トルコの暗号化目薬事件：億ドルの資金が関与し、127人が逮捕

最近、トルコの暗号化通貨分野が再び注目を集めています。この国が暗号化通貨の自由化の道を進む中で、いくつかの問題が徐々に浮上しています。その中で最も懸念されるのは、特定の暗号プロジェクトの違法行為が投資家に与える巨大な損失です。

2024年5月30日、トルコの内務大臣は重大な行動を発表しました：アンカラで詐欺の疑いがある暗号化プロジェクトに対して大規模な突撃行動を展開しました。この行動では、法執行機関が127名の容疑者を拘留し、大量の資産といくつかの銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

この物議を醸しているプロジェクトはSmart Trade Coinと呼ばれています。早くも2021年、トルコの投資家たちはこのプロジェクトの運営方法に疑問を呈し、抗議を行い、詐欺の疑いを持ちました。被害者の代理弁護士によると、このプロジェクトの被害者の数は5万人に達し、関連する金額は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号化通貨取引所に接続するソフトウェアを提供すると主張しています。ユーザーが単一のインターフェースを介して複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージ取引を行い、利益を得るのを助けることができると主張しています。しかし、これらの約束はすぐに虚偽であることが証明されました。

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2023年、あるベテランアナリストがその研究プラットフォーム上で当該プロジェクトに関する深い分析記事を発表し、そのプロジェクトが巧妙に計画された暗号化目薬である可能性が非常に高いことを何度も指摘しました。記事が公開された後、多くのユーザーがコメントで自分が重大な財務損失を被ったと述べました。

各大アプリストアでは、約半数のユーザーレビューがこのアプリケーションを目薬だと述べています。多くのユーザーは、95%の貯蓄を失ったと報告し、これらの資金がプロジェクトチームによって奪われたのではないかと疑問を呈しています。

ブロックチェーン分析ツールを使用して、私たちは盗まれた資金の保存および移転に使用される疑わしいアドレスを特定しました。分析によると、STCトークン契約は、大量の資金を中間アドレスを介して主要な配布アドレスに移転しました。このアドレスは、大規模なETHの一方向流出取引を行い、関与する資金量は公表された推定損失額に近いです。これらの資金が流出した後、一部は直接主要な取引所に入り、一部は多層の移転、集約、分散を経て最終的に取引所に流入しました。

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この事件はトルコで広範な議論を引き起こしました。2021年、50人の被害者がアンカラの裁判所の前に集まり、Smart Trade Coinおよびそのチームに抗議しました。被害者の弁護士は、当時すでに多くの苦情があり、投資家の損失は20億ドルに達すると推定されているにもかかわらず、関係当局は効果的な行動を取らなかったと述べました。

さらに懸念されるのは、一部の被害者がローンを組まされたり、不動産や自動車を売却するように誘導されてこのプロジェクトに投資することになり、"毎月36%の利益"を約束されたということです。しかし、ほとんどの顧客は約束された高額なリターンを得られず、逆に大きな損失を被り、さらには多重債務に陥っています。

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業界の専門家は、この会社の宣伝内容が明らかに非現実的であると指摘しています。もし彼らが本当に持続的に利益を上げることができる裁定取引技術を開発したのなら、個人投資家に売り込むことは考えにくく、むしろ大規模な裁定取引を行うために大金を調達する可能性が高いでしょう。

専門家は、同社の不透明なビジネス行為、誤解を招くマーケティング、情報の欠如などの様々な兆候が、これが最初から巧妙に設計された目薬である可能性が高いことを示していると強調しています。

この事件はトルコの社会の各界に、単に暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、健全な規制枠組みを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の下でのみ、暗号化通貨業界は真に公衆の信頼と受け入れを得ることができるのです。

したがって、トルコの将来の暗号化通貨規制の道のりでは、政府と業界が協力し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新の発展を促進する間でバランスを探る必要があります。厳格にコンプライアンスを遵守する前提のもとでのみ、暗号化通貨は経済の自由を推進し、資産の保全と価値の増加を実現するための強力なツールとなることができます。

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