トルコの暗号資産市場が新しい規制時代を迎える

近年、トルコは世界の暗号資産市場においてますます重要な地位を占めており、アメリカ、インド、イギリスに次ぐ第四の取引市場となっています。この現象は、同国の継続的な経済不安定と通貨の価値下落に密接に関連しています。高インフレとリラの継続的な下落に直面して、ますます多くのトルコ国民が暗号資産をリスクヘッジと資産保全の重要な手段と見なしています。

2023年8月23日、国内の高いインフレなどの影響を受けて、トルコリラの米ドルに対する為替レートが34対1を下回り、歴史的な新安値を記録しました。この日、リラの米ドルに対する為替レートは一時34.049対1まで下落しました。現地メディアの報道によると、2023年以降、トルコリラの米ドルに対する為替レートは約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、業界は法律のグレーゾーンに置かれています。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号化通貨による支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場全体を包括的に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産の規制がますます重要視される中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

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トルコの暗号化規制の明確化

2023年6月、トルコ議会は《資本市場法修正案》を通過させ、7月に発効しました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この修正案がトルコの暗号資産サービスプロバイダーに初歩的な規制枠組みを築いたと強調しています。主な内容は以下の通りです：

1. CMBを暗号産業の監督機関として指定し、運営許可、監督、制裁などの業務を行うことを許可する。

2. 無許可で暗号ビジネスを運営し、ユーザー資産を流用し、詐欺などの行為に対して刑事責任を定める。

3. 取引プラットフォームに監視システムを構築し、市場操作やセキュリティ事件を識別、防止、制限し、報告するよう要求する。

現在、包括的な暗号資産規制制度が不足しているにもかかわらず、トルコの現行法規は市場に対して一定の規制力を持っています。例えば、中央銀行は暗号資産による支払いを禁止しており、金融犯罪調査委員会(MASAK)は取引所に対してKYCデータを収集し、マネーロンダリング対策を維持することを要求しています。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号規制法案が最終評価段階に近づいていることを明らかにし、暗号ウォレット、暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産カストディアンなどの業者に明確な法的根拠を提供することが期待されている。

資本市場法改正案の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は7518号「資本市場法改正案」を正式に通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に明確な法的枠組みを設け、トルコの暗号資産市場が新たなコンプライアンス時代に入ったことを示しています。

###背景

2021年から、トルコはマネーロンダリングのリスクの問題により、FATFのグレーリストに掲載されています。この不利な状況を脱するために、そして暗号資産の課税政策を明確にするために、トルコはこの分野の規制を強化しました。現在、トルコはグレーリストからの除外に成功し、新しい規制フレームワークも導入され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

資本市場委員会###新ルールの要点(CMB)

1. すべての暗号資産サービスプロバイダーはCMBの許可を取得し、TUBITAKが定めた基準を遵守しなければなりません。
2. 銀行に関連する活動は、銀行の規制および監督機関(BDDK)の承認を得る必要があります。

暗号資産プラットフォーム設立条件

1. 株式会社の形で設立され、最低実質資本金は5000万トルコリラです。
2. すべての株式は現金で発行され、記録されなければなりません。
3. 創業者と管理者は資本市場法などの関連法律の規定を満たし、十分な経済力、誠実さ、信頼性を備えている必要があります。
4. 購入、売却、新規募集、分配、清算、譲渡、保管等の業務範囲を明確化します。

プラットフォーム運営の移行と清算

1. 現在の運営者は1ヶ月以内にCMBに必要な書類を提出しなければならず、さもなければ清算決定を下さなければならない。
2. 臨時運営プラットフォームは2024年11月8日までに運営許可申請を提出しなければならず、そうしない場合は退去を余儀なくされる。
3. 76の取引所が一時的な運営許可を取得し、8の条件を満たさない取引所には清退が求められた。

規制上の罰則

1. 無許可で暗号資産サービスを行った者は、3年から5年の懲役に加え、5000から10000日の罰金に処される。
2. 委託資金や資産の不正使用は最高14年の懲役と巨額の罰金が科される可能性があります。
3. 詐欺行為を伴う流用行為に関与した者は、14年から20年の懲役に直面し、最高20000日の罰金が科される。
4. 不正に取り消されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを利用した者は、最長22年の禁錮刑および20000日の罰金に処される可能性があります。

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規制フレームワークの影響と展望

新しい《資本市場法改正案》的な出台は、トルコが暗号資産の規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示し、暗号資産サービスプロバイダーに明確な法的枠組みを提供し、市場の運営をより規範的で透明にします。

1. 市場の信頼と安定性の向上:厳格な規制基準は、市場の透明性と説明責任を高め、投資家の信頼を高め、不正行為を防止し、長期的な市場の安定性を促進するのに役立ちます。

2. 合規および規範化の発展を促進する：CMBの許可を取得し、厳しい運営基準を遵守することが求められ、業界の規範化を推進し、不適合な参加者を排除し、より多くの合規企業の競争参加を引き付ける。

3. 国際企業の参加を促す：多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場が国際企業にとって魅力的であることを示しており、さらに多くの先進的な技術やサービスをもたらし、市場の発展を促進することが期待されている。

4. 規制の強化と市場の統合：厳格な規制基準と罰則措置は、不正行為を排除し、市場の健全で透明な発展を促進し、より多くの正規企業の参加を引き寄せるのに役立ちます。

5. 市場成長の可能性：世界第4位の暗号資産取引国として、新しい法案の施行はトルコ市場に新たな成長機会をもたらし、参加者により安定した発展環境を提供する可能性があります。

《資本市場法修正案》は、トルコの暗号資産市場に新たな秩序と規範をもたらすだけでなく、その将来の発展にしっかりとした基盤を築きました。より多くの企業の参加と市場の成熟が進むにつれ、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されています。

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