ビットコインは匿名ですか？チェコの暗号資産スキャンダルでの4500万ドルの賄賂事件がそれとは異なることを証明しています

主なインサイト

• 法執行機関は、贈賄事件に関連する4,500万ドルのビットコイン送金を巡って、ダークネットの創設者トマス・イリコフスキーを逮捕したばかりです。
• ジリコフスキーは、公務員に影響を及ぼそうとした後、マネーロンダリングと詐欺の罪に直面しています。
• このケースは、ビットコインの送金が追跡可能であることを示しています。たとえそれが犯罪者のものであっても。

チェコ警察は、大規模なビットコインの送金後にダークネットの創設者トマス・イリコフスキーを逮捕しました。文脈として、彼が公務員に対して約4500万ドル相当の468 BTCを支払った疑いが持たれています。

今年の初め、支払いがパベル・ブラゼック法務大臣の辞任につながった。

当局は、重要な個人と文書を確保するために動いたと述べています。地元メディアのDeník Nは、その後、ジリコフスキーが襲撃から逃れようと屋根に登ったが、警察官に逮捕されたと報じました。

トマス・イリコフスキーとは誰ですか？

トマス・イリコフスキーはシープマーケットプレイスを構築し、運営していました。シープマーケットプレイスは、麻薬、武器、偽造品に関連する違法なダークネットサイトでした。

ジリコフスキーは2013年にプラットフォームを設立しました。その時、ビットコインの価格は約100ドルでした。 当局によると、彼は自らの運営から約680 BTCを生成したと言われています。その後、彼はプラットフォームのユーザーから841 BTCを盗んだとされています。つまり、彼は1,500 BTC以上を管理していた可能性があります。

この後、2017年にブルノの裁判所は、彼を市場に関連する横領、薬物密売、武器違反で9年の刑にしました。しかし、彼は服役の半分を終えた4年後に仮釈放を勝ち取りました。

逮捕の引き金となったビットコインの送金

報告によると、468 BTCの寄付はNucleusというダークネットサイトに関連しています。捜査官は、このウォレットには約5,000 BTCが入っていたと述べています。

ブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンスは、今年の3月にそのウォレットから行われた7700万ドル相当の取引を追跡しました。これは、9年ぶりにヌクレウスに関連する最初の取引でした。

Nucleus、Jirikovsky、およびビットコインの支払いとの関連は、当局を警戒させた要因の一つであり、この事件には現在、マネーロンダリングや詐欺などの新たな告発が含まれています。

調査がどのように行われたか

警察は証拠を確保し、ビットコインの流れを追跡する中で個人を拘束しました。彼らは地元の情報に耳を傾け、ブロックチェーンの手がかりを追いました。法医学の専門家たちは、彼を捕まえるためにルーターやデバイスの解析を行いました。

全体として、この事件はいくつかの疑問を提起しています。まず、これは暗号スキャンダルがどのように高官を巻き込むことができるかを示しており、司法大臣がこの事件を受けて辞任しました。

第二に、ブロックチェーン取引は半匿名的である一方で、ビットコインは証拠として機能し、逃げることはできないことを指摘しています。第三に、チェコ共和国の暗号業界は、この事件の後に規制が厳しくなる可能性があります。

政策立案者は、大規模な暗号資産の移動に対するより強力な追跡や規則を求めるかもしれません。

最後に、この事件は、暗号通貨を犯罪の匿名手段と見なす他の犯罪者に対して強い抑止力を送ります。

次に何が来るのか？

ジリコフスキーが拘束された今、当局は依然として調査を行っており、他の関連するウォレットや資金の追跡を試みています。

彼らは、被害者または国家財 treasury のための資産回収を追求する可能性があり、転送の連鎖がさらに多くの容疑者に繋がる場合は追加の逮捕が可能です。一方で、暗号コミュニティは引き続き注視しています。このケースは、将来的に暗号の透明性と犯罪の悪用に関するガイドラインを決定する可能性があります。

免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠如や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常にボラティリティの高い金融資産であるため、調査を行い、自分自身の財務決定を下してください。