# 暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億元のマネーロンダリング事件から見る規制の変化近年、暗号資産市場の規模が拡大し、関連する人々が規制ルールを深く理解するにつれて、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法が常に進化しています。これは各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネットワークの新たな犯罪の増加などの現実的な問題を引き起こしています。最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、海外に中国国民の個人情報を販売する事件が暴露されました。この事件は、現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新のトレンドを反映しています。## 暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」報道によると、北京の警察は国家外国為替管理局北京分局と連携し、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害事件を摘発しました。この事件に関与する犯罪手法は非常に巧妙で多様化しており、中国の15の省市にわたっています。### 市民の個人情報の大規模な取引調査によれば、犯罪容疑者の閻某某は海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを設立し、グループ内で我が国市民の個人情報を販売している。これらの情報は主に、身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人に関連するデータを含んでいる。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えている。捜査の過程で、多くの買い手が海外の機関や個人である可能性があることが発見され、国内の多くの市民の個人情報が海外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導などの活動に使用される可能性があります。さらに、このような膨大なデータ量は、我が国の経済や社会の発展状況を分析するためにも使用される可能性があり、国家安全保障に対する脅威となる可能性さえあります。注目すべきは、闫某某がこれほど大量の市民の個人情報を取得した具体的な手段がまだ公開されていないことであり、これは我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。### 暗号化通貨取引と20億元のマネーロンダリング事件伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、闫某某は取引方法として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。この行為は、より大きなマネーロンダリング事件を引き起こし、関与者の林某某は暗号資産を利用した専門的なマネーロンダリング者と認定されました。林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴があります：1. 資金の出所が複雑で、疑わしくも多種の暗号資産取引に関与している可能性があります；2. 取引が頻繁で、資金が口座に留まる時間が短い；3. 取引金額が整った形で出入りし、何度も入金が出金にほぼ等しい状況が発生する。調査の結果、林某某は某外国人がコントロールするマネーロンダリングネットワークの下線であることが判明した。1年間で、林某某は5人の仲間と共に約20億元をマネーロンダリングし、グループは200万元以上の利益を得た。## 暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化2023年、中国の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産に関する犯罪は、件数は減少しているものの、関与する金額は増加する傾向が見られ、主にマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に集中しています。### 監督の重点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行暗号化資産市場の発展に伴い、マネーロンダリング犯罪の温床になるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制機関の重点は徐々に反マネーロンダリングと外国為替管理を目的とする方向に移っています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関わる関連経済・金融犯罪は厳しく取り締まられています。主なものには、マネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（テレフォン詐欺）などが含まれます。### は個人の"炒コイン"行動に対する態度が緩和されている本件の捜査過程から、規制当局が市民個人の"仮想通貨取引"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかります。捜査機関は大量の暗号資産が国内市民から来ていることを発見しましたが、これらの一般的な"仮想通貨取引"ユーザーに対してさらなる措置を取っていません。これは、現在の取り締まりの重点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示しており、関連する規制の態度は比較的緩やかです。## まとめ近年、大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりが世界的なトレンドとなっています。しかし、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名化」特性は大幅に弱まりました。法執行機関にとって、この種の犯罪の追跡と証拠収集は主に時間と技術コストの問題です。したがって、暗号資産を利用した違法活動のリスクは不断に増加しています。
暗号資産マネーロンダリング新トレンド：20億元案件が示す規制の重心の変化
暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億元のマネーロンダリング事件から見る規制の変化
近年、暗号資産市場の規模が拡大し、関連する人々が規制ルールを深く理解するにつれて、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法が常に進化しています。これは各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネットワークの新たな犯罪の増加などの現実的な問題を引き起こしています。
最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、海外に中国国民の個人情報を販売する事件が暴露されました。この事件は、現在の中国における暗号資産関連犯罪の最新のトレンドを反映しています。
暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」
報道によると、北京の警察は国家外国為替管理局北京分局と連携し、20億元を超える大規模なマネーロンダリングおよび市民の個人情報侵害事件を摘発しました。この事件に関与する犯罪手法は非常に巧妙で多様化しており、中国の15の省市にわたっています。
市民の個人情報の大規模な取引
調査によれば、犯罪容疑者の閻某某は海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを設立し、グループ内で我が国市民の個人情報を販売している。これらの情報は主に、身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人に関連するデータを含んでいる。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超えている。
捜査の過程で、多くの買い手が海外の機関や個人である可能性があることが発見され、国内の多くの市民の個人情報が海外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘導などの活動に使用される可能性があります。さらに、このような膨大なデータ量は、我が国の経済や社会の発展状況を分析するためにも使用される可能性があり、国家安全保障に対する脅威となる可能性さえあります。
注目すべきは、闫某某がこれほど大量の市民の個人情報を取得した具体的な手段がまだ公開されていないことであり、これは我が国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。
暗号化通貨取引と20億元のマネーロンダリング事件
伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するために、闫某某は取引方法として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。この行為は、より大きなマネーロンダリング事件を引き起こし、関与者の林某某は暗号資産を利用した専門的なマネーロンダリング者と認定されました。
林某某が管理する暗号資産アカウントには以下の特徴があります：
調査の結果、林某某は某外国人がコントロールするマネーロンダリングネットワークの下線であることが判明した。1年間で、林某某は5人の仲間と共に約20億元をマネーロンダリングし、グループは200万元以上の利益を得た。
暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化
2023年、中国の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産に関する犯罪は、件数は減少しているものの、関与する金額は増加する傾向が見られ、主にマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に集中しています。
監督の重点がマネーロンダリングと外国為替管理に移行
暗号化資産市場の発展に伴い、マネーロンダリング犯罪の温床になるリスクも増加しています。したがって、我が国の規制機関の重点は徐々に反マネーロンダリングと外国為替管理を目的とする方向に移っています。現在、大規模なクロスボーダー資金決済に関わる関連経済・金融犯罪は厳しく取り締まられています。主なものには、マネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（テレフォン詐欺）などが含まれます。
は個人の"炒コイン"行動に対する態度が緩和されている
本件の捜査過程から、規制当局が市民個人の"仮想通貨取引"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかります。捜査機関は大量の暗号資産が国内市民から来ていることを発見しましたが、これらの一般的な"仮想通貨取引"ユーザーに対してさらなる措置を取っていません。これは、現在の取り締まりの重点が個人の暗号資産の保有や取引にないことを示しており、関連する規制の態度は比較的緩やかです。
まとめ
近年、大規模な暗号資産のマネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりが世界的なトレンドとなっています。しかし、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名化」特性は大幅に弱まりました。法執行機関にとって、この種の犯罪の追跡と証拠収集は主に時間と技術コストの問題です。したがって、暗号資産を利用した違法活動のリスクは不断に増加しています。