinin çok yetersiz olduğunu göstermektedir.
Metodoloji
Bu analiz, belirli bir hedefle başlar: Solana üzerinde, özellikle token'in çevrimiçi olduğu blokta dağıtıcıların tuzak cüzdanlara finansman sağlama durumlarını belirten işaretleri tanımlamak. Sorunu aşağıdaki aşamalara ayırıyoruz:
En net tehditlere odaklanma
Öncelikle, token üretimi platformunda aynı blok tuzaklarının ölçeğini ölçtük, sonuçlar şok edici: %50'den fazla token, blok oluşturulmadan önce tuzaklanıyor - aynı blok tuzakları, kenar durumundan baskın üretim modeline dönüşmüştür.
Solana'da, aynı blokta yer almak genellikle şunları gerektirir: ön imzalı işlemler; zincir dışı koordinasyon; veya dağıtıcı ile alıcı arasında altyapının paylaşılması.
Tüm blok zinciri avcıları aynı derecede kötü niyetli değildir, en azından iki tür rol vardır: "Ağ atıp şansını deneme" robotları - sezgisel testler veya küçük spekülasyonlar; işbirliği yapan iç kişiler - dağıtıcıyı kendi alıcılarına fon sağlamak.
Yanlış alarmı azaltmak ve gerçek iş birliği davranışını vurgulamak için, nihai göstergemize sıkı bir filtre ekledik: yalnızca önceden dağıtımcı ile sniper cüzdanı arasında doğrudan SOL transferi bulunan sniper'ları sayıyoruz. Bu, dağıtımcı tarafından doğrudan kontrol edilen cüzdanları; dağıtımcı tarafından yönlendirilen cüzdanları; iç kanallara sahip cüzdanları güvenle belirlememizi sağlıyor.
Vaka Çalışması 1: Doğrudan Finansman
Yayımcı cüzdanı, 3 farklı cüzdana toplam 1.2 SOL gönderir, ardından SOL > BNB adlı tokeni üretir. 3 yatırımcı cüzdanı, tokenin yaratıldığı aynı blokta alım işlemini tamamlar, daha geniş piyasalarda görünmeden önce. Ardından, hızlı bir şekilde satış yaparak kar elde ederler, uyumlu bir şekilde hızlı çıkış gerçekleştirirler. Bu, önceden yatırımla hedef alınmış cüzdanların tarım tokenlerini baskın yaptığı bir ders kitabı örneğidir ve doğrudan finansman zinciri yöntemimizle yakalanmıştır. Yöntem basit olmasına rağmen, binlerce yayımda büyük ölçekli olarak sahnelenmiştir.
Vaka Çalışması 2: Çoklu Atlama Fonlama
Bir cüzdan, birden fazla Token avı ile ilişkilidir. Bu varlık, avcı cüzdana doğrudan yatırım yapmamış, bunun yerine SOL'u 5-7 katmanlı ara cüzdanlar aracılığıyla nihai avcı cüzdana ileterek aynı blokta av yapmayı sağlamıştır.
Mevcut yöntemimiz yalnızca dağıtıcıların bazı ilk transferlerini tespit edebiliyor, ancak nihai saldırı cüzdanına giden tam zinciri yakalayamıyor. Bu ara cüzdanlar genellikle "tek kullanımlık" olup, yalnızca SOL iletiminde kullanıldığından, basit sorgularla ilişkilendirilmesi zor. Bu boşluk bir tasarım hatası değil, hesaplama kaynakları arasında bir denge sağlamak içindir - büyük veri içinde çok adımlı fon akışlarını takip etmek mümkün olsa da, maliyetler oldukça yüksektir. Bu nedenle, mevcut uygulama yüksek güvenilirlik ve doğrudan bağlantılı yolları tercih ederek netlik ve tekrarlanabilirlik sağlamaktadır.
Keşfet
"Aynı blok hedefleme + doğrudan fon zinciri" alt kümesine odaklanarak, geniş, yapılandırılmış ve son derece kârlı bir zincir üstü işbirliği davranışını ortaya koyuyoruz. Aşağıdaki tüm veriler 15 Mart'tan bugüne kadar olan süreci kapsamaktadır:
Aynı blokta ve dağıtıcı tarafından finanse edilen tuzaklar oldukça yaygın ve sistematik.
Bu davranış büyük ölçekli kâr sağlıyor.
Tekrar dağıtım ve nişan alarak çiftlik ağını vurma
İnsan merkezli zaman modelini hedef alarak sunma
Tek kullanımlık cüzdan ile çoklu imza işlemleri mülkiyeti karıştırır
Çıkış Davranışı
Bu cüzdanların nasıl çıkış yaptığını daha iyi anlamak için verileri iki ana davranış boyutuna ayırıyoruz:
veri sonucu
Çıkış Hızı
Satış Sayısı
Karlılık Eğilimi
Bu modeller, deployer tarafından finanse edilen sniper'ın bir işlem davranışı olmadığını, aksine otomatik, düşük riskli bir çekim stratejisi olduğunu göstermektedir:
Sonuç
Bu rapor, sürekli, yapılandırılmış ve yüksek kârlı bir Solana token üretiminden elde etme stratejisini ortaya koymaktadır: dağıtıcıların fonladığı aynı blokta tuzak. Dağıtıcıların tuzak cüzdanına doğrudan SOL transferlerini izleyerek, Solana'nın yüksek işlem hacmi yapısını kullanarak eşgüdümlü elde etme için içerden bilgi sızdıran bir grup davranışı tespit ettik.
Bu yöntem yalnızca aynı bloktaki avın bir kısmını yakalasa da, ölçeği ve modeli şunu gösteriyor: bu dağınık bir spekülasyon değil, ayrıcalıklı bir konuma sahip, tekrarlanabilir bir sistem ve net niyetlere sahip operatörlerdir. Bu stratejinin önemi şunlarda ortaya çıkmaktadır:
Bu sorunu hafifletmek için sadece pasif savunma değil, aynı zamanda daha iyi sezgisel yaklaşımlar, ön uyarı sistemleri, protokol seviyesinde koruma ve sürekli olarak işbirliği davranışlarını haritalama ve izleme çabaları da gereklidir. Tespit araçları mevcut - sorun, ekosistemlerin bunları gerçekten uygulamaya istekli olup olmadığıdır.
Bu rapor, en belirgin işbirliği davranışlarını hedeflemek için güvenilir ve tekrarlanabilir bir filtre sunarak ilk adımı attı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Asıl zorluk, yüksek derecede karmaşık ve sürekli evrilen stratejileri tespit etmek ve şeffaflık ödüllendiren bir zincir içi kültür oluşturmak.