暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年のトレンド分析と規制提言

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境性から、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけられることが多い。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の利用シーンの一つである。

2013年、"ダークウェブ"の"シルクロード"が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、これがダークウェブの発展を妨げることはありませんでした。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数は逆風の中で成長を続けています。あるデータプラットフォームによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加しました。

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2020年ダークウェブ犯罪頻発

2020年4月、53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名な機関が関与しています。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。初期の分析では、これはZoomがクレデンシャルスタッフィング攻撃を受けた可能性があることを示しています。

この事件は、Zoomがユーザーデータ保護において不十分であることを浮き彫りにし、ユーザーのメールアドレス、パスワード、個人のURLアドレスなどの機密情報が漏洩する結果となった。

暗号資産のダークウェブ取引における役割

暗号資産の出現は、従来のダークウェブ取引の資金流動モデルを変えました。統計によると、ビットコインだけで、過去1年間にダークウェブ市場で10億ドル以上の取引記録を生み出しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイゼロ、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も、違法取引にますます多く現れています。

2020年3月、国内のある大手ソーシャルプラットフォームの5.38億ユーザーデータがダークウェブで販売されました。同月、暗号投資ファンドTridenttがハッカー攻撃を受け、26.6万ユーザーデータが漏洩しました。2019年2月、あるダークウェブ市場で売り手が6.2億ユーザー情報を販売しており、取引はビットコインで行われ、総額は2万ドルを超えませんでした。

暗号資産がダークウェブでこれほど人気な理由は、主にその去中心化、匿名性、そしてグローバルな流通の特性によって、取引がより便利で追跡が難しくなるためです。

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ダークウェブの暗号資産取引を追跡する難しさ

異なる暗号資産はダークウェブでの取引においてそれぞれの利点があります。例えば、ライトコインは取引コストが低く、速度が速い；モネロはプライバシーがより強化されている；ダッシュは混合コイン技術を使用して匿名性を高めています。

ハッカーがよく使用するマネーロンダリングの手法は、暗号資産交換サービスを利用して、暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に変換し、それを法定通貨に換えることです。また、彼らは分流技術を使用して、暗号資産を少額の多回転送に分割し、追跡の難易度を上げます。

2020年の規制制度強化に向けた提言

1. KYT(機能を利用して、疑わしい取引活動を識別する。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化し、犯罪と戦うための情報を共有する。
3. 国際協力を推進し、暗号資産がもたらすグローバルな課題に対応するための国境を越えた規制体系を構築する。
4. セキュリティ会社は仲介者の役割を担い、市場参加者間の情報共有を促進し、エコシステム全体の安全性を高めるべきである。

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ダークウェブ犯罪の二面性

2020年、ダークウェブ犯罪事件が頻発し、技術応用についての考察を引き起こしました。技術が悪用される負の影響を反映していると考える人もいれば、ダークウェブのユーザー群には豊富な技術経験が含まれており、学ぶ価値があると指摘する人もいます。

暗号資産に関する犯罪については、無視することも盲目的に否定することもできません。その潜在的な積極的な応用の展望を認識しつつ、同時にそのリスクに警戒する必要があります。将来的には、国際的な協力を密にし、技術を効果的に活用することで、暗号資産に対する健全な規制を実現できることを期待しています。これは、暗号資産の健康的な発展を促進しつつ、違法行為の温床や金融秩序の破壊者になるのを防ぐことにつながります。