Hướng dẫn bảo mật giao dịch trên chuỗi cho người dùng Web3

Với sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái blockchain, giao dịch on-chain đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của người dùng Web3. Tài sản của người dùng đang chuyển từ các nền tảng tập trung sang mạng lưới phi tập trung, điều này có nghĩa là trách nhiệm bảo mật tài sản cũng dần chuyển từ nền tảng sang chính người dùng. Trong môi trường on-chain, người dùng cần phải chịu trách nhiệm cho từng bước thao tác, bất kể là nhập ví, truy cập ứng dụng, hay ký ủy quyền và khởi tạo giao dịch, bất kỳ sai sót nào trong thao tác đều có thể gây ra nguy cơ an ninh, dẫn đến rò rỉ khóa riêng, lạm dụng ủy quyền hoặc bị tấn công lừa đảo và các hậu quả nghiêm trọng khác.

Mặc dù hiện nay các plugin ví và trình duyệt chính thống đã dần tích hợp các chức năng nhận diện lừa đảo và cảnh báo rủi ro, nhưng trước những phương thức tấn công ngày càng phức tạp, chỉ dựa vào phòng thủ thụ động của công cụ vẫn khó có thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro. Để giúp người dùng nhận diện tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch trên chuỗi, bài viết này dựa trên kinh nghiệm thực chiến, đã hệ thống hóa các tình huống rủi ro thường gặp trong toàn bộ quy trình, và kết hợp với các khuyến nghị bảo vệ và mẹo sử dụng công cụ, xây dựng một bộ hướng dẫn an toàn giao dịch trên chuỗi có hệ thống, nhằm giúp mỗi người dùng Web3 thiết lập "tự chủ và kiểm soát" hàng rào an toàn.

Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch an toàn:

• Từ chối ký mù quáng: Không ký vào các giao dịch hoặc tin nhắn mà bạn không hiểu.
• Kiểm tra nhiều lần: Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy chắc chắn xác minh độ chính xác của thông tin liên quan nhiều lần.

Một, Gợi ý giao dịch an toàn

Giao dịch an toàn là chìa khóa để bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng ví an toàn và xác thực hai bước (2FA) có thể giảm đáng kể rủi ro. Dưới đây là những gợi ý cụ thể:

1. Sử dụng ví an toàn: Chọn nhà cung cấp ví có uy tín, chẳng hạn như ví phần cứng hoặc ví phần mềm đáng tin cậy. Ví phần cứng cung cấp lưu trữ ngoại tuyến, giảm nguy cơ tấn công trực tuyến, phù hợp để lưu trữ tài sản lớn.

2. Kiểm tra lại chi tiết giao dịch: Trước khi xác nhận giao dịch, hãy chắc chắn xác minh địa chỉ nhận, số tiền và mạng lưới để tránh mất mát do nhập sai.

3. Kích hoạt xác thực hai bước (2FA): Nếu nền tảng giao dịch hoặc ví hỗ trợ 2FA, hãy đảm bảo kích hoạt nó để tăng cường bảo mật tài khoản, đặc biệt khi sử dụng ví nóng.

4. Tránh sử dụng Wi-Fi công cộng: Không thực hiện giao dịch trên mạng Wi-Fi công cộng để ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo và tấn công trung gian.

Hai, làm thế nào để thực hiện giao dịch an toàn

Một quy trình giao dịch ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh bao gồm nhiều bước: cài đặt ví, truy cập ứng dụng, kết nối ví, ký tin nhắn, ký giao dịch, xử lý sau giao dịch. Mỗi bước đều tồn tại một số rủi ro về an ninh, dưới đây sẽ lần lượt giới thiệu những lưu ý trong quá trình thực hiện.

1. Cài đặt ví:

• Tải xuống và cài đặt plugin ví từ cửa hàng ứng dụng chính thức, tránh cài đặt từ các trang web bên thứ ba.
• Nên kết hợp sử dụng ví phần cứng để nâng cao độ an toàn trong quản lý khóa riêng.
• Khi sao lưu cụm từ hạt giống, hãy lưu trữ nó ở một vị trí vật lý an toàn, tránh xa các thiết bị kỹ thuật số.

2. Truy cập ứng dụng:

• Xác nhận độ chính xác của địa chỉ web, tránh truy cập trực tiếp qua công cụ tìm kiếm.
• Không nhấp vào các liên kết không xác định trên mạng xã hội.
• Địa chỉ ứng dụng kiểm tra đa phương, có thể xác minh qua thị trường uy tín hoặc tài khoản mạng xã hội chính thức của dự án.
• Thêm trang web bảo mật vào mục yêu thích của trình duyệt.
• Kiểm tra xem tên miền và địa chỉ web có tồn tại tình trạng giả mạo hay không.
• Đảm bảo sử dụng liên kết HTTPS, trình duyệt nên hiển thị biểu tượng ổ khóa.

3. Kết nối ví:

• Lưu ý các hành vi bất thường sau khi kết nối ví, chẳng hạn như yêu cầu ký tên từ ví liên tục.

4. Chữ ký tin nhắn:

• Kiểm tra kỹ nội dung chữ ký, từ chối ký mù.
• Hiểu các loại chữ ký phổ biến, như eth_sign, personal_sign và eth_signTypedData.

5. Chữ ký giao dịch:

• Kiểm tra kỹ địa chỉ người nhận, số tiền và mạng lưới.
• Giao dịch lớn nên sử dụng chữ ký ngoại tuyến.
• Chú ý đến tính hợp lý của phí gas.
• Người dùng có điều kiện có thể kiểm tra hợp đồng mục tiêu tương tác thông qua trình duyệt blockchain.

6. Xử lý sau giao dịch:

• Kiểm tra kịp thời tình trạng giao dịch trên chuỗi, xác nhận đúng như mong đợi.
• Quản lý Ủy quyền ERC20 định kỳ, tuân theo nguyên tắc ủy quyền tối thiểu.
• Kịp thời hủy bỏ quyền cấp phép token không cần thiết, có thể sử dụng các công cụ chuyên dụng để tra cứu và quản lý tình hình cấp phép.

Ba, Chiến lược cách ly vốn

Để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, khuyến nghị áp dụng các chiến lược tách biệt quỹ sau đây:

• Sử dụng ví đa chữ ký hoặc ví lạnh để lưu trữ tài sản lớn.
• Sử dụng ví plugin hoặc ví thông thường làm ví nóng để thực hiện các giao dịch hàng ngày.
• Thường xuyên thay đổi địa chỉ ví nóng, giảm thiểu việc bị tiếp xúc lâu dài với môi trường rủi ro.

Nếu không may gặp phải tấn công lừa đảo, bạn nên ngay lập tức thực hiện các biện pháp sau:

• Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để hủy bỏ quyền truy cập cao.
• Nếu đã ký chữ ký permit nhưng tài sản chưa được chuyển, có thể ngay lập tức khởi xướng một chữ ký mới để làm cho chữ ký cũ không còn hiệu lực.
• Nếu cần thiết, nhanh chóng chuyển số tài sản còn lại đến địa chỉ mới hoặc ví lạnh.

Bốn, Tham gia an toàn vào các hoạt động airdrop

Hoạt động airdrop tuy phổ biến, nhưng cũng có rủi ro tiềm ẩn. Dưới đây là một số lời khuyên an toàn khi tham gia airdrop:

• Nghiên cứu sâu về bối cảnh dự án, đảm bảo dự án có whitepaper rõ ràng, thông tin đội ngũ công khai và uy tín cộng đồng tốt.
• Sử dụng địa chỉ chuyên dụng để tham gia airdrop, tách biệt rủi ro với tài khoản chính.
• Cẩn thận nhấn vào liên kết, chỉ nhận thông tin airdrop qua các kênh chính thức.

Năm, Lựa chọn và sử dụng công cụ plugin

Lựa chọn công cụ plugin an toàn là rất quan trọng để hỗ trợ đánh giá rủi ro:

• Sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt đáng tin cậy và có tỉ lệ sử dụng cao.
• Trước khi cài đặt plugin mới, hãy kiểm tra xếp hạng người dùng và số lượng cài đặt.
• Cập nhật plugin định kỳ để nhận được các tính năng bảo mật và sửa lỗi mới nhất.

Kết luận

Bằng cách tuân theo các hướng dẫn giao dịch an toàn ở trên, người dùng có thể tương tác dễ dàng hơn trong hệ sinh thái blockchain phức tạp, nâng cao khả năng bảo vệ tài sản một cách hiệu quả. Mặc dù công nghệ blockchain có lợi thế cốt lõi là phi tập trung và minh bạch, nhưng điều này cũng có nghĩa là người dùng cần tự mình đối mặt với nhiều rủi ro.

Để đạt được an toàn thực sự trên chuỗi, việc xây dựng nhận thức và thói quen an ninh có hệ thống là rất quan trọng. Bằng cách sử dụng ví cứng, thực hiện chiến lược tách biệt quỹ, kiểm tra định kỳ các quyền hạn và cập nhật các plugin, cùng với việc thực hiện quan điểm "xác thực đa yếu tố, từ chối ký mù, tách biệt quỹ" trong các giao dịch, mới có thể thực sự "lên chuỗi một cách tự do và an toàn".