# 暗号化資産市場の春が来る？潜在的なリスクに警戒最近、主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇したことが市場の一般的な楽観的な雰囲気を引き起こしています。多くの投資家は待望の「暗号資産のブルマーケット」がついに到来したと考え、大量の資金を市場に投入し高額なリターンを求めています。注目すべきは、ビットコインの強いパフォーマンスが他の小型暗号化通貨の価格上昇をも引き起こしたことです。しかし、機会とリスクが共存する現在、一部の悪質な人物が暗号通貨投資者に目を向けています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所がオンラインウォレットから5700万ドルを迅速に引き出した後、ウェブサイトを閉鎖し、香港の暗号資産界隈で2024年初の大規模な逃亡事件を記録しました。! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927)## ケーススタディ：ある取引所の詐欺手法この取引所はあまり知られていないが、実際には以前の取引プラットフォームのブランドを変更した産物に過ぎない。2019年には、この取引所は多アカウントの自売自買やクロスプラットフォーム取引などの手段を通じて、人工的に取引量を引き上げた。2023年9月には、このプラットフォームは自らを「世界の時価総額でリードする暗号化通貨取引所の一つであり、日々の取引量は約260億ドル」と主張した。しかし、第三者データ分析機関の研究報告によると、この取引所の実際の取引データは公開データの約八分の一に過ぎない。それにもかかわらず、効果的な規制が欠如しているため、このプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場させたり、取引を水増ししたりすることで、個人投資家を引き付け続けている。跑路の2日前、その取引所の取引データは崖のような下落を示し、取引量は異常に明らかだった。最終的に、プラットフォームの管理者はオンラインウォレットから約5650万ドルの暗号資産を引き出した後、姿を消した。## 投資家はどのように落とし穴を避けることができますか？1. 小型取引所から離れる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選択し、短期的な高リターンの誘惑に惑わされて潜在的なリスクを無視しないようにすべきです。2. 第三者のデータツールを有効活用する：専門のデータ分析プラットフォームを合理的に利用することで、投資家は取引所の異常な行動を特定する助けになります。例えば、本件では、投資家が標準化された取引データを確認していれば、そのプラットフォームの実際の取引量が公開されているデータよりもはるかに低いことを発見できたでしょう。3. 取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事異動は、経営戦略の変更や潜在的なリスクを示唆する可能性があります。本件では、その取引所のCEOがプラットフォームが逃げる前の1ヶ月に突然辞任したことが、警告信号である可能性があります。## 大陸の投資家のための香港での権利保護ガイド香港で登録された暗号取引所によって生じた損失について、大陸の投資家は香港の司法システムを通じて権利を保護することを検討できます。1. 香港の警察または関連機関に通報し、告訴し、アカウント情報を提供して、関与したアカウントの凍結を要求します。2. 損失額が大きい場合は、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急差し押さえ命令を申請することができます。3. 詐欺、不当利得または法律上の信託の構成などの理由で民事訴訟を提起することを検討する。4. 必要な証拠を得るために、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請します。注意すべき点は、香港の司法機関が経済犯罪事件を処理する際、主に犯罪事実を確認し、有罪判決を下し、罰を科すことを担当しており、被害者の資金を直接回収することには関与しないということです。したがって、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。## まとめオフショア暗号化取引プラットフォームへの投資について、投資家は必ず慎重であるべきです。短期的な利益のために潜在的なリスクを無視しないように注意してください。特に海外の法域で詐欺が発生した場合、損失を回収することは非常に困難になる可能性があります。暗号資産市場では、理性的な投資とリスク管理が常に最優先の原則です。
暗号化強気ブル・マーケット暗藏リスク：5700万ドル取引所ラグプル事件が投資家に警告
暗号化資産市場の春が来る？潜在的なリスクに警戒
最近、主流暗号化通貨の価格が大幅に上昇したことが市場の一般的な楽観的な雰囲気を引き起こしています。多くの投資家は待望の「暗号資産のブルマーケット」がついに到来したと考え、大量の資金を市場に投入し高額なリターンを求めています。注目すべきは、ビットコインの強いパフォーマンスが他の小型暗号化通貨の価格上昇をも引き起こしたことです。
しかし、機会とリスクが共存する現在、一部の悪質な人物が暗号通貨投資者に目を向けています。2024年2月23日、香港に本社を置くと主張する暗号取引所がオンラインウォレットから5700万ドルを迅速に引き出した後、ウェブサイトを閉鎖し、香港の暗号資産界隈で2024年初の大規模な逃亡事件を記録しました。
! 【香港証券取引所の24年ぶりの「ラン」から、一般の人々がピットを踏まないようにする方法について話していますか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-df8544575a15b49466aa1d38fed7d927.webp)
ケーススタディ：ある取引所の詐欺手法
この取引所はあまり知られていないが、実際には以前の取引プラットフォームのブランドを変更した産物に過ぎない。2019年には、この取引所は多アカウントの自売自買やクロスプラットフォーム取引などの手段を通じて、人工的に取引量を引き上げた。2023年9月には、このプラットフォームは自らを「世界の時価総額でリードする暗号化通貨取引所の一つであり、日々の取引量は約260億ドル」と主張した。
しかし、第三者データ分析機関の研究報告によると、この取引所の実際の取引データは公開データの約八分の一に過ぎない。それにもかかわらず、効果的な規制が欠如しているため、このプラットフォームは頻繁に小規模なコインを上場させたり、取引を水増ししたりすることで、個人投資家を引き付け続けている。
跑路の2日前、その取引所の取引データは崖のような下落を示し、取引量は異常に明らかだった。最終的に、プラットフォームの管理者はオンラインウォレットから約5650万ドルの暗号資産を引き出した後、姿を消した。
投資家はどのように落とし穴を避けることができますか？
小型取引所から離れる：投資家は取引プラットフォームを慎重に選択し、短期的な高リターンの誘惑に惑わされて潜在的なリスクを無視しないようにすべきです。
第三者のデータツールを有効活用する：専門のデータ分析プラットフォームを合理的に利用することで、投資家は取引所の異常な行動を特定する助けになります。例えば、本件では、投資家が標準化された取引データを確認していれば、そのプラットフォームの実際の取引量が公開されているデータよりもはるかに低いことを発見できたでしょう。
取引所の人事異動に注目する：暗号資産プラットフォームの重大な人事異動は、経営戦略の変更や潜在的なリスクを示唆する可能性があります。本件では、その取引所のCEOがプラットフォームが逃げる前の1ヶ月に突然辞任したことが、警告信号である可能性があります。
大陸の投資家のための香港での権利保護ガイド
香港で登録された暗号取引所によって生じた損失について、大陸の投資家は香港の司法システムを通じて権利を保護することを検討できます。
香港の警察または関連機関に通報し、告訴し、アカウント情報を提供して、関与したアカウントの凍結を要求します。
損失額が大きい場合は、弁護士に委任して香港の裁判所に緊急差し押さえ命令を申請することができます。
詐欺、不当利得または法律上の信託の構成などの理由で民事訴訟を提起することを検討する。
必要な証拠を得るために、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請します。
注意すべき点は、香港の司法機関が経済犯罪事件を処理する際、主に犯罪事実を確認し、有罪判決を下し、罰を科すことを担当しており、被害者の資金を直接回収することには関与しないということです。したがって、被害者は通常、損失を回収するために別途民事訴訟を提起する必要があります。
まとめ
オフショア暗号化取引プラットフォームへの投資について、投資家は必ず慎重であるべきです。短期的な利益のために潜在的なリスクを無視しないように注意してください。特に海外の法域で詐欺が発生した場合、損失を回収することは非常に困難になる可能性があります。暗号資産市場では、理性的な投資とリスク管理が常に最優先の原則です。