バイタルマネー業界が直面する法律的課題と規制のトレンド

近年、バイタルマネー業界が直面する法律リスクは広く注目されています。一部の地方の執法機関が省を越えて事件を処理する行為は、業界関係者によって「遠洋捕捞」と揶揄されています。この現象は伝統的な分野だけでなく、バイタルマネー業界においてもかなり一般的です。

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刑事弁護の観点から見ると、バイタルマネーに関する多くの事件は、立件、管轄権、関与する財産の処理などの手続き面、および犯罪構成、罪名認定などの実体面で論争が存在します。国内でバイタルマネーに対して厳しい規制が実施されているため、一部の地方の執法機関はバイタルマネー関連の活動を違法犯罪に直接結び付ける傾向があります。加えて、この業界の一部の従事者は確かに財力が豊かであるため、これら二つの要因の組み合わせが、執法機関によるバイタルマネー業界への取り締まりを伝統的な経済犯罪に劣らないものにしています。

しかし、今年の3月以降、こうした「遠洋漁業」式の法執行が制限される兆しが見られます。関連部門は、企業犯罪案件に関する新たな規定を発表し、こうした案件の管轄権に対してより厳格な制限を設けました。この政策の変化はバイタルマネー業界にも明らかな影響を与えています。

バイタルマネー業界の刑事弁護人として、私たちが頻繁に遭遇する罪名には、組織、指導したマルチ商法の罪、賭博を開設した罪、違法営業の罪、情報ネットワーク犯罪活動を助けた罪、犯罪収益を隠匿、隠蔽した罪などがあります。さらに、伝統的な詐欺罪、盗難罪、コンピュータ犯罪などもあります。

注目すべきは、バイタルマネーに関連する犯罪の大部分がネット犯罪に分類されることであり、ネット犯罪の管轄範囲は非常に広範です。現行の規定によれば、ネット犯罪は従来のコンピュータ犯罪だけでなく、ネットに関連する新しい犯罪や、ネットを通じて実施される詐欺、ギャンブルなどの行為も含まれます。

具体的な立件の管轄については、犯罪地の公安機関に加えて、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、被害者の所在地など、複数の地点の公安機関が管轄権を持つ可能性があります。このような広範な管轄権の設定により、ある地域の公安機関が立件を行わない場合でも、他の地域が介入しないとは限りません。

新しい規制が企業犯罪案件の省をまたいだ取り扱いに制限を設けたにもかかわらず、多くのバイタルマネー関連の案件が正式な企業に関与していないため、この規定は"遠洋捕捞"現象を完全に排除するのは難しいかもしれません。そのため、バイタルマネー業界の法的リスクは短期的には依然として存在します。

2017年以降、バイタルマネー業界は厳しい規制環境に直面しています。Web3の分野では、「通貨圈」と「チェーン圈」の議論も決して止むことはありません。シンガポールのような金融開放都市でさえ、6月30日から新しいWeb3ポリシーを施行する予定で、主にバイタルマネー分野に影響を与えます。

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本質的に、分散型のバイタルマネーと集中型の規制との間には調和し難い矛盾があります。理想的な状態は、規制当局と業界参加者が互いに適応し、バランスを見つけて共存と発展を実現することかもしれません。これには双方がハリネズミのように適切な距離を保ち、過度に干渉することも完全に放任することもなく、革新を保護しつつリスクを効果的に管理する必要があります。