ジャーナリストハッサン・シットゥジャーナリストハッサン・シットゥ著者についてHassanは、6年以上のWeb3ジャーナリズムの経験を持つCryptonews.comのジャーナリストで、暗号、Web3ゲーム、NFT、およびプレイ・トゥ・アーンの分野において深い知識を持っています。彼の作品は…に掲載されています。共有最終更新日:2025年8月14日 なぜCryptonewsを信頼するのかCryptonewsは2017年から暗号通貨業界のトピックを取り上げており、読者に有益な洞察を提供することを目指しています。私たちのジャーナリストとアナリストは、市場分析やブロックチェーン技術において豊富な経験を持っています。私たちは、高い編集基準を維持し、暗号通貨やブロックチェーンプロジェクトから業界イベント、製品、技術開発に至るまで、事実の正確性とバランスの取れた報道に重点を置いています。業界における私たちの継続的な存在は、デジタル資産の進化する世界において関連情報を提供することへのコミットメントを反映しています。Cryptonewsについてもっと読む米国財務省は違法な暗号活動に対する取り締まりを強化し、ロシア関連の暗号通貨取引所ガランテックス・ヨーロッパOUを再指定し、その後継プラットフォームであるグリネックスに制裁を課しました。この動きは、Garantexがランサムウェアグループ、ダークネット市場、その他のサイバー犯罪活動に関連する1億ドル以上の取引を処理したとの何年にもわたる主張に続いています。## OFACは、暗号犯罪の取り締まりでGarantexのリーダーをターゲットにしています米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、暗号交換所Garantexの3人の上級幹部とロシア及びキルギスの6つの関連企業に制裁を課しました。この措置は、木曜日にOFACのサイバー権限の下で発表され、サイバー犯罪者のためにデジタル資産を洗浄するプラットフォームの役割を指摘しています。財務省の関係者は、Garantexが2022年4月にロシアの金融サービスセクターでの運営に対して制裁を受けたにもかかわらず、ランサムウェアオペレーターにサービスを提供し続けていると述べました。「暗号通貨取引所を利用してマネーロンダリングやランサムウェア攻撃を助長することは、我々の国家安全保障を脅かすだけでなく、正当な仮想資産サービスプロバイダーの評判をも傷つける」とジョン・K・ハーリー、テロリズムおよび金融情報担当国務次官は述べた。当局は、この取引所がConti、LockBit、Black Bastaランサムウェアの背後にいるグループや、制裁を受けたマネーロンダリング業者Ekaterina Zhdanovaの取引を処理していたと述べています。新しい行動は、3月6日に米国秘密サービスとドイツおよびフィンランド当局が協力して行った操作に続くもので、Garantexのウェブドメインを押収し、2600万ドル相当の暗号通貨を凍結し、そのインフラを妨害しました。米国司法省は、アレクサンドル・ミラ・セルダとアレクセイ・ベシチョコフの幹部に対する起訴状も公開し、彼らをマネーロンダリングの共謀、無許可の送金業の運営、及び米国の制裁違反で起訴しました。ベシチョコフは、家族と一緒に休暇中にインドのケララ州で逮捕されました。ロシア国籍でGarantexの共同所有者であるミラ・セルダは、依然として行方不明です。検察は、ガランテックスが検出を回避するためにウォレットを移動させ、アカウントの所有権を隠すために誤解を招くデータを提供したと主張しており、ロシアの法執行機関が情報を求めた場合でも同様である。もし有罪判決を受ければ、両者はマネーロンダリングで最大20年の懲役、制裁違反でさらに20年、無免許営業で5年の懲役に直面する可能性がある。さらに、アメリカ合衆国国務省は、トランスナショナル組織犯罪報奨プログラムの下で、ミラ・セルダの逮捕および/または有罪判決につながる情報に対して最大500万ドル、ガランテックスの他の主要なリーダーに対して最大100万ドルの報奨金を発表しました。## 米財務省がガランテックスが制裁を回避するためにグリネックスに資金を移動したと発表3月の押収に続いて、米国財務省の職員は、Garantexが制裁を回避するために顧客資金を新たに設立された取引所Grinexに移動させたと述べています。Grinexの宣伝資料には、凍結と制限に対する対応として設立されたと明記されています。その立ち上げ以来、何十億もの暗号通貨取引を処理しています。捜査官はまた、GarantexとGrinexが、資産が凍結されたロシアの顧客に資金を返還するために、ルーブルに裏打ちされたデジタルトークンA7A5を使用していたことを明らかにしました。そのトークンはロシアの企業A7およびその子会社に関連しており、米国当局によれば、モルドバのオリガルヒ・イラン・ショールやロシアの銀行・プロムスビヤズバンクを含む制裁対象者によって支配されている。OFACは現在、Garantexの制裁回避の取り組みを支援したとして、Grinex、A7、その子会社、およびOld Vectorを制裁しています。財務当局は、Garantexのリーダーシップが取引所の違法な運営を可能にする上で重要であったと述べています。共同創設者のセルゲイ・メンデレーエフ、共同所有者のミラ・セルダ、地域ディレクターのパベル・カラヴァツキーは、インフラストラクチャーを調達し、商標を登録し、合法性の外観を維持するためのビジネス開発に従事したとされています。他の2社、InDeFi BankとExvedも制裁を受けました。両社はメンデレーエフによって管理されており、米国の制限を回避するクロスボーダーの暗号取引を助長したとされています。新しい制裁により、名前が挙げられた個人および団体のすべての財産および財産に対する権益は、米国の管轄下でブロックされます。米国の個人は、許可されない限り、彼らとの取引を行うことを一般的に禁止されています。制裁対象と取引を続ける金融機関は、執行措置のリスクを負います。財務省は、制裁は単に罰するのではなく、行動を変えることを目的としていると強調しました。OFACは、米国の法律を遵守することを示す者に対して、特別指定国民(SDN)リストからの削除プロセスを維持しています。## Garantexの措置は、BidenCash、BlackSuitランサムウェアのテイクダウンに続くGarantex事件は、最近のアメリカのサイバー犯罪インフラに対する一連の作戦の最中に発生しました。6月5日、法執行機関は、1500万枚以上の盗まれたクレジットカードと個人データを販売したとされるダークウェブマーケットプレイスBidenCashに関連する暗号を押収しました。国際的な操作により、米国、オランダ、およびその他の機関が関与し、サイトに関連する約145のドメインが押収されました。当局はまた、BlackSuitランサムウェアグループを壊滅させ、マルウェア計画に関連する100万ドル以上のデジタル資産を押収しました。BlackSuitは、米国および海外の重要インフラ部門を標的にしていると非難されています。米国当局は、ランサムウェア、不正な暗号通貨の使用、そして国家に関連する行為者との間の増大するつながりを繰り返し強調しています。国連は、北朝鮮のラザルスグループが世界中で30億ドル以上のデジタル資産を盗んだと推定しており、その多くのお金が武器プログラムの資金に充てられています。トレンドニュースおすすめの人気暗号トピック価格予測
米国財務省が倍増し、暗号取引所Garantexに2回目の制裁を科す
ジャーナリスト
ハッサン・シットゥ
ジャーナリスト
ハッサン・シットゥ
著者について
Hassanは、6年以上のWeb3ジャーナリズムの経験を持つCryptonews.comのジャーナリストで、暗号、Web3ゲーム、NFT、およびプレイ・トゥ・アーンの分野において深い知識を持っています。彼の作品は…に掲載されています。
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最終更新日:
2025年8月14日
なぜCryptonewsを信頼するのか
Cryptonewsは2017年から暗号通貨業界のトピックを取り上げており、読者に有益な洞察を提供することを目指しています。私たちのジャーナリストとアナリストは、市場分析やブロックチェーン技術において豊富な経験を持っています。私たちは、高い編集基準を維持し、暗号通貨やブロックチェーンプロジェクトから業界イベント、製品、技術開発に至るまで、事実の正確性とバランスの取れた報道に重点を置いています。業界における私たちの継続的な存在は、デジタル資産の進化する世界において関連情報を提供することへのコミットメントを反映しています。Cryptonewsについてもっと読む
この動きは、Garantexがランサムウェアグループ、ダークネット市場、その他のサイバー犯罪活動に関連する1億ドル以上の取引を処理したとの何年にもわたる主張に続いています。
OFACは、暗号犯罪の取り締まりでGarantexのリーダーをターゲットにしています
米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、暗号交換所Garantexの3人の上級幹部とロシア及びキルギスの6つの関連企業に制裁を課しました。この措置は、木曜日にOFACのサイバー権限の下で発表され、サイバー犯罪者のためにデジタル資産を洗浄するプラットフォームの役割を指摘しています。
財務省の関係者は、Garantexが2022年4月にロシアの金融サービスセクターでの運営に対して制裁を受けたにもかかわらず、ランサムウェアオペレーターにサービスを提供し続けていると述べました。
「暗号通貨取引所を利用してマネーロンダリングやランサムウェア攻撃を助長することは、我々の国家安全保障を脅かすだけでなく、正当な仮想資産サービスプロバイダーの評判をも傷つける」とジョン・K・ハーリー、テロリズムおよび金融情報担当国務次官は述べた。
当局は、この取引所がConti、LockBit、Black Bastaランサムウェアの背後にいるグループや、制裁を受けたマネーロンダリング業者Ekaterina Zhdanovaの取引を処理していたと述べています。
新しい行動は、3月6日に米国秘密サービスとドイツおよびフィンランド当局が協力して行った操作に続くもので、Garantexのウェブドメインを押収し、2600万ドル相当の暗号通貨を凍結し、そのインフラを妨害しました。
米国司法省は、アレクサンドル・ミラ・セルダとアレクセイ・ベシチョコフの幹部に対する起訴状も公開し、彼らをマネーロンダリングの共謀、無許可の送金業の運営、及び米国の制裁違反で起訴しました。
ベシチョコフは、家族と一緒に休暇中にインドのケララ州で逮捕されました。ロシア国籍でGarantexの共同所有者であるミラ・セルダは、依然として行方不明です。
検察は、ガランテックスが検出を回避するためにウォレットを移動させ、アカウントの所有権を隠すために誤解を招くデータを提供したと主張しており、ロシアの法執行機関が情報を求めた場合でも同様である。もし有罪判決を受ければ、両者はマネーロンダリングで最大20年の懲役、制裁違反でさらに20年、無免許営業で5年の懲役に直面する可能性がある。
さらに、アメリカ合衆国国務省は、トランスナショナル組織犯罪報奨プログラムの下で、ミラ・セルダの逮捕および/または有罪判決につながる情報に対して最大500万ドル、ガランテックスの他の主要なリーダーに対して最大100万ドルの報奨金を発表しました。
米財務省がガランテックスが制裁を回避するためにグリネックスに資金を移動したと発表
3月の押収に続いて、米国財務省の職員は、Garantexが制裁を回避するために顧客資金を新たに設立された取引所Grinexに移動させたと述べています。Grinexの宣伝資料には、凍結と制限に対する対応として設立されたと明記されています。その立ち上げ以来、何十億もの暗号通貨取引を処理しています。
捜査官はまた、GarantexとGrinexが、資産が凍結されたロシアの顧客に資金を返還するために、ルーブルに裏打ちされたデジタルトークンA7A5を使用していたことを明らかにしました。
そのトークンはロシアの企業A7およびその子会社に関連しており、米国当局によれば、モルドバのオリガルヒ・イラン・ショールやロシアの銀行・プロムスビヤズバンクを含む制裁対象者によって支配されている。
OFACは現在、Garantexの制裁回避の取り組みを支援したとして、Grinex、A7、その子会社、およびOld Vectorを制裁しています。
財務当局は、Garantexのリーダーシップが取引所の違法な運営を可能にする上で重要であったと述べています。共同創設者のセルゲイ・メンデレーエフ、共同所有者のミラ・セルダ、地域ディレクターのパベル・カラヴァツキーは、インフラストラクチャーを調達し、商標を登録し、合法性の外観を維持するためのビジネス開発に従事したとされています。
他の2社、InDeFi BankとExvedも制裁を受けました。両社はメンデレーエフによって管理されており、米国の制限を回避するクロスボーダーの暗号取引を助長したとされています。
新しい制裁により、名前が挙げられた個人および団体のすべての財産および財産に対する権益は、米国の管轄下でブロックされます。米国の個人は、許可されない限り、彼らとの取引を行うことを一般的に禁止されています。
制裁対象と取引を続ける金融機関は、執行措置のリスクを負います。
財務省は、制裁は単に罰するのではなく、行動を変えることを目的としていると強調しました。OFACは、米国の法律を遵守することを示す者に対して、特別指定国民(SDN)リストからの削除プロセスを維持しています。
Garantexの措置は、BidenCash、BlackSuitランサムウェアのテイクダウンに続く
Garantex事件は、最近のアメリカのサイバー犯罪インフラに対する一連の作戦の最中に発生しました。6月5日、法執行機関は、1500万枚以上の盗まれたクレジットカードと個人データを販売したとされるダークウェブマーケットプレイスBidenCashに関連する暗号を押収しました。
国際的な操作により、米国、オランダ、およびその他の機関が関与し、サイトに関連する約145のドメインが押収されました。
当局はまた、BlackSuitランサムウェアグループを壊滅させ、マルウェア計画に関連する100万ドル以上のデジタル資産を押収しました。BlackSuitは、米国および海外の重要インフラ部門を標的にしていると非難されています。
米国当局は、ランサムウェア、不正な暗号通貨の使用、そして国家に関連する行為者との間の増大するつながりを繰り返し強調しています。
国連は、北朝鮮のラザルスグループが世界中で30億ドル以上のデジタル資産を盗んだと推定しており、その多くのお金が武器プログラムの資金に充てられています。
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